Ухвала суду № 85684248, 15.11.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/5949/19

Провадження №1-кс/487/8825/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Павлова Ж.П., за участі секретаря судового засідання Ігнатьєва А.О., слідчого Поповича С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

12.11.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві Попович С.М. за погодженням заступника начальника першого відділу управління прокуратури Одеської області Чернецького Ю.А. в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Будівельна компанія «Легенда».

Клопотання слідчий подав, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які містять відомості про реєстрацію ТОВ «Будівельна компанія «Легенда», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, іншим способом довести обставини заволодіння бюджетними коштами не можливо, крім того, зазначені документи містять підписи керівників, засновників товариства і відбитки печатки товариства, які необхідно дослідити при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24981994) та генпідрядником ПП «Проект-Актів» (код ЄДРПОУ 40186902) укладені два договори підрядів № 107/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч-1/К-3» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 20 237 496,12 грн. та № 108/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч-1/К-4» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 19 498 985,11 грн.

У відповідності до умов зазначених договорів підрядів та додаткових угод до них №№ 1 від 14.06.2018, № 2 від 31.10.2018, № 3 від 14.12.2018, № 4 від 15.03.2019 сторонами погоджені строк виконання робіт - до 31.07.2019.

Згідно відомостей з сайту публічних закупівель «Prozorro» станом на 31.07.2019 замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням проведено оплату генпідряднику ТОВ «Проект-Актів» («Проект-Актів») за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 17 233 456,35 грн. та за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 15 976 022,86 грн., які зараховані на поточні рахунки генпідрядника.

У відповідності до відомостей Управління СБ України в Одеській області вих. № 65/4-4435 від 07.06.2019 службові особи замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та генпідрядника ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів»), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри - Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані на загальну вартість більше 7 млн. грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів») з метою проведення фінансових операцій з грошовими коштами, безпідставно одержаними від Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління у якості оплати завищених обсягів будівельних робіт за вказаними договорами підрядів, неодноразово здійснювали ряд фінансових операцій із підконтрольними підприємствами, статутну та первинну фінансово-господарську документацію яких виявлено під час проведеного обшуку у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, а саме: ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів», код ЄДРПОУ 40186902, директором якого є ОСОБА_1 ), ТОВ «БК «Укрінтербуд» (код ЄДРПОУ 41445899, засновником є ОСОБА_1 ), ТОВ «БК «Легенда» (код ЄДРПОУ 41097295, співзасновником є ОСОБА_1 ).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» (код ЄДРПОУ 41097295) зареєстровано за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, офіс 5. Реєстраційна справа ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» знаходиться у Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчої, криміналістичної, економічної експертиз.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, а саме документів реєстраційної справи:

- ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» (код ЄДРПОУ 41097295) зареєстрованого за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, офіс 5.

Доручити виконання ухвали слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Алесіну Олександру В`ячеславовичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Мотряк Ірині Олександрівні, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Гарановському Олександру В`ячеславовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикову Костянтину Костянтиновичу, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області Лободі Руслану Геннадійовичу, Дорошенку Олексію Вікторовичу, Гаркушину Івану Анатолійовичу, Одабашяну Сергію Степановичу, заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області Чернецькому Юрію Анатолійовичу, які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Тарасу Ярославовичу, Колонтаєвському Євгенію Владиславовичу, Балакану Олександру Григоровичу.

Ухвала дійсна до 15.12.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ж.П. Павлова