Ухвала суду № 85694446, 14.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.11.2019 Справа № 554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/16148/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Ільїної Жанни Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000173 від 13.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії Полтавської міської ради від 31.01.2017 року «Про припинення юридичної особи – комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП «ПМШЕД». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП «ПМШЕД».

В свою чергу, у зв`язку із відсутністю фінансування, та не виплати заробітної плати членам та голові ліквідаційної комісії, зазначений орган наразі фактично не працює. Функції ліквідаційної комісії, визначені рішенням Полтавської міської ради та діючим законодавством України, за виключенням складання проміжного балансу, не здійснюються.

В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП «ПМШЕД», без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м.Полтави.

Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) та КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03331938), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП «ПМШЕД», яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП «Будгарант – 7» (ЄДРПОУ 34390160) та наразі використовується ТОВ «ДБК Квант» (ЄДРПОУ 42103828), якою на замовлення УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.

Допитана в якості свідка член ліквідаційної комісії ОСОБА_1 підтвердила той факт, що з 2012 року працювала на посаді головного бухгалтера в КП «ПМШЕД», а з 18.04.2017 року звільнена згідно п.1 ст.40 КЗПП України на підставі наказу №17-к виконавчого комітету Полтавської міської ради. В 2016 році УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради стало проводити тендера на надання послуг з ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави, оскільки послуги КП «ПМШЕД» чомусь перестали їх влаштовувати. За результатами тендеру для надання вказаних послуг УЖКГ обрало інше приватне підприємство, тим самим фактично залишивши КП «ПМШЕД» без змоги виконувати свої прямі господарські обов`язки, за виконання яких і сплачувалася з місцевого бюджету заробітна плата працівникам.

31.01.2017 року рішенням 9 сесії Полтавської міської ради припинено існування юридичної особи – КП «ПМШЕД», та розпочата процедура його ліквідації. Після скорочення 18.04.2017 працівників КП «ПМШЕД» у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки членам ліквідаційної комісії жодного разу виконавчим комітетом Полтавської міської ради не нараховувалася заробітна плата, тобто фактично ліквідаційна комісія створена тільки на папері. Після звільнення ОСОБА_1 кілька разів приходила на своє колишнє робоче місце в КП «ПМШЕД» для здачі бухгалтерської звітності та передачі документації архіваріусу виконавчого комітету Полтавської міської ради. Всю фінансово-господарську документацію КП «ПМШЕД» голова комісії ОСОБА_2 передав нібито в архів Полтавської міської ради .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з Полтавською міською радою в особі міського голови ОСОБА_3 та приступив до виконання обов`язків директора КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» ПМР. Засновником КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) є Полтавська міська рада, і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємству підпорядковувалося в своїй діяльності управлінню житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради.

В подальшому, 01.04.2017 року керівництвом КП «ПМШЕД» було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081) та ТОВ «Механізований будівельний центр» (ЄДРПОУ 34859575). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП «Харківспецпостач» теж на один рік. Після скорочення 18.04.2017 року працівників КП «ПМШЕД» у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки члени ліквідаційної комісії не були прийняті на роботу виконавчим комітетом Полтавської м/р. Таким чином, відповідно до показів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 вони 18.04.2017 звільнені згідно п.1 ст.40 КЗПП України з посад директора та головного бухгалтера КП «ПШЕД» ПМР, що підтверджується формою звітності 1ДФ комунального підприємства, згідно якої жодна особа на теперішній час не рахується на вказаному підприємстві. При цьому комунальне підприємство продовжує надавати комунальне майно в оренду та подавати податкову звітність.

29.08.2019 року на підставі ухвал Октябрського р/с м. Полтави проведені обшуки за адресами розташування нерухомого майна КП «ПШЕД», а саме м. Полтава, пров.Гончарова,17 та вул. Островського, 2а, а також в приміщеннях ПП «Будгарант7» та ТОВ «ДБК Квант», де вилучені документи, підтверджуючі використання підприємствами ПП «Харківспецпостач», ТОВ «Еталон Пром», ПП «Будгарант-7», ТОВ «ДБК Квант» рухомого та нерухомого майна КП «ПШЕД», при цьому відсутня будь-яка первинна бухгалтерська документація щодо оплати наданих послуг.

18.10.2019 року направлявся запит до ТОВ «Полтаваенергозбут» з приводу надання відомостей стосовно надання ними послуг на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 а ( ОСОБА_4 .Дорошенка), але 17.10.2019 року отримана від них відмова у наданні інформації та рекомендовано звернутися до них з ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області, проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000173 від 13.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ «Полтаваенергозбут», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, а саме: до відомостей стосовно оплати за надані послуги з постачання електроенергії на об`єкти нерухомого майна за адресами АДРЕСА_3 . Полтава, АДРЕСА_1 та м. Полтава, вул. Островського, 2а, а саме: спосіб оплати готівковий чи безготівковий, з якого рахунку та ким, за період з 01.01.2018 року по теперішній час, з наданням копій відповідних договорів з додатками, розрахунками, документів підтверджуючих оплату послуг, акти приймання-передачі та інші копії документів, які містять необхідні відомості щодо постачання послуг електроенергії суб`єктам господарювання, які орендують територію, офіси та виробничі потужності за адресами АДРЕСА_4 Полтава, АДРЕСА_1 та м. Полтава, вул. Островського, 2а, (П. Дорошенка), які зберігаються в ТОВ «Полтаваенергозбут» (ЄДРПОУ 42223804) м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 47-А.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова