Ухвала суду № 85693754, 14.11.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

10364/19-Вих

14.11.2019

10364/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3881/19

номер провадження 1-кс/423/1090/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12016130530000259 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 15.04.2016 до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, 14.04.2016 року о 20 годині 23 хвилини невстановлена особа шляхом крадіжки з банківської картки Ощадбанка на ім`я ОСОБА_1 незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 989, 75грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 14.04.2016 року на її рахунок № НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» надійшла пенсія у розмірі 1241, 98грн. 14.04.2016 року о 19год. 28хв. та о 19год. 52хв. за допомогою даної картки вона здійснила оплату товарів у магазині «Гурман» по вул. Миру, м. Попасна. Цього ж дня о 20год. 23хв. на її номер телефону НОМЕР_3 прийшло СМС-повідомлення від контакт-цента «Ощадбанк» про те, що з її картки були зняті грошові кошти у сумі 989,75 грн. Після цього о 20год. 26хв. на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що її банківську картку було заблоковано. 15.04.2016 року вона звернулась до співробітників «Ощадбанку», які підтвердили, що дійсно з її карткового рахунку були зняті грошові кошти на вищевказану суму, проте не змогли вказати, на який рахунок були перераховані кошти. Інформацію щодо своєї картки вона нікому не передавала. З моменту отримання, з картки приблизно на початку 2014 року її донька ОСОБА_2 один раз здійснювала оплату комунальних платежів через мережу Інтернет.

Згідно інформації наданої ТОВ ФК «Контрактовий дім» встановлено, що 14.04.2016 року о 20год. 23хв. з картки № НОМЕР_2 був здійснений переказ коштів на карту № НОМЕР_5 , на суму 989,75 грн., яка належить АТ «Ощадбанк».

Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Корабльова Д .С. , було встановлено повний номер карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 .

Згідно ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 22.07.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» до документів, які містять інформацію про персональні дані (П .І. П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період у період часу з 13.04.2016 по 01.01.2017, з описом транзакцій.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_6 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 14.04.2016 року о 17:40 здійснено зарахування переказу на рахунок за допомогою UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 863549 C0146929 грошових коштів в сумі 510грн.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ «Портмоне», з приводу інформації щодо зарахування переказу на картковий рахунок № НОМЕР_6 через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 863549 C0146929 грошових коштів в сумі 510грн., зокрема інформацію щодо ІР-адрес, що використовувалися під час користування сервісом PORTMONE, номер мобільного телефону та електронної поштової скриньки, вказані для повідомлення одержувача грошових коштів, прізвище, ім`я, по-батькові отримувача коштів та номер банківської картки отримувача, з можливістю ознайомлення з документами та вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ТОВ «Портмоне» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ТОВ «Портмоне».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ «Портмоне», ЄДРПОУ 31868613, розташованої за адресою: 04080, Україна, м. Київ, Оболонський район, вул. Новокостянтинивська, будинок 18-В, з зазначенням:

-Інформаціюї щодо зарахування переказу на картковий рахунок № НОМЕР_6 через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 863549 C0146929 грошових коштів в сумі 510грн., зокрема інформацію щодо ІР-адрес, що використовувалися під час користування сервісом PORTMONE, номер мобільного телефону та електронної поштової скриньки, вказані для повідомлення одержувача грошових коштів, прізвище, ім`я, по-батькові отримувача коштів та номер банківської картки отримувача, з можливістю ознайомлення з документами та вилучення їх копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Архипенко