Ухвала суду № 85671936, 13.11.2019, Оболонський районний суд міста Києва

13.11.2019 Справа № 756/13835/19

Унікальний №756/13835/19

Провадження №1-кс/756/3296/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданнів залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Голосова С.С., про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження №42015100080000128 від 23.10.2015 року,

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42015100080000128 від 23.10.2015 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356 КК України.

Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стали матеріали ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо наявності в діях службових осіб ТОВ «Сітікофортгруп» та ТОВ «Вінсенс Хаус» ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка - кадастровий номер 8 000000000:78:167:0016, площею 0,8419 га, за адресою: м. Київ, проспект Московський, 32 в Оболонському районі м. Києва, на підставі рішення Київської міської ради від 08.02.2007 за №148/809, передана ЗАТ «Ремдизель» для будівництва та експлуатації виробничо-складських приміщень, ангарів та гаражів, які виносяться з території заводу у зв`язку з будівництвом Подільського мостового переходу.

В подальшому, 11.09.2007, між Київською міською радою та ЗАТ «Ремдизель» укладено договір оренди зазначеної земельної ділянки.

27.06.2013, між ПрАТ «Ремдизель» (яке є правонаступником ЗАТ «Ремдизель») та ТОВ «Сітікомфортгруп» укладено договір суборенди земельної ділянки - кадастровий номер 8 000 000 000:78:167:0016, площею 0,8419 га, за адресою: м. Київ, проспект Московський , 32, без зміни цільового призначення.

Рішенням Київської міської ради від 10.12.2014 за №582/582, вказану вище земельну ділянку передано ТОВ «Вісенс Хаус» для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного, торгівельного, адміністративного комплексу з об`єктами громадського призначення та паркінгом на проспекті Московському, 32-д в Оболонському районі м. Києва.

Підставою для відведення зазначеної земельної ділянки стала необхідність обслуговування адміністративної будівлі, яку ТОВ «Вінсенс Хаус» придбало на підставі договору купівлі-продажу №262 від 09.12.2013 у ТОВ «Сітікомфортгруп».

Встановлено, що зазначена адміністративна будівля не будувалась та, фактично, не існувала. У свою чергу, службові особи ТОВ «Сітікофортгруп» та ТОВ «Вінсенс Хаус» внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які, в подальшому, подали до Київської міської ради для відведення у користування зазначеної вище земельної ділянки.

Так, фактичним користувачем земельної ділянки до грудня 2014 року виступало ПрАТ «Ремдизель». Посадові особи зазначеного товариства категорично заперечили факт будь-якого будівництва на вказаній земельній ділянці.

На архівних супутникових фотографіях земельної ділянки за період 2011-2014 років відсутні будь-які будівлі та споруди. У цей же період часу ТОВ «Сітікомфортгруп» не зверталося до відповідних державних контролюючих органів для одержання дозвільних документів на проведення будівництва за вказаною адресою.

Таким чином, службовими особами TOB «Вісенс Хаус» внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо наявності на земельній ділянці за адресою: м. Київ, пр. Московський, 32-Д, адміністративної будівлі, що стало підставою для виділення Київською міською радою вказаної земельної ділянки у користування.

Встановлено, що Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві, 30.10.2013, зареєстровано декларацію №КВ083133030320 про початок виконання будівельних робіт з будівництва комплексу з обслуговування автомобілів по просп. Московський, 32 в Оболонському районі м. Києва, подану замовником будівництва ТОВ «Сітікомфортгруп».

Крім того, Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у

м. Києві, 26.11.2013, зареєстровано декларацію №КВ143133300144 про готовність об`єкта до експлуатації - адміністративної будівлі (І черга комплексу з обслуговування автомобілів по просп. Московський, 32 в Оболонському районі

м. Києва), подану замовником будівництва ТОВ «Сітікомфортгруп».

Згідно з вказаною декларацією кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією 81,5 тис. грн. у т.ч.: витрати на будівельно-монтажні роботи 65,2 тис. грн., витрати на машини, обладнання та інвентар

16,3 тис. грн.

Також, у ході досудового розслідування, проведено огляд місця події, 08.02.2016, під час якого встановлено наявність адміністративної будівлі по просп. Московський, 32, що належала на праві власності ТОВ «Сітікомфортгруп», а в подальшому відчужена до ТОВ «Вісенс Хаус».

Таким чином, адміністративна будівля за вказаною адресою могла бути побудована в період з 30.10.2013, тобто з часу отримання ТОВ «Сітікомфортгруп» дозвільних документів на будівництво об`єкта до 08.02.2016, тобто до часу фіксації наявності вказаної будівлі в ході досудового слідства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Сітікомфортгруп", 15.03.2013, відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в Філії "Розрахунковий Центр" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 320649.

Крім того, встановлено, що ТОВ "Сітікомфортгруп", 01.07.2015, відкрито рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в Печерській Філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по:

- рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритим ТОВ "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334) в Філії "Розрахунковий Центр" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 320649;

- рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ТОВ "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334) в Печерській Філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711,

- а також оригіналів документів, на підставі яких зазначені рахунки відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів з рахунку даного товариства в період з 27.06.2013 до 08.02.2016, а саме з часу набуття у користування на умовах суборенди земельної ділянки кадастровий номер 8 000000000:78:167:0016 ТОВ «Сітікомфортгруп», розробки проектної документації на будівництво адміністративної будівлі (І черга комплексу з обслуговування автомобілів по просп. Московський, 32 в Оболонському районі м. Києва), будівництва вказаного об`єкту та введення його в експлуатацію до встановлення факту знаходження вказаного об`єкта за вказаною адресою в ході досудового слідства.

Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських операцій ТОВ «Сітікомфортгруп» щодо будівництва адміністративної будівлі (І черга комплексу з обслуговування автомобілів по просп. Московський, 32 в Оболонському районі

м. Києва), встановити чи витрачались вказаним суб`єктом господарювання кошти на розробку проектної документації на будівництво адміністративної будівлі (І черга комплексу з обслуговування автомобілів по просп. Московський, 32 в Оболонському районі м. Києва), будівництво вказаного об`єкту та введення його в експлуатацію; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання прокурор не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності, та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи в наступного.

Судом встановлено, що 23.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100080000128 внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366, ст. 356 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Голосова С.С., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Голосову Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, яке розташоване за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, щодо клієнта: Товариства з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24), а саме до:

- інформації про рух коштів, за період з 27.06.2013 по 08.02.2016, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) в Філії "Розрахунковий Центр" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65;

- інформації про рух коштів, за період з 27.06.2013 по 08.02.2016, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) в Філії "Розрахунковий Центр" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65;

- інформації про рух коштів, за період з 27.06.2013 по 08.02.2016, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) в Філії "Розрахунковий Центр" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 320649;

- інформації про рух коштів, за період з 27.06.2013 по 08.02.2016, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) в Печерській Філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711;

- інформації про рух коштів, за період з 27.06.2013 по 08.02.2016, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) в Печерській Філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 27.06.2013 по 08.02.2016, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) в Філії "Розрахунковий Центр" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 320649;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 27.06.2013 по 08.02.2016, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) в Філії "Розрахунковий Центр" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 320649;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 27.06.2013 по 08.02.2016, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) в Філії "Розрахунковий Центр" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 320649;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 27.06.2013 по 08.02.2016, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) в Печерській Філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 27.06.2013 по 08.02.2016, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) в Печерській Філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711;

- документів, на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) відкрито рахунок № НОМЕР_1 в Філії "Розрахунковий Центр" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 320649;

- документів, на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) відкрито рахунок № НОМЕР_2 в Філії "Розрахунковий Центр" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65;

- документів, на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) відкрито рахунок № НОМЕР_3 в Філії "Розрахунковий Центр" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 320649;

- документів, на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) відкрито рахунок № НОМЕР_4 в Печерській Філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711;

- документів, на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Сітікомфортгруп" (код ЄДРПОУ 38611334, адреса: 02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 24) відкрито рахунок № НОМЕР_5 в Печерській Філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Голосову Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 13 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська