Ухвала суду № 85691444, 18.11.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8211/19

1-кс/405/4588/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Булькач С.С., розглянувши у кримінальному провадженні № 12019120000000193, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області 25.07.2019 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , представник ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» про те, що посадові особи виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» вимагають від нього грошові кошти за не перешкоджання йому у придбанні на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції, а саме вимагають сплачувати по 40 грн. за кожну тонну придбаної в них щебеневої продукції.

Вказані відомості слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120000000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно довіреності виданої ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» (юридична адреса: м. Знам`янка вул. Глібко, буд. 32, кв. 68) ОСОБА_1 уповноважено на представлення інтересів та вчинення дій від імені ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС».

На території Кіровоградської області здійснює господарську діяльність виробничий підрозділ «Знам`янський кар`єр» філії Центр управління промисловістю АТ «Українська залізниця» (далі - ВП), який є структурним підрозділом без права юридичної особи філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - ФЦУП) код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 40081389, місцезнаходження ВП: 03038, м. Київ, Солом`янський район, вулиця Івана Федорова, будинок 32.

У свою чергу ФЦУП є відокремленим підрозділом юридичної особи акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі - АТ), код ЄДРПОУ 40075815, єдиним засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, з розміром статутного внеску до статутного фонду: 229879115000 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , 23.07.2019 наказом директора ФЦУП № 192ос/тр призначено на посаду заступника начальника ВП.

У т.ч., протягом вересня-жовтня 2019 року ОСОБА_2 перебував на вказаній посаді, а повноваження заступника начальника ВП набув відповідно до довіреності АТ від 31.07.2019 та посадової інструкції від 24.07.2019, затвердженої начальником ФЦУП.

Відповідно до довіреності АТ від 31.07.2019 та посадової інструкції від 24.07.2019, затвердженої начальником ФЦУП, ОСОБА_2 є уповноваженим у т.ч. на:

-вирішення питань щодо господарської та виробничої діяльності;

-вимагання від підрозділів, що займаються збутом продукції даних про хід виконання виробничого плану;

-поточне керівництво та управління діяльністю ВП;

-дії від імені АТ, представляти інтереси АТ, ВП у всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності;

-підписання чеків, інших розрахункових та касових документів, проведення акцептів рахунків;

-підписання фінансових, виробничих, податкових, інших документів ВП;

-видання та підписання від імені ВП розпорядчих документів (наказів), та на затвердження документів, що стосуються виробничої діяльності ВП, які є обов`язковими для всіх працівників;

-вчинення правочинів, укладення, зміну, та скасування будь-яких договорів, які необхідні для забезпечення життєдіяльності ВП;

-вирішення питань організаційної роботи ВП, вжиття всіх відповідних заходів для виконання покладених на них завдань.

Таким чином, за змістом ч. 3 ст.18, примітки 1 до ст. 364 КК України, ОСОБА_2 , перебуваючи на вказаній посаді був та є службовою особою, тобто такою, що постійно, обіймає на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що протягом липня-жовтня 2019 року ОСОБА_2 , зловживаючи вказаним службове становищем вимагав від представника ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» ОСОБА_1 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі спочатку 40, а потім 30 гривень за 1 тону щебеневої продукції ВП, за вирішення питання про позитивний розгляд ним ( ОСОБА_2 ) та керівником ВП заявок про відвантаження продукції ВП. У випадку відмови ОСОБА_1 від надання неправомірної вигоди ОСОБА_2 останній повідомляв про неможливість відвантаження продукції ВП ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» у необхідному їм об`ємі.

ОСОБА_2 повідомив, що розмір неправомірної вигоди він буде встановлювати під час взаєморозрахунків з ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» кожного місяця, приблизно до 10 числа.

Так, ОСОБА_1 від імені ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» протягом вересня-жовтня 2019 року з відома та вказівок ОСОБА_2 вивіз з ВП щебеневої продукції загальною масою 701т.

У свою чергу, ТОВ «Юнія-Транс» повністю розрахувалось за відвантажену щебеневу продукцію шляхом перерахування на розрахункові рахунки ВП грошових коштів згідно офіційного прейскуранту та рахунку. Заборгованості по заявкам на відвантаження ТОВ «Юнія-Транс» не мало та станом на 16.10.2019 немає.

Слідуючи злочинному умислу, ОСОБА_2 на початку жовтня 2019 року зажадав зустрічі з ОСОБА_1 для проведення розрахунків за відвантажену щебеневу продукцію для встановлення і отримання суми неправомірної вигоди в раніше обумовленому розмірі, а саме по 30 грн. з однієї тони від обсягу відвантаженої щебеневої продукції ВП.

16.10.2019 ОСОБА_2 зажадав зустрічі з ОСОБА_1 для проведення вказаних розрахунків.

За домовленістю зустріч відбулася в кафе «Дом кофе », що розташоване у м. Кропивницький в будинку 11/11 корпус 3 по вулиці Велика Перспективна .

16.10.2019 приблизно о 15 год. відбулася зустріч між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у приміщенні вказаного кафе.

У ході зустрічі, останні обговорили кількість відвантаженої ВП щебеневої продукції ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» протягом вересня-жовтня 2019 року та розмір неправомірної вигоди, яку ОСОБА_1 має йому передати, а саме, у сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень. ОСОБА_1 у ході проведення переговорів передав, а ОСОБА_2 отримав неправомірну вигоду в сумі 21 000 грн..

У подальшому, у ході проведення слідчих (розшукових) дій ОСОБА_2 викритий після одержання неправомірної вигоди та затриманий працівниками поліції. Під час проведення слідчих (розшукових) дій у ОСОБА_2 знайдено та вилучено предмет неправомірної вигоди в сумі 21 000 грн.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , одруженому, працюючому на посаді заступника начальника виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська Залізниця» 17.10.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Крім того, 16.10.2019 в ході проведення обшуку в приміщенні магазину «Дім Кави», за адресою: м . Кропивницький вул. Велика Перспективна, 11/ 11 корп . 3, де відбувалась зустріч ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , проведено особистий обшуку останнього в ході якого виявлено та вилучено ідентифіковані грошові кошти отримані в якості неправомірної вигоди, а також особисті речі серед яких з гаманця вилучено фрагмент паперу розміром 8х8 см. з рукописними записами у вигляді назв суб`єктів господарювання: «Брістоль», «Арака», «Торосян», «Інтербудтехсервіс», «ЛегіонАвто», «Розбах ПП», «Сфера Пласт», «Технобуд», «Юнія Транс», «ШольцБетон», «Укрдорбуд», «Асграніт», «Боженко», «Гранит Юг», «(ОВ) Італстиль», «Райду» із зазначенням навпроти них чисел та позначок, банківські картки. Детальним оглядом банківських карток вилучених у ОСОБА_2 встановлено: картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 .

Крім того, в ході проведення обшуку від 16.10.2019 у ВП «Знам`янський кар`єр» філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» вилучено частину договорів поставки. Також, в ході обшуку від 16.10.2019 автомобіля марки та моделі «CHEVROLET CRUZE», державний номерний знак « НОМЕР_4 » на якому пересувався ОСОБА_2 вилучено звіти про обіг номенклатури щодо покупців, заявки на відвантаження та ін. документи.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого на ОСОБА_2 по картці № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні акціонерного товариства "Ощадбанк" (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12 Г) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що стосуються банківського рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2019 по 16.10.2019 (включно), а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ОСОБА_2 на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (анкетні дані власника, назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ОСОБА_2 ;

3) заяв ОСОБА_2 про відкриття (закриття) банківських рахунків на його ім`я.

4) перелік відкритих та закритих банківських рахунків на ОСОБА_2 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ "Ощадбанк", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Трибою Сергію Олександровичу та Войтовичу Євгенію Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку відкритому на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2019 по 16.10.2019 (включно), які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк" (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12 Г), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні Філії - Кіровоградське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 323475, код ЄДРПОУ 09323408, місцезнаходження за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Декабристів, 9), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ОСОБА_2 на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (анкетні дані власника, назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ОСОБА_2 ;

3) заяв ОСОБА_2 про відкриття (закриття) банківських рахунків на його ім`я.

4) перелік відкритих та закритих банківських рахунків на ОСОБА_2 .

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Трибою Сергію Олександровичу та Войтовичу Євгенію Вікторовичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 18.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба