Ухвала суду № 85679965, 12.11.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10868/19

1-кс/296/5755/19

УХВАЛА

Іменем України

12 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Адамович О.Й., за участю секретаря судового засідання Світко Т.І., слідчого Грицанчука С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Грицанчука С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області, погодженого прокурором у провадженні-прокурором відділу прокуратури Житомирської області Рабчинським Д.В., поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060000000344 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2019 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019060000000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Цефей-Груп» грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд», у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Аграрний фонд» утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 364 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд", 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п. п. 17, 18 Статуту ПАТ «Аграрний фонд», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 698, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф, відповідно до якого, з урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф від 28.09.2018, ТОВ «Цефей- Груп» зобов`язано поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

03.04.2018 між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 741 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мурашковською О.С., відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 181 га, на полях, розташованих на території населеного пункту Романів, Шепетівського району, Хмельницької області, а також на території населеного пункту Кропивня, Новоград-Волинського району, Житомирської області. Сторонами предмет застави було оцінено у 1 837 500,00 грн.

Відповідно до п.5.3 Договору від 03.04.2018 № 461Ф, із змінами та доповненнями, ПАТ «Аграрний фонд» перерахувало ТОВ «Цефей-Груп» кошти у сумі 1 194 375,00 грн.

Окрім цього, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» зобов`язаний поставити товар, а саме зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тонн в строк до 01.10.2018 включно.

04.04.2018 між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 762 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мурашковською О.С., відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 464Ф від 04.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 755,7 га, на полях, розташованих на території населених пунктів Хутір та Корчик, Шепетівського району, Хмельницької області, а також на території населених пунктів Кропивня та Барвинівка, Новоград-Волинського району, Житомирської області. Сторонами предмет застави було оцінено у 12 813 700,00 грн.

Відповідно до п.5.3 Договору від 04.04.2018 № 464Ф ПАТ «Аграрний фонд» перерахувало ТОВ «Цефей-Груп» кошти у сумі 8 328 905,00 грн.

Проте, станом на сьогодні ТОВ «Цефей-Груп» своїх зобов`язань перед ПАТ «Аграрний фонд» по біржовому договору від 04.04.2018 №464 Ф, у строк до 01.10.2018 та по біржовому договору від 03.04.2018 № 461Ф, у строк до 30.11.2018, із змінами та доповненнями, не виконало, оскільки зерно до ПАТ «Аграрний фонд» не поставлено, кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

Крім того, службові особи ТОВ «Цефей-Груп», як заставодавця, не виконали їх умови вказаних вище договорів застави, реалізувавши заставне майно - зерно, яке було зібрано на загальній площі 755,7 га, та оцінено у 12 813 700,00 грн., а також зерно, яке було зібрано на загальній площі 181 га, та оцінено у 1 837 500,00 грн.

Відповідно до інформації із заяви ПАТ «Аграрний Фонд» про вчинене кримінальне правопорушення № 13/04-03/2/8 від 03.10.2019, ТОВ «Цефей-Груп» не мало на меті виконувати умови біржових договорів № 461 та № 464, а також договорів застави за вказаними вище біржовими договорами, оскільки службові особи ТОВ «Цефей-Груп», використали кошти, отримані від ПАТ «Аграрний фонд» не за призначенням, перерахувавши їх на рахунок ДП «Перший національний технічний кооператив «Першого національного Аграрного кооперативу (ЄДРПОУ 40399103).

В період укладення вказаних вище договорів, ТОВ «Цефей-Груп» було зареєстровано за адресою Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Броники, засновниками вказаного товариства були: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , директором був ОСОБА_3 , головним бухгалтером була ОСОБА_4 .

В подальшому, за невстановлених слідством обставин було проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо юридичної особи ТОВ «Цефей-Груп», пов`язаних із зміною засновника, керівника (директора), місцезнаходження, тощо. За вказаних обставин, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Цефей-Груп» став ОСОБА_5 .

Окрім цього, відповідно до інформації із заяви ПАТ «Аграрний Фонд» про вчинене кримінальне правопорушення № 13/04-03/2/8 від 03.10.2019, 27.08.2018 було створено ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840, адреса: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Броники, вул. Шосейна, 5 А, в період вересня-грудня 2018 року з ТОВ «Цефей-Груп» на новостворене ТОВ «Цефей-Еко» було перереєстровано всі договори оренди земельних ділянок (паїв), на яких вирощуються зернові культури - пшениця, соняшник, ріпак тощо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації та оригіналів документації, щодо декларування ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380) та ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), які здійснювали свою господарську діяльність на території Хмельницької області, обсягів урожаю кукурудзи, пшениці, жита за 2015-2018 роки, а також загального розміру засіяних зазначеним товариством площ земельних ділянок під посів насіння кукурудзи, пшениці, жита, упродовж 2015-2018 років, із зазначенням місцезнаходження кожної земельної ділянки, зокрема статистичну звітність за формою № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі, сільськогосподарських культур під урожай», за формою № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», за формою № 50-сг, тощо, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області (ЄДРПОУ 02362894, юридична адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36).

В клопотанні вказується, що метою вилучення оригіналів документів є необхідність у всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, призначення судових експертиз, перевірок, ревізій.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Пояснив, що метою тимчасового доступу є встановлення дійсної інформації щодо обсягів площ посівів та встановлення правдивості інформації про обсяги посівів та осіб, які надавали таку інформацію.

Особа, у володінні якої знаходяться документи про час та місце розгляду клопотання повідомлялася, оскільки слідчим не було доведено в клопотанні можливість знищення такої інформації працівниками державної установи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами частково.

Слідчий суддя вважає недоведеною необхідність у вилученні оригіналів документів стосовно ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), оскільки кримінальне провадження пов`язане з незаконними діями посадових осіб ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380), а інформацію щодо обсягів урожаю кукурудзи, пшениці, жита за 2015-2018 роки, а також загального розміру засіяних зазначеним товариством площ земельних ділянок під посів насіння кукурудзи, пшениці, жита, упродовж 2015-2018 років можливо отримати шляхом вилучення копії документів щодо ТОВ «Цефей-Еко».

Тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до цих документів. Крім того, щодо документів, які стосуються ТОВ «Цефей-Груп», стороною обвинувачення було доведено, що наявні достатні підстави вважати, що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому клопотання в цій частині також підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Грицанчука С.М. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області (ЄДРПОУ 02362894, юридична адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36), щодо декларування ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380) та ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), які здійснювали свою господарську діяльність на території Хмельницької області, про обсяги урожаю кукурудзи, пшениці, жита за 2015-2018 роки, а також загального розміру засіяних зазначеним товариством площ земельних ділянок під посів насіння кукурудзи, пшениці, жита, упродовж 2015-2018 років, із зазначенням місцезнаходження кожної земельної ділянки, зокрема статистичну звітність за формою № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі, сільськогосподарських культур під урожай», за формою № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», за формою № 50-сг.

Щодо документів, які стосуються ТОВ «Цефей-Груп», (код ЄДРПОУ 37529380) тимчасовий доступ надається із можливістю вилучення оригіналів таких документів (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

Щодо документів, які стосуються ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), тимчасовий доступ надається із можливістю вилучення завірених відповідальною особою їх копій.

Головне управління статистики у Хмельницькій області, як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. Й. Адамович