Ухвала суду № 85687165, 15.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5270/19

Провадження № 1-кс/202/11904/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Костенка А.Д., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сиротою І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040000000314 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Костенко А.Д. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому, членам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим у кримінальному провадженні, які включені до групи прокурорів чи групи слідчих відповідною постановою та відомості про таке включення наявні у ЄРДР на момент проведення процесуальних дій, тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Алекс-групп» (код ЄДРПОУ 42324925) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, провулок. Добровольців, буд. 17, або за іншою фактичною адресою знаходження майна ТОВ «Алекс-групп» (код ЄДРПОУ 42324925), з можливістю їх вилучення, а саме:

- засвідчених копій статуту ТОВ «Алекс-групп» (код ЄДРПОУ 42324925) станом на 2019 рік;

- наказу (протокол загальних зборів) про призначення на посаду директора ТОВ «Алекс-групп» (код ЄДРПОУ 42324925), що виконував обов`язки протягом 2018-2019 років;

- договорів оренди комп`ютерної техніки, видаткових накладних, товарних чеків, тощо, які підтверджують перебування на балансі або в користуванні ТОВ «Алекс-групп» наступної техніки: ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: LR-954YO, з наліпкою з текстом «Віка», з зарядним пристроєм; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: R9-MVOXG, з наліпкою з текстом «man8»; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: PB-BWEXG, з наліпкою з текстом «manager9»; ноутбуку чорного кольору Fujitsu, s/n: DSCU008599, з наліпкою з текстом « ОСОБА_1 », з зарядним пристроєм; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: R9-MVIAD, з наліпкою з текстом «manager7»; ноутбуку чорного кольору Fujitsu, s/n: DSCU010748, з наліпкою з текстом « ОСОБА_2 », з зарядним пристроєм; телефону GRANDSTREAM, з трубкою та зарядним пристроєм; 27 (двадцять сім) телефонів GRANDSTREAM, без трубок та зарядних пристроїв; ноутбук чорного кольору Леново, s/n: LR-954W7, з наліпкою з текстом «Паша»; ноутбуку чорного кольору Fujitsu, s/n: YL3X082404, з наліпкою з текстом «manager5»; ноутбуку чорного кольору Fujitsu, s/n: YL3X016136; ноутбуку сірого кольору Hp, 204.009.9351753771 ; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: R8-BIWGR, з наліпкою з текстом «Вова»; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: R9-NDOHW, з наліпкою з текстом «Тони»; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: R8-PIXY4; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: R9-MVIWR, з наліпкою з текстом «Юрча»; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: R8-6GVLX, з наліпкою з текстом «Маша»; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: R8 -NDGL2, з наліпкою з текстом «man111»; ноутбуку чорного кольору Fujitsu, s/n: DSCU010752, з наліпкою з текстом «manager4»; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: LR-954XI, з наліпкою з текстом «manager9»; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: R9-MVIWZ; Ноутбук чорного кольору Леново, s/n: LR-954ZG; блокноту синього кольору з чорновими записами; моноблоку Apple, s/n: W8949B6MB9U; моноблоку Apple, s/n: W89496H4B9U; моноблоку Apple, s/n: W8951A39D9U; моноблоку Apple, s/n: W8947ITTB9U; моноблоку чорного кольору HP, s/n: CZC3472TQD; моноблоку Apple, s/n: W895115KB9U; зеленої папки з чорновими записами, аркушів з текстом алгоритму розмов операторів, інших чорнових записів; ноутбуку чорного кольору Леново, s/n: RB-LMD62; пристрою HIKVISION s/n: C43471446; двох роутерів TP Link білого кольору s/n: 2179749000860, та s/n: 2188951003158;

- оригіналів носіїв програм - компакт-дисків з голографічним захистом та чотирьохзначним СІД -кодом на програмні продукти Microsoft встановлені на вказаній вище комп`ютерній техніці;

- бухгалтерських (фінансових) документів (рахунки-фактури), що відображають господарські операції з придбання програм продукції Microsoft встановлені на вказаній вище комп`ютерній техніці;

- наказів про призначення або трудових договорів, договорів про надання послуг з особою, яка відповідальна на підприємстві за встановлення та використання програмного забезпечення на зазначеній вище комп`ютерній техніці;

- договорів суборенди приміщення за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018040000000314 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, які представляються різними міжнародними компаніями, зловживаючи довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами фізичних осіб.

Працівники підприємства здійснюють систематичні телефонні дзвінки з ІР телефонії за списками, які включають в себе телефонні номери та персональні дані громадян іноземних країн. Під час розмови оператор вже за обумовленим алгоритмом вмовляє громадян на швидкий заробіток на валютному ринку «криптовалют» тощо в мережі Інтернет шляхом торгівлі різними типами валют та «криптовалют» на Інтернет сайтах. У випадку зацікавленості громадянина оператор перенаправляє дзвінок так званому старшому менеджеру, який, зловживаючи довірою, пропонує пройти реєстрацію на Інтернет сайтах, після чого з картки клієнта списується завчасно обговорена сума в доларовому еквіваленті.

01.02.2019 року під час обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено речі та документи ТОВ «Алекс-групп», а саме: ноутбук чорного кольору Леново s/n: LR-954YO з наліпкою з текстом «Віка» з зарядним пристроєм; ноутбук чорного кольору Леново s/n: R9-MVOXG з наліпкою з текстом «man8»; ноутбук чорного кольору Леново s/n: PB -BWEXG з наліпкою з текстом «manager9»; ноутбук чорного кольору Fujitsu s/n: DSCU008599 з наліпкою з текстом «Артем» з зарядним пристроєм; ноутбук чорного кольору Леново s/n: R9-MVIAD з наліпкою з текстом «manager7»; ноутбук чорного кольору Fujitsu s/n: DSCU010748 з наліпкою з текстом « ОСОБА_2 » з зарядним пристроєм; телефон GRANDSTREAM з трубкою та зарядним пристроєм; 27 телефонів GRANDSTREAM без трубок та зарядних пристроїв; ноутбук чорного кольору Леново s/n: LR-954W7 з наліпкою з текстом «Паша»; ноутбук чорного кольору Fujitsu s/n: YL3X082404 з наліпкою з текстом «manager5»; ноутбук чорного кольору Fujitsu s/n: YL3X016136; ноутбук сірого кольору Hp, 204.009.9351753771 ; ноутбук чорного кольору Леново s/n: R8- BIWGR з наліпкою з текстом «Вова»; ноутбук чорного кольору Леново s/n: R9 - NDOHW з наліпкою з текстом «Тони»; ноутбук чорного кольору Леново s/n: R8-PIXY4; ноутбук чорного кольору Леново s/n: R9 -MVIWR з наліпкою з текстом «Юрча»; ноутбук чорного кольору Леново s/n: R8-6GVLX з наліпкою з текстом «Маша»; ноутбук чорного кольору Леново s/n: R8-NDGL2 з наліпкою з текстом «man111»; ноутбук чорного кольору Fujitsu s/n: DSCU010752 з наліпкою з текстом «manager4»; ноутбук чорного кольору Леново s/n: LR-954XI з наліпкою з текстом «manager9»; ноутбук чорного кольору Леново s/n: R9-MVIWZ; ноутбук чорного кольору Леново s/n: LR-954 ZG ; блокнот синього кольору з чорновими записами; моноблок Apple s/n: W8949B6MB9U; моноблок Apple s/n: W89496H4B9U; моноблок Apple s/n: W8951A39D9U; моноблок Apple s/n: W8947ITTB9U; моноблок чорного кольору HP s/n: CZC3472TQD; моноблок Apple s/n: W895115KB9U; зелена папка з чорновими записами, аркуші з текстом алгоритму розмов операторів, інші чорнові записи; ноутбук чорного кольору Леново s/n: RB-LMD62; пристрій HIKVISION s/n: C43471446; два роутери TP Link білого кольору s/n: 2179749000860 та s/n: 2188951003158;

На адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли висновки експерта від 08.10.2019 року №15/13.1.2/129, від 16.10.2019 №15/13.1.2/130, від 22.10.2019 №15/13.1.2/131 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності виявлено програмні продукти з ознаками контрафактності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів ТОВ «Алекс-групп» (код ЄДРПОУ 42324925), які вказують на особу, яка використовувала зазначене майно та програмне забезпечення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018040000000314 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме копія статуту ТОВ «Алекс-групп», документи про призначення обрання) керівника цього товариства, договорів оренди комп`ютерної техніки, видаткових накладних, товарних чеків, тощо, які підтверджують перебування на балансі або в користуванні ТОВ «Алекс-групп» комп`ютерної техніки, договору суборенди приміщення, можуть перебувати у володінні ТОВ «Алекс-групп», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії, підлягає задоволенню.

В той же час відсутні підстави для вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.

Також не підлягає задоволенню вимога про надання тимчасового доступу до оригіналів носіїв програм - компакт-дисків з голографічним захистом та чотирьохзначним СІД -кодом на програмні продукти Microsoft, встановлені на вилучені комп`ютерній техніці, бухгалтерських (фінансових) документів (рахунки-фактури), що відображають господарські операції з придбання програм продукції Microsoft, які встановлені на вказаній комп`ютерній техніці, наказів про призначення, трудових договорів, договорів про надання послуг з особою, яка відповідальна на підприємстві за встановлення та використання програмного забезпечення на зазначеній вище комп`ютерній техніці оскільки слідчим не доведено, що вони мають значення для кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання.

Крім того, не підлягає задоволенню вимога слідчого про надання тимчасового доступу до блокноту з чорновими записами, папки з чорновими записами, аркушів з текстом алгоритму розмов операторів, інших чорнових записів, оскільки з клопотання вбачається, що зазначені речі були вилучені під час проведення обшуку.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Костенко А.Д., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сиротою І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040000000314 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

ТОВ «Алекс-групп» (код ЄДРПОУ 42324925), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, пров. Добровольців, буд. 17, надати слідчим, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12018040000000314, а саме: Костенку А.Д., Пугачу В.О., Білоконю Є.Ю., а також прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні: Сироті І.О., Болкарьову Є.С., Степанченку А.В., Мачушаку О.В., Ружанському Є.Б., Шевченку С.В. тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та отримати завірені копії без вилучення оригіналів, а саме:

- засвідчених копій статуту ТОВ «Алекс-групп» (код ЄДРПОУ 42324925) станом на 2019 рік;

- наказу (протоколу загальних зборів) про призначення на посаду директора ТОВ «Алекс-групп» (код ЄДРПОУ 42324925), що виконував обов`язки протягом 2018-2019 років;

- договорів оренди комп`ютерної техніки, видаткових накладних, товарних чеків, тощо, які підтверджують перебування на балансі або в користуванні ТОВ «Алекс-групп» наступної техніки: ноутбуку чорного кольору Леново s/n: LR-954YO з наліпкою з текстом «Віка» з зарядним пристроєм; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: R9-MVOXG з наліпкою з текстом «man8»; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: PB -BWEXG з наліпкою з текстом «manager9»; ноутбуку чорного кольору Fujitsu s/n: DSCU008599 з наліпкою з текстом « ОСОБА_1 » з зарядним пристроєм; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: R9-MVIAD з наліпкою з текстом «manager7»; ноутбуку чорного кольору Fujitsu s/n: DSCU010748 з наліпкою з текстом « ОСОБА_2 » з зарядним пристроєм; телефону GRANDSTREAM з трубкою та зарядним пристроєм; 27 телефонів GRANDSTREAM без трубок та зарядних пристроїв; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: LR-954W7 з наліпкою з текстом «Паша»; ноутбуку чорного кольору Fujitsu s/n: YL3X082404 з наліпкою з текстом «manager5»; ноутбуку чорного кольору Fujitsu s/n: YL3X016136; ноутбуку сірого кольору Hp, 204.009.9351753771 ; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: R8-BIWGR з наліпкою з текстом «Вова»; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: R9-NDOHW з наліпкою з текстом «Тони»; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: R8-PIXY4; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: R9-MVIWR з наліпкою з текстом «Юрча»; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: R8-6GVLX з наліпкою з текстом «Маша»; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: R8-NDGL2 з наліпкою з текстом «man111»; ноутбуку чорного кольору Fujitsu s/n: DSCU010752 з наліпкою з текстом «manager4»; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: LR-954XI, з наліпкою з текстом «manager9»; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: R9-MVIWZ; ноутбук чорного кольору Леново s/n: LR-954ZG; моноблоку Apple s/n: W8949B6MB9U; моноблоку Apple s/n: W89496H4B9U; моноблоку Apple s/n: W8951A39D9U; моноблоку Apple s/n: W8947ITTB9U; моноблоку чорного кольору HP s/n: CZC3472TQD; моноблоку Apple s/n: W895115KB9U; ноутбуку чорного кольору Леново s/n: RB-LMD62; пристрою HIKVISION s/n: C43471446; двох роутерів TP Link білого кольору s/n: 2179749000860 та s/n: 2188951003158;

- договорів суборенди приміщення за адресою: АДРЕСА_1

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 13 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко