Ухвала суду № 85680266, 03.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52402/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

02.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000629.

У ході досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою групою осіб ( ОСОБА_4 - організатор, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) організовано створення та функціонування ряду підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які надають послуги щодо експортного та імпортного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а також реально діючим СГД по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування податкового кредиту від юридичних осіб із ознаками фіктивності.

У вказаній протиправній діяльності використовуються реквізити наступних підконтрольних компаній-резидентів: ТОВ «Захід бест», ТОВ «Фелінс», ТОВ «Амалфі», ТОВ «Бізнес Інжиніринг» , ТОВ «Бор-торг», ТОВ «Крістал Пелес»,ТОВ «Мірта ТМ» , ТОВ «Галілео Захід», ТОВ «Топ буд дизайн», ТОВ «Ландмаш», ТОВ «ОМ Капітал», ТОВ «Меткомтех», ТОВ «Баз експорт імпорт», ТОВ «Авераж захід», ТОВ «Нафтохімтрейд»,ТОВ «Амбон», ТОВ «Анстопабл» (код ЄДРПОУ 42764038), ТОВ «Хім агроімпорт», ТОВ «Вестнант», ФГ «Зерносвіт+» , ФГ «Валовий СПГ», ТОВ «Астбуд», ТОВ «Ол-сер» ), ТОВ «Міт-ол» , ТОВ «Олдпел», ТОВ «Новікос», ТОВ «Розідор», ТОВ «Спейс агро» та інш.

Сторона обвинувачення вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігатися за адресою фактичного проживання ОСОБА_12 , а саме: АДРЕСА_1 , а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку вказаного майна.

Згідно відомостей Інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на зазначені приміщення за вказаною адресою зареєстровано за ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу №10/2ч/2 від 09.06.2017.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштівджерело походженняяких намомент проведенняобшуку невідомо таінших предметіві документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019100000000629 на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Захід бест» (код ЄДРПОУ 41194631), ТОВ «Фелінс» (код ЄДРПОУ 41854853), ТОВ «Амалфі» (код ЄДРПОУ 42269592), ТОВ «Бізнес Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40186169), ТОВ «Бор-торг» (код ЄДРПОУ 41379088), ТОВ «Крістал Пелес» (код ЄДРПОУ 42515191), ТОВ «Мірта ТМ» (код ЄДРПОУ 41917106), ТОВ «Галілео Захід» (код ЄДРПОУ 42529487), ТОВ «Топ буд дизайн» (код ЄДРПОУ 41518170), ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081), ТОВ «ОМ Капітал» (код ЄДРПОУ 38370457), ТОВ «Меткомтех» (код ЄДРПОУ 39395446), ТОВ «Баз експорт імпорт» (код ЄДРПОУ 40366221), ТОВ «Авераж захід» (код ЄДРПОУ 42103079), ТОВ «Нафтохімтрейд» (код ЄДРПОУ 42524012), ТОВ «Амбон» (код ЄДРПОУ 42545027), ТОВ «Анстопабл» (код ЄДРПОУ 42764038), ТОВ «Хім агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300), ТОВ «Вестнант» (код ЄДРПОУ 42889054), ФГ «Зерносвіт+» (код ЄДРПОУ 42912470), ФГ «Валовий СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ТОВ «Астбуд» (код ЄДРПОУ 42934295), ТОВ «Ол-сер» (код ЄДРПОУ 43051540), ТОВ «Міт-ол» (код ЄДРПОУ 43051844), ТОВ «Олдпел» (код ЄДРПОУ 43107964), ТОВ «Новікос» (код ЄДРПОУ 43108083), ТОВ «Розідор» (код ЄДРПОУ 43156509), ТОВ «Спейс агро» (код ЄДРПОУ 43157006), компаній-нерезидентів та ряду «фіктивних» СГД, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів господарської діяльності, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1