Ухвала суду № 85686276, 11.11.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 932/16520/19

Провадження №1-кс/932/10040/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області Іваненка Ф.О., по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 22019040000000037 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи КВП КМР «Міськводоканал» за попередньою змовою з керівниками ТОВ «Либідь-2000», ТОВ «Будкомплект-Актив», ТОВ «Дніпро-Будальянс», ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» з метою зруйнування та пошкодження об`єктів функціонування КВП КМР «Міськводоканал», яке має народногосподарське значення і від діяльності якого залежить належне функціонування водопроводів на території м. Кам`янське, здійснюють привласнення грошових коштів отриманих від діяльності КВП КМР «Міськводоканал» в тому числі і субвенцій з міського та районного бюджетів, які направлені на погашення боргових зобов`язань підприємства.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що у рамках «Програми розвитку комунального виробничого підприємства «Міськводоканал» на 2016-2020 роки» упродовж 2016-2019 років з місцевого бюджету м. Кам`янське поповнено статутний капітал комунального підприємства на суму 92,5 млн. грн. Разом з тим, незважаючи на досить високі субвенції з місцевого бюджету та власний дохід підприємства, фінансово-економічний стан останнього перебуває у критичному стані, що стало наслідком початку процедури банкрутства.

Основні виробничі фонди КВП КМР «Міськводоканал» зношені на 80%, агрегати насосних станцій відпрацювали нормативний термін експлуатації, виведені з експлуатації 2 з 6 резервуарів питної води, капітальні ремонти протягом останніх років не проводяться, не здійснюється дезінфекція відремонтованих ділянок водопроводу. Підприємство працює тільки у режимі аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації аварій, як на розподільчих водопровідних так і на каналізаційних мережах.

Станом на травень 2019 року, комунальне підприємство має наступні боргові зобов`язання:

-АТ «ДТЕК Дніпровській електромережі» - 105 млн. грн.;

-КП ДОР «Аульський водовід» - 67 млн. грн.;

-ГУ ДФС у Дніпропетровській області - 54 млн. грн.;

-КП КМР «Тепломережі» - 200 млн. грн.

Враховуючи значну заборгованість перед кредиторами КВП КМР «Міськводоканал» , посадовими особами вказаного комунального підприємства, за погодженням з керівництвом Кам`янської міської ради, впроваджено схему банкрутства комунального підприємства. Посадові особи Кам`янської міської ради вважають, що банкрутство дозволить припинити нарахування штрафних санкцій та пені на борги підприємства. З даною метою, за сприянням наближених до посадових осіб КВП КМР «Міськводоканал», створено ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс», яке викупило борги окремих контрагентів комунального підприємства.

Зокрема 09.08.2018 між ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» та ТОВ «Либідь- 2000» укладено договір про відступлення права вимоги за №01/018 згідно з яким ТОВ «Либідь-2000» передало, а ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» набуло право вимагати КВП КМР «Міськводоканал» оплати вартості виконаних робіт за договором №07/18-01 від 21.02.2018, про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 476 939,44 грн.

Крім того, між ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» та ТОВ «Будкомплект- Актив», 09.08.2018 укладено договір про відступлення права вимоги за №02/018 згідно з яким ТОВ «Будкомплект-Актив» передало, а ТОВ «Трабл- Шутер Сервіс» набуло право вимагати КВП КМР «Міськводоканал» оплати вартості виконаних робіт за договором №Р-17 від 29.01.2018 про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 367 872,97 грн.

Також між ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» та ТОВ «Дніпро-Будальянс»,укладено договір про відступлення права вимоги за № 03/018 згідно з яким ТОВ «Дніпро-Будальянс» передало, а ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» набуло право вимагати з КВП КМР «Міськводоканал» оплати вартості виконаних робіт за договором №34 від 02.02.2018, за виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 394 837,74 грн.

Таким чином, штучно створено кредиторську заборгованість на користь підконтрольної ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс», на суму 1 239 650,15 грн.

Фактичним власником ТОВ «Либідь-2000», ТОВ «Будкомплект-Актив» та ТОВ «Дніпро-Будальянс» є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, 20.08.2018 ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області, за якою 04.09.2018 було відкрито провадження по справі № 904/3742/18.

Згідно з наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2018 по справі № 904/3742/18 головним державним виконавцем Заводського відділу державної виконавчої служби міста Кам`янське Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження ВП № 57372519 від 08.10.2018.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) надати слідчим СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області: Іваненку Федору Олексійовичу, Дємідову Роману Олександровичу, Ємцю Івану Ігоровичу, Лук`янову Тому Андрійовичу, Ступаку Іллі Ігоровичу, Трачуку Богдану Едуардовичу, Шубіній Вероніці Олексіївні у кримінальному провадженні № 22019040000000037 від 03.05.2019, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) , а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахункам:

- № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «БУДКОМЛЕКТ-АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41486228), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

- іншим наявним рахункам відкритих «БУДКОМЛЕКТ-АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41486228), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2016 по теперішній час з рахунків:

- № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «БУДКОМЛЕКТ-АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41486228), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

- інших наявних рахунків відкритих ТОВ «БУДКОМЛЕКТ-АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41486228), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 10.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко