Ухвала суду № 85688439, 13.11.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/16996/19

1-кс/295/8605/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі судового засідання Поліщук К.Г. розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області Липко Андрій Юрійович, погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, де зазначено, що у провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060020004319 від 09.10.2019 за фактом заволодіння підприємством ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також майном даного підприємства, зміни учасника та керівника зазначеного підприємства, шляхом використання підроблених документів та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заява представника ТОВ «АК Полісся» Гладишевоъ С.Д. та директора ТОВ «Полісся-Інвест» ОСОБА_2 , які вказують на ті обставини, що 07.10.2019 ТОВ «АК ПОЛІССЯ», яке володіє часткою в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), із даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про незаконну зміну учасників та керівника ТОВ «Полісся-Інвест», а також внесення змін до статутних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань проведено незаконні реєстраційні дії стосовно ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143, юридична адреса: Житомирська обл., Хорошівський район, село Дашинка), а саме внесено зміни щодо керівника та засновника підприємства. Так, з переліку засновників ТОВ «Полісся-Інвест» виключено ТОВ «АК Полісся» та замінено на ОСОБА_3 (АДРЕСА_2). Аналогічно в реєстрі замінено дані, щодо керівника ТОВ «Полісся-Інвест», а саме виключено ОСОБА_2 та замінено на того ж ОСОБА_3 .

У сформованому витязі з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань від 07.10.2019 за №1005820584 видно, що внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест» було здійснено 04.10.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області Іваненко Наталією Володимирівною . Так, реєстратором проведено наступні реєстраційні дії: - зміна складу або інформації про засновників ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851070031000700; - зміна керівника юридичної особи ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851070033000700; - інші зміни ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851050032000700.

При цьому, учасник ТОВ «Полісся-Інвест» в особі директора ТОВ «АК Полісся» ОСОБА_5 , або інші повноважні особи від засновника, не підписували жодних документів на передачу або продаж корпоративних прав ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також, щодо зміни керівництва та внесення змін до статутних документів Товариства, а документи надані Реєстратору для проведення вищенаведених реєстраційних дії є підробленими. Зокрема, державному реєстратору Іваненко Н.В. було подано акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» від 03.10.2019 року, на якому підпис керівника ТОВ «АК Полісся» був посвідчений нотаріусом Кочон В.О. , який в Єдиному реєстрі нотаріусів України не значиться. Також реєстратору була надана довіреність від ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 року, за підписом директора ОСОБА_3 та проставлено відтиск підробленої печатки ТОВ «Полісся-Інвест», яка не відповідає відбитку печатки, що використовувалась ТОВ «Полісся-Інвест», у тому числі в господарській діяльності. Даною довіреністю ОСОБА_3 уповноважено на здійснення представництва ТОВ «Полісся-Інвест» Вірозубом Михайлом Васильовичем (паспорт НОМЕР_1 , виданий ТУМ Соломянського РУГУ МВС України в м. Києві 01.07.2003, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Зазначені вище обставини свідчать про те, що реєстраційні дії щодо ТОВ «Полісся-Інвест» були здійсненні на підставі підроблених документів та без дослідження належних повноважень заявника, а справжність підпису керівника ТОВ «АК Полісся» у акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» не перевірялася. Здійснення державним реєстратором вказаних вище реєстраційних дій на підставі підроблених документів стало наслідком заволодіння невідомими особами майном ТОВ «Полісся-Інвест», у тому числі частками учасників у статутному фонді, що сформовано в розмірі 12001200,12 грн. (дванадцять мільйонів одна тисяча двісті грн., дванадцять коп.).

Крім того, внаслідок зміни власника та директора ТОВ «Полісся-Інвест» невстановлені особи фактично заволоділи й нерухомим майном, а саме майновим комплексом, загальною площею 5067,5 кв. м., що належить на праві власності ТОВ «Полісся-Інвест», на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, індексний номер 18887720 від 12.03.2014. Крім того, компанія обробляє землі площею близько 1200 га., у зв`язку з чим не виключено намір на незаконний збір врожаю на момент подання зазначених вище підроблених документів для здійснення реєстраційних дій.

В подальшому, а саме 11.10.2019, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом проведення реєстраційної дії №12851070034000700, відбулись зміни відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест», що не пов`язані зі змінами в установчих документах: зміна місцезнаходження; зміна видів діяльності; зміна додаткової інформації: адреси електронної пошти та контактного номеру телефону.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.19 року за №1005841592, внесення змін до відомостей про ТОВ «Полісся-Інвест» здійснено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О.С. Такі дії проведено нотаріусом на підставі документів, поданих представником підприємства Борщевичем М.О. за довіреністю від ТОВ «Полісся-Інвест».

Таким чином, внаслідок використання підроблених документів та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, відбулося заволодіння підприємством ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також майном даного підприємства, зміни учасника та керівника зазначеного підприємства, місцезнаходження, зміна видів діяльності та іншої додаткової інформації про підприємство.

Допитана в якості свідка державний реєстратор виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області Іваненко Н.В. на запитання слідчого з приводу проведення нею реєстраційних дій щодо внесення змін та/або додаткових відомостей до наявних записів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань стосовно ТОВ «Полісся-Інвест», не відмовіла, скориставшись статтею 63 Конституції України.

Також в межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира Лєдньова Д.М. від 17.10.2019 у справі № 295/15700/19 за клопотанням слідчого у провадженні було накладено арешт на все нерухоме майно ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), в тому числі на майновий комплекс за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 284451618211, загальною площею 5067,5 кв. м., й заборонено суб`єктам державної реєстрації прав, нотаріусам, іншим державним реєстраторам вчиняти/здійснювати/проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), в тому числі, вле не виключно, реєстрацію, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію скасування існуючої редакції статуту, передачу реєстраційної справи підприємства, внесення інших змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зокрема, але не виключно, про зміну складу та часток засновників товариства, розмір статутного капіталу, виключення учасників товариства, зміну особи, яка уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, зміну органів управління товариства, зміну місцезнаходження товариства, про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, та ін.

Відповідно до п.п. 2.2.1. статуту Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (далі - ДП «НАІС»), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.05.2015 № 657/5, предметом діяльності підприємства є технічне та технологічне забезпечення створення, запровадження, експлуатація програмно-інформаційних комплексів системного ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Єдиного реєстру громадських формувань; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру правочинів; інших реєстрів, розробка та впровадження яких належить до компетенції Мін`юсту, а також реєстрів, що запроваджуються відповідно до законодавства України.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості про виконані державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради Іваненко Наталією Володимирівною (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Житомирським РУ УДМС України в Житомирській області 11.03.2015) у період з 01.08.2019 по 13.11.2019 дії в інформаційних системах Єдиних та Держаних реєстрів Міністерства юстиції України, а також документів, що містять відомості про Ір-адреси, з яких здійснювався доступ державним реєстратором Іваненко Н.В. до вищевказаних інформаційних систем та копій документів, що слугували підставою для видачі державному реєстратору Іваненко Н.В. електронного цифрового підпису та ідентифікаторів доступу до інформаційної системи Єдиних та Держаних реєстрів Міністерства юстиції України, які зберігаються в паперовому та електронному вигляді у ДП «НАІС» (код ЄДРПОУ 39787008, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4), з можливістю виготовлення копій відповідних документів та запису необхідної інформації, що зберігається в електронному вигляді, на оптичний носій інформації.

Таким чином, зазначена вище інформація має значення для вказаного кримінального провадження, оскільки вона містить відомості про виконані державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради Іваненко Н.В. змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест» щодо якої були вчинені неправомірні дії, місця вчинення таких дій а також інформацію, яка стала підставою для отримання доступу державним реєстратором Іваненко Н.В. до інформаційної системи Єдиних та Держаних реєстрів Міністерства юстиції України.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

По даному факту слідчим 09.10.2019 розпочато кримінальне провадження, що обліковане за № 12019060020004319, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області Нищук Вероніці Павлівні, слідчому слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області Барановському Михайлу Анатолійовичу, начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області Липку Андрію Юрійовичу, або за їх дорученням оперативним працівникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що містять відомості про виконані державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області Іваненко Наталією Володимирівною у період з 01.08.2019 по 13.11.2019 дії в інформаційних системах Єдиних та Держаних реєстрів Міністерства юстиції України, а також документів, що містять відомості про Ір-адреси, з яких здійснювався доступ державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області Іваненко Наталією Володимирівною до вищевказаних інформаційних систем та копій документів, що слугували підставою для видачі державному реєстратору виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області Іваненко Наталії Володимирівні електронного цифрового підпису та ідентифікаторів доступу до інформаційної системи Єдиних та Держаних реєстрів Міністерства юстиції України, з можливістю виготовлення копій відповідних документів, що зберігаються у паперовому вигляді та запису на оптичний носій відповідної інформації, що зберігається в електронному вигляді, з метою проведення їх огляду, призначення відповідних судових експертиз, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 39787008), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка