Ухвала суду № 85684237, 14.11.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8333/19

Провадження № 1-кс/487/8752/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Гаврасієнко В.О., за участю секретаря судових засідань Полінкевич К.Г., слідчого Наточія Н.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Наточія Н.Д. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

08.11.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Наточій Н.Д. за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Варданян Р.П., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12019150030003779 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Наточію Назару Дмитровичу, старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо реєстраційних дій відносно ТОВ «Еко-Житло» ЄДРПОУ-39452781, які знаходяться у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150030003779 від 26.09.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Корн-Експрес» в особі директора - ОСОБА_1 та за участю ОСОБА_2 заснували ТОВ «Д.С.» реєстрацію якого було здійснено 30.09.2014р. державним реєстратором Миколаївської міської ради Кузик П.В. і надано в ЄДР номер № 1 522 102 0000 030630 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № НОМЕР_2 , засновниками ТОВ «Корн-Експрес» були "АСЕАЛЬФА ПРОПЕРТІЗ ІІ ЛІМІТЕД", індекс 00000, П.К.3017, м.Лімассол,вул. Афстраліас,6, КІПР, та "СВІТЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД", індекс КІПР, МІСТО ЛІМАССОЛ, ТЕССАЛОНІКІС, НІКОЛАУ ПЕНТАДРОМОС ЦЕНТР, 10 ПОВЕРХ, ОФІС 1002, КІПР.

03.10.2014р. ТОВ «Корн-Експрес» в особі ОСОБА_1. виходить зі складу засновників ТОВ «Д.С.», а майно: дитячий садок, який знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Леваневців (Спортивна), 9 залишається за ТОВ«Д .С.».

Відповідно до копії Протоколу зборів учасників ТОВ «Корн-Експрес» від 02.10.2014р. наданої заявником з реєстраційної справи яка перебуває в Департаменті з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, власники "СВІТЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД" в особі представника Міхаель Поль Еліас та Етіан Саада, "АСЕАЛЬФА ПРОПЕРТІЗ ІІ ЛІМІТЕД" в особі представника ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 17.10.2010р. прийняли рішення про вихід ТОВ «Корн-Експрес» з складу Засновників ТОВ «Д.С.» та право представляти ТОВ «Корн-Експрес» надали ОСОБА_1 .

Відповідно до Довіреності виданої ОСОБА_6 в інтересах Компанії «Світленд Девелопмент Лімітед» на громадянина України - ОСОБА_5 від 17.03.2010р. який мав право підписувати договори та протоколи від імені компанії з реєстрації/перереєстрації ТОВ Корн «Експрес», Строк дії вказаної довіреності закінчився 17.04.2010р.

Згідно Довіреності від 01.01.2010р. від Компанії «АСЕ АЛЬФА ПРОПЕРТІЗ II ЛТД» діяли представники: Міхель Поль Еліас , Еітан Саадо , Амнон Тал , Лотем Кафрі на підставі довіреності від 01.01.2010р. Строк дії якої закінчився 31.12.2010р.

Таким чином представники Компанії «Світленд Девелопмент Лімітед» та «АСЕ АЛЬФА ПРОПЕРТІЗ II ЛТД» не мали повноважень в 2014році та не могли надавати будь які повноваження ОСОБА_1 на реєстрацію ТОВ «Д.С.» чи вихід з підприємства, а також на передачу будь якого майна з ТОВ «Корн-Експрес».

22.10.2014р. ТОВ «Д.С.» в особі директора ОСОБА_2 було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Житло», ЄДРПОУ - 39452781. Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №1005414770.

10.11.2014р. ОСОБА_2 приймає рішення як засновник ТОВ «Д .С. » про припинення вказаної юридичної особи. 27.01.2015р. державним реєстратором Миколаївської міської ради Кузиком Павлом В`ячеславовичем проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи - ТОВ «Д.С.».

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів що перебувають в реєстраційній справі по ТОВ «Д.С.» ЄДРПОУ-39418232, які знаходяться у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м.Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150030003779 від 26.09.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Корн-Експрес» в особі директора - ОСОБА_1 та за участю ОСОБА_2 заснували ТОВ «Д.С.» реєстрацію якого було здійснено 30.09.2014р. державним реєстратором Миколаївської міської ради Кузик П.В. і надано в ЄДР номер № 1 522 102 0000 030630 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № НОМЕР_2 , засновниками ТОВ «Корн-Експрес» були "АСЕАЛЬФА ПРОПЕРТІЗ ІІ ЛІМІТЕД", індекс 00000, П.К.3017, м.Лімассол,вул. Афстраліас,6, КІПР, та "СВІТЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД", індекс КІПР, МІСТО ЛІМАССОЛ, ТЕССАЛОНІКІС, НІКОЛАУ ПЕНТАДРОМОС ЦЕНТР, 10 ПОВЕРХ, ОФІС 1002, КІПР.

03.10.2014р. ТОВ «Корн-Експрес» в особі ОСОБА_1. виходить зі складу засновників ТОВ «Д.С.», а майно: дитячий садок, який знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Леваневців (Спортивна), 9 залишається за ТОВ«Д .С.».

Відповідно до копії Протоколу зборів учасників ТОВ «Корн-Експрес» від 02.10.2014р. наданої заявником з реєстраційної справи яка перебуває в Департаменті з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, власники "СВІТЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД" в особі представника Міхаель Поль Еліас та Етіан Саада, "АСЕАЛЬФА ПРОПЕРТІЗ ІІ ЛІМІТЕД" в особі представника ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 17.10.2010р. прийняли рішення про вихід ТОВ «Корн-Експрес» з складу Засновників ТОВ «Д.С.» та право представляти ТОВ «Корн-Експрес» надали ОСОБА_1 .

Відповідно до Довіреності виданої ОСОБА_6 в інтересах Компанії «Світленд Девелопмент Лімітед» на громадянина України - ОСОБА_5 від 17.03.2010р. який мав право підписувати договори та протоколи від імені компанії з реєстрації/перереєстрації ТОВ Корн «Експрес», Строк дії вказаної довіреності закінчився 17.04.2010р.

Згідно Довіреності від 01.01.2010р. від Компанії «АСЕ АЛЬФА ПРОПЕРТІЗ II ЛТД» діяли представники: Міхель Поль Еліас , Еітан Саадо , Амнон Тал , Лотем Кафрі на підставі довіреності від 01.01.2010р. Строк дії якої закінчився 31.12.2010р.

Таким чином представники Компанії «Світленд Девелопмент Лімітед» та «АСЕ АЛЬФА ПРОПЕРТІЗ II ЛТД» не мали повноважень в 2014році та не могли надавати будь які повноваження ОСОБА_1 на реєстрацію ТОВ «Д.С.» чи вихід з підприємства, а також на передачу будь якого майна з ТОВ «Корн-Експрес».

22.10.2014р. ТОВ «Д.С.» в особі директора ОСОБА_2 було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Житло», ЄДРПОУ - 39452781. Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №1005414770.

10.11.2014р. ОСОБА_2 приймає рішення як засновник ТОВ «Д .С. » про припинення вказаної юридичної особи. 27.01.2015р. державним реєстратором Миколаївської міської ради Кузиком Павлом В`ячеславовичем проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи - ТОВ «Д.С.».

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо реєстраційних дій відносно ТОВ «Еко-Житло» ЄДРПОУ-39452781, які знаходяться у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м.Миколаїв, вул. Адміральська, 20 та містять відомості, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести зазначені обставини.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Наточія Н.Д. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Наточію Назару Дмитровичу, старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо реєстраційних дій відносно ТОВ «Еко-Житло» ЄДРПОУ-39452781, які знаходяться у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Строк дії ухвали до 14.12.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В.О. ГАВРАСІЄНКО