Ухвала суду № 85691453, 18.11.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8181/19

1-кс/405/4571/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Булькач С.С., розглянувши у кримінальному провадженні № 12019120150000379, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів провадження вбачається, що 01.06.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилова Н.Ю. , на підставі технічних паспортів, складених ПП «Сервісінвест» та поданих реєстратору невстановленими слідством особами з числа представників ТОВ «Агроекспорт 2020», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «Агроекспорт 2020». Згідно інформації про юридичну особу ТОВ «Агроекспорт 2020», код 43001751, засновником Товариства являється ОСОБА_2 та керівником з 30.05.2019 являється також ОСОБА_2 . Згідно вказаної інформації датою заснування Товариства вважається 15.05.2019, статутний фонд складає 1000 гривень.

Крім цього, 16.07.2019 державний реєстратор Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області ОСОБА_3 , на підставі акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, поданих реєстратору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Дайтона Менеджмент», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «Дайтона Менеджмент».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», код 35600541, набуло право іпотекодержателя на нерухоме іпотечне майно, а саме:

?комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78711435219, вартістю 27 053 125 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

?земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219, за вартістю 1 440 526 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

?комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16930435219, за вартістю 14 873 440 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

?земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219, за вартістю 695 905 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень 00 в тому числі ПДВ;

?комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78895235219, за вартістю 802 041 (вісімсот дві тисячі сорок одна) гривня 00 копійок в тому числі ПДВ;

?земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219, за вартістю 1 257 704 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот чотири) гривні 00 копійок в тому числі ПДВ.

14.05.2019 державним реєстратором КП КОР «Готово» на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду накладено арешт на вище перелічене майно.

Крім цього з 31.01.2018 на вище перелічені об`єкти нерухомості та земельні ділянки існує заборона на вчинення будь-яких реєстраційних дій з заставним майном.

Не зважаючи на існуючу заборону та арешт майна 01.06.2019 та 16.07.2019 державними реєстраторами Шиловою Н.Ю. та ОСОБА_4 здійснено перереєстрацію вказаного майна.

Ураховуючи викладене, керівник ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_2 , усвідомлюючи свої протиправні дії, відчужив заставне майно іпотекодержателя ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А та 1Б, а також рухоме майно, яке знаходиться за вказаною адресою, загальною вартістю 81 мільйон гривень.

У ході слідства відділом протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що у користуванні державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Н. Ю . перебуває картковий рахунок відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», код банку 305299, рахунок № НОМЕР_1 , на рахунок якого, після вчинення злочину, 07.06.2019 надійшли кошти в сумі 66000 гривень від фізичної особи ОСОБА_7 .

В ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить Шиловій Н.Ю. вище вказана інформація підтвердилась. В ході виїмки документів по картковому рахунку ОСОБА_1 встановлено, що після здійснення незаконних реєстраційних дій, а саме 07.06.2019 на рахунок ОСОБА_1 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , надійшли кошти в сумі 66000 гривень.

Ураховуючи викладене орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_7 є організатором вчинення вказаного правопорушення, а тому на даний час у органу досудового розслідування з метою отримання даних про надходження на картковий рахунок ОСОБА_1 коштів в сумі 66000 гривень від ОСОБА_7 , а також встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_7 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», код банку 305299, рахунок № НОМЕР_2 , юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції м. Дніпро вул. Набережної Перемоги, 30, у період з 29.05.2019 по 01.08.2016 з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код банку 305299, картковий рахунок № НОМЕР_2 , юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції м. Дніпро вул. Набережної Перемоги, 30, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 29.05.2019 по 24.00 годину 01.08.2016 включно.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 18.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба