Ухвала суду № 85671781, 14.11.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/8687/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" листопада 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Кучер А.М., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що невстановлені особи, у жовтні 2018 року, перебуваючи на території Дніпровського району м. Києва, використали паспортні дані ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та внесли завідомо не правдиві відомості до протоколу Загальних зборів учасників та Статуту ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код ЄДРПОУ 34634887), які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи.

15.07.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-? КК України.

Також вказано, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код ЄДРПОУ 34634887) є платником податку на додану вартість та має відкритий спеціальний рахунок в Державній казначейській службі України та має право реєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з ПДВ.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано ОСОБА_1 , який в своїх показаннях повідомив про не причетність до проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код ЄДРПОУ 34634887), а також про те, що не підписував будь - які фінансово - господарські документи, а реєстраційні документи підписував лиш раз у жовтні 2018 року.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у банківських установ.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Кучер А.М. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Горчинському А.С., Ткач Ю.О., Кравченку А.Р., Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код 34634887) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

АТ «КIБ» (МФО 322540), юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, і поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код 34634887) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), юридична адреса: м. Дніпро пр-кт Пушкіна, 15, поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код 34634887) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), юридична адреса: м. Київ вул. Введенська, буд. 29/58, поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код 34634887) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , до документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку до дати винесення Ухвали судом, а саме: до відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя