Ухвала суду № 85696299, 12.11.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12590/19 1-кс/335/7890/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081060000193 від 04.11.2019 за ч. 3 ст. 206-2 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 42019081060000193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що невстановленою групоюосіб спільноіз нотаріусамита держреєстраторамиздійснюється протиправнезаволодіння підприємствами,чим завданопотерпілим шкодуу великихрозмірах.Проведеним досудовимрозслідуванням буловстановлено,що в період з 28.08.2019 року по теперішній час підприємства ПрАТ «Петромихайлівське» ЄДРПОУ 00488800, ТОВ «ПРЕСЛАВ» ЄДРПОУ 34385040, ТОВ «ПРЕСЛАВ АГРО» ЄДРПОУ 37917241, ПРИВАТНЕ ПІДПРИМСТВО «ЕКОПОРТ 2006» ЄДРПОУ 34067911,ТОВ «АГРОФІРМАІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399, ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІА.СУВОРОВА» ЄДРПОУ00849209 підверглисярейдерському захопленню,за допомогоюсфальсифікованих документів.Так,приватним нотаріусомДніпропетровського міськогонотаріального округу ОСОБА_4 ,05.07.2019року,у змовііз ОСОБА_5 та іншиминевстановленими наданий часособами,достовірно знаючипро незаконністьнотаріальних дій,без присутностісправжнього власникаТОВ «АГРОФІРМАІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399, ОСОБА_6 булазасвідчена довіреність№ 427,на ім`я, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на представництвоз правомвчинення будьяких дійвтому числііз правомпродажу ТОВ«АГРОФІРМА ІМЕНІО.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399. ОСОБА_6 , жодної довіреності на ім`я ОСОБА_5 не давав, з 25.06.2019 по теперішній час перебуває за кордоном. Після цього, також приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , але вже 18.07.2019, також без присутності справжнього співвласника ТОВ «ПРЕСЛАВ» Код ЄДРПОУ 34385040, та ТОВ «ПРЕСЛАВ АГРО» Код ЄДРПОУ 37917241, ОСОБА_7 , була засвідчена довіреність № 461, також на ім`я, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, ОСОБА_7 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_5 не давав, з 25.06.2019 по 20.07.2019 також перебував за кордоном, та фізично не мав можливості бути присутнім у вказаного приватного нотаріуса. Продовжуючи свій незаконний умисел на незаконне заволодіння підприємствами, за допомогою нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, будучи обізнаним в протиправності своїх дій 09.08.2019, також без присутності законного власника ПрАТ «Петромихайлівське» код ЄДРПОУ 00488800, та співвласника ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 00849209, ОСОБА_11 , була засвідчена довіреність за реєстровим № 1949 на ім`я ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_11 також не мав можливості бути присутнім у нотаріуса ОСОБА_8 09.08.2019, у зв`язку з тим що також в період з 02.08.2019 до 22 годин 08.08.2019 був за кордоном. Окрім цього, нотаріуси, які залученні до схеми рейдерського захоплення підприємств, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, що підтверджується тим, що нотаріуси видали довіреності без присутності власників, а також в довіреності за реєстровим № 1949 вказана стара адреса місця мешкання ОСОБА_11 , а саме : АДРЕСА_1 , але з 04.02.2019 місце реєстрації ОСОБА_11 було змінено на АДРЕСА_2 .

Отримавши зазначенівище довіреності, ОСОБА_5 ,за попередньоюзмовою зфізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,переслідуючи умиселна заволодіннямайном ТОВ«АГРОФІРМА ІМЕНІО.СУВОРОВА»код ЄДРПОУ 42663399,у томучислі часткоюйого засновника ОСОБА_6 ,достовірно знаючи,що вінне маєправа представлятиінтереси ОСОБА_6 ,05.08.2019уклали актприймання передачічастки устатутному капіталіТОВ «АГРОФІРМАІМЕНІ О.СУВОРОВА», відповідно доякого, ОСОБА_5 ,що діявна підставіДовіреності,посвідченої приватнимнотаріусом Дніпровськогоміського округу05.07.2019,яка зареєстрованав реєстрі427,представник учасникаТовариства ОСОБА_6 ,з однієї«Сторони» передає,а ОСОБА_9 приймає 100(сто)часток статутногокапіталу товаристваТОВ «АГРОФІРМАІМЕНІ О.СУВОРОВА»код ЄДРПОУ 42663399.Вказаний вищеакт бувзасвідчений 11.07.2019,приватним нотаріусомЗапорізького нотаріальногоокругу ОСОБА_8 ,за реєстровим№ 1635,1636. Такимчином,своїми умиснимидіями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 підробили офіційнідокументи,чим породилиюридичний наслідоку виглядіпереходу прававласності намайно ТОВ«АГРОФІРМА ІМЕНІО.СУВОРОВА»код ЄДРПОУ 42663399,які 11.07.2019року,перебуваючи вприміщенні приватногонотаріуса Запорізькогонотаріального округу ОСОБА_8 ,розташованого заадресою:вулиця Поштова,27,Запоріжжя,надали нотаріусудля їхлегалізації шляхомпосвідчення підписівсторін.Продовжуючи свійзлочинний умисел,направлений назаволодіння майном, ОСОБА_9 27.08.2019року звернувсядо Кам`янсько-Дніпровської районноїдержавної адміністраціїЗапорізької областііз заявоюформи 3для державноїреєстрації зміндо відомостейпро ТОВ«АГРОФІРМА ІМЕНІО.СУВОРОВА»код ЄДРПОУ 42663399, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства. 28.08.2019 Державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_12 були внесені зміни складу або інформації про засновників ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА`код ЄДРПОУ42663399,що зареєстрованов Реєстріза №11031070002045716.Було зміненозасновника ОСОБА_6 на ОСОБА_9 .Також 30.08.2019,державним реєстраторомКам`янсько-Дніпровської районноїдержавної адміністраціїЗапорізької області, ОСОБА_12 ,були внесенізміни довідомостей проюридичну особу,що непов`язанізі змінамив установчихдокументах,були внесенізміни,а самебуло призначенокерівником ТОВ«АГРОФІРМА ІМЕНІО.СУВОРОВА»код ЄДРПОУ 42663399, ОСОБА_9 ,що зареєстрованов реєстріза №11031070004045716.Продовжуючи свійзлочинний умиселспрямований назахоплення вже приватного підприємства «ЕКОПОРТ 2006» ЄДРПОУ 34067911, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ПП «ЕКОПОРТ 2006» код ЄДРПОУ 34067911у томучислі часткоюйого засновника ПрАТ«Петромихайлівське» кодЄДРПОУ 00488800,шляхом вчиненняправочинів звикористанням підробленихдокументів відімені указаноготовариства занаступних обставин.12серпня 2019року, ОСОБА_5 ,та ОСОБА_9 ,перебуваючи заневстановленою адресоюв м.Запоріжжя,в невстановленийчас,ПрАТ «Петромихайлівське» кодЄДРПОУ 00488800, згідно якого єдиний акціонер вказаного вище підприємства ОСОБА_11 вирішив надати повноваження підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕКОПОРТ 2006», ідентифікаційний код, 34067911, особі, що діє за довіреністю, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Довіреність посвідчена 09 серпня 2019 року, ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу, що зареєстрована в реєстрі № 1949 (бланк для вчинення нотаріальних дій НОА 020526). Після цього вже за попередньою змовою ОСОБА_9 та ОСОБА_5 12.08.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжя, переслідуючи умисел на заволодіння майном ПП Екопорт 2006, у тому числі часткою його засновника ПрАТ «Петромихайлівське», достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не має права представляти інтереси ОСОБА_11 , як єдиного акціонера ПрАТ, уклали договір купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 року. Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», сторонами виступили ОСОБА_5 , як представник власника товариства та ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що ОСОБА_11 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_9 внесли до договору купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 року недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності, яку ОСОБА_11 насправді не видавав, продає частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», а ОСОБА_9 купує зазначену частку за кошти в сумі 371000 (триста сімдесят одна тисяча гривень), однак передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину. Після цього, 28.08.2019 року, ОСОБА_13 , звернувся до Департаменту реєстраційних послуг, з заявою про зміну складу засновників ПП «Екопорт 2006». 29.08.2019 року державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради ОСОБА_14 , зробила реєстрацію зміндо установчих документів юридичної особи ПП «Екопорт 2006», а саме змінила засновника з ПрАТ «Петромихайлівське» на ОСОБА_9 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050024011884. Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном вже іншого підприємства, а саме, Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ІМЕНІА.СУВОРОВА»,код ЄДРПОУ00849209, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , залучають до своєї діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 (який помер).В ходіподальшого проведеннядосудового розслідуваннябуло встановлено,07.08.2019року ОСОБА_10 та ОСОБА_15 складають підробленідокументи асаме:Акт №1приймання передачічастки устатутному капіталіТОВ «Агрофірмиім.А.Суворова» врозмірі 1,17часток встатутному капіталі ТОВ«Агрофірма ім.А Суворова» між ПрАТ «Петромихайлівске» від імені якого діяв ОСОБА_15 та ОСОБА_10 . Акт № 2 від 07.8.2019 року приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 41,57 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , але як зазначалось раніше ОСОБА_11 з 01.08.2019 року перебував за кордоном, та взагалі не мав наміру укладати будь які договори купівлі продажу корпоративних прав. Акт № 3 07.8.2019 приймання передачі у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова) в розмірі 57,26 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» укладеного 07 серпня 2019 року між ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» від імені якої також діяв ОСОБА_15 та ОСОБА_10 . Після цього, засвідчили вказані документи 09.08.2019 року у нотаріуса ОСОБА_8 . Крім того, були складені підроблені документи, а саме: акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСЛАВ», код ЄРДПОУ 34385040, за якими АКТ № 1 від 09.08.2019, за яким ПрАТ «ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ» передає а ОСОБА_10 приймає 1,95 часток ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 120000 гривень, АКТ № 2, за яким ОСОБА_11 передав, а ОСОБА_10 прийняв 9,99 часток «ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 613201 гривень, АКТ № 3, за яким ОСОБА_7 , від імені якого діяв ОСОБА_5 (на підставі підробленої довіреності) про передачу частки у розмірі 88,06 статутного капіталу ТОВ «ПРЕСЛАВ», вартістю 5405000 гривень. Вказані акти були засвідчені 13.08.2019 ОСОБА_8 та 30.08.2019 вказаний пакет документів був наданий державному реєстратору ОСОБА_12 . Також, 12.08.2019 ОСОБА_5 , який також діяв підробленої довіреності від імені ОСОБА_11 прийняв рішення за № 03/07-19 ПрАТ «ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ», яким звільнив з посади генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_16 з 12.08.2019 та призначив на вказану посаду ОСОБА_10 . Вказане рішення також засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 29.08.2019. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати обшук за вищезазначеною адресою.

Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081060000193 від 04.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_1 ), можуть знаходитися довіреності №427 від 05.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №461 від 18.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №2130 від 01.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №1949 від 09.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №940 від 20.09.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_18 ; документів, які надавались нотаріусу для посвідчення довіреностей №427 від 05.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №461 від 18.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №2130 від 01.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №1949 від 09.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №940 від 20.09.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_18 ; документи, які складались під час видачі та нотаріального посвідчення довіреностей №427 від 05.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №461 від 18.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №2130 від 01.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №1949 від 09.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №940 від 20.09.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_18 , а також усі документи що стосуються діяльності підприємств: ПрАТ «Петромихайлівське» ЄДРПОУ 00488800, ТОВ «ПРЕСЛАВ» ЄДРПОУ 34385040, ТОВ «ПРЕСЛАВ АГРО» ЄДРПОУ 37917241, ПРИВАТНЕ ПІДПРИМСТВО «ЕКОПОРТ 2006» ЄДРПОУ 34067911, ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399, ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА» ЄДРПОУ 00849209, ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» ЄДРПОУ 30896152; документи, у яких міститься прізвище ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 ; в тому числі: протоколи загальних зборів, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) зазначених підприємств, матеріальні носії інформації; сім-карти операторів стільникового зв`язку, мобільні телефони, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоСВ Вознесенівськоговідділення поліціїДніпровського відділуполіції ГУНП вЗапорізької області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку, господарських, не житлових приміщеннях, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ на території присадибної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення: довіреності №427 від 05.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №461 від 18.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №2130 від 01.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №1949 від 09.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №940 від 20.09.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_18 ; документів, які надавались нотаріусу для посвідчення довіреностей №427 від 05.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №461 від 18.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №2130 від 01.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №1949 від 09.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №940 від 20.09.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_18 ; документи, які складались під час видачі та нотаріального посвідчення довіреностей №427 від 05.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №461 від 18.07.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 ; №2130 від 01.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №1949 від 09.08.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 ; №940 від 20.09.2019, посвідченої нотаріусом ОСОБА_18 , а також документи що стосуються діяльності підприємств: ПрАТ «Петромихайлівське» ЄДРПОУ 00488800, ТОВ «ПРЕСЛАВ» ЄДРПОУ 34385040, ТОВ «ПРЕСЛАВ АГРО» ЄДРПОУ 37917241, ПРИВАТНЕ ПІДПРИМСТВО «ЕКОПОРТ 2006» ЄДРПОУ 34067911,ТОВ «АГРОФІРМАІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399, ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІА.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 00849209, ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» ЄДРПОУ 30896152; документи, у яких міститься прізвище ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 ; в тому числі: протоколи загальних зборів, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) зазначених підприємств, матеріальні носії інформації; сім-карти операторів стільникового зв`язку, мобільні телефони та предмети, що мають значення для розслідування вказаного провадження.

Строк дії ухвали визначити до 11.12.2019 включно, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1