Ухвала суду № 85696744, 14.11.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8751/19

Провадження № 1-кс/461/9704/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Кулика І.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю –

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Кулик І.С., за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Ковальчуком М.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з правом виїмки до усієї інформації по картках «Приватбанку», якими володіє ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий № НОМЕР_1 , а саме заяв про відкриття (відновлення, закриття) даних карток, фотографій власників карток, руху коштів по даних картках з моменту відкриття карткового рахунку з повними реквізитами контрагентів, від кого надходили кошти, час, суми та призначення платежів, їх проведення залишку на рахунку, ІР адрес з яких здійснювався вхід в систему «Приват24», відеозаписів стосовно зняття коштів з вказаних карток з банкоматів «Приватбанк», оригіналів усіх інших документів, що стосуються вищевказаних карток, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме в центральному офісі ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), який розташований за адресою м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення в АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13 А.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий № НОМЕР_1 , який у своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки «Приватбанку». Вказані обставини підтверджуються рапортом працівника кіберполіції від 07.11.2019 року. З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, встановлення відомостей щодо руху коштів, документування злочинної діяльності ОСОБА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ з правом виїмки до усієї інформації по картках «Приватбанку», якими володіє ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий № НОМЕР_1 , а саме заяв про відкриття (відновлення, закриття) даних карток, фотографій власників карток, руху коштів по даних картках з моменту відкриття карткового рахунку з повними реквізитами контрагентів, від кого надходили кошти, час, суми та призначення платежів, їх проведення залишку на рахунку, ІР адрес з яких здійснювався вхід в систему «Приват 24», відеозаписів стосовно зняття коштів з вказаних карток з банкоматів «Приватбанк», оригіналів усіх інших документів, що стосуються вищевказаних карток. Зазначає, що є достатні підстави вважати, що оригінали вказаних документів знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Куликом І.С.проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140050004813 від 24 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий № НОМЕР_1 , який у своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки «Приватбанку». Вказані обставини підтверджуються рапортом працівника кіберполіції від 07.11.2019 року. З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, встановлення відомостей щодо руху коштів, документування злочинної діяльності ОСОБА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ з правом виїмки до усієї інформації по картках «Приватбанку», якими володіє ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий № НОМЕР_1 , а саме заяв про відкриття (відновлення, закриття) даних карток, фотографій власників карток, руху коштів по даних картках з моменту відкриття карткового рахунку з повними реквізитами контрагентів, від кого надходили кошти, час, суми та призначення платежів, їх проведення залишку на рахунку, ІР адрес з яких здійснювався вхід в систему «Приват 24», відеозаписів стосовно зняття коштів з вказаних карток з банкоматів «Приватбанк», оригіналів усіх інших документів, що стосуються вищевказаних карток. Зазначає, що є достатні підстави вважати, що оригінали вказаних документів знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дінпро, вул. Набережна Перемоги, 50;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що ПАТ КБ «Приватбанк» володіє вищевказаними документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №12019140050004813, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Кулику Івану Сергійовичу на тимчасовий доступ з правом виїмки до усієї інформації по картках «Приватбанку», якими володіє ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий № НОМЕР_1 , а саме заяв про відкриття (відновлення, закриття) даних карток, фотографій власників карток, руху коштів по даних картках з моменту відкриття карткового рахунку з повними реквізитами контрагентів, від кого надходили кошти, час, суми та призначення платежів, їх проведення залишку на рахунку, ІР адрес з яких здійснювався вхід в систему «Приват24», відеозаписів стосовно зняття коштів з вказаних карток з банкоматів «Приватбанк», оригіналів усіх інших документів, що стосуються вищевказаних карток, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме в центральному офісі ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), який розташований за адресою м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення в АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13 А.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.12.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.