Ухвала суду № 85671649, 25.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56217/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019110330000011 від 01.02.2019 - начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України Кучерової Катерини Сергіївни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У жовтні 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального № 42019110330000011 від 01.02.2019 - начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України Кучерової Катерини Сергіївни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110330000011 від 01.02.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України. Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військових прокуратур Центрального регіону України та Дарницького гарнізону.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини 3070 Національної гвардії України "Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів" (далі - ВЧ 3070) (код ЄДРПОУ 40163246, знаходиться за адресою: с. Старе, Бориспільський р-н, Київська обл.) за попередньою змовою з комерційними структурами, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, та в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування також встановлено, що в АТ "Райффайзен Банк Аваль" мають відкриті та закриті банківські р/р наступні суб`єкти:1. ТОВ «Проспект буд центр» - р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; 2. ФОП ОСОБА_1 - р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; 3. ФОП ОСОБА_2 - р/р НОМЕР_11, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Слідчий вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення аналізу походження грошових коштів на рахунках, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у банківських установах

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» та оперативним співробітникам не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України Кучеровій Катерині Сергіївні, прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 42019110330000011 від 01.02.2019, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій щодо - ТОВ «Проспект буд центр» та знаходяться у володінні в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335, код ЄДРПОУ: 2600419254, знаходиться за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011) а саме: документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_1 за період з 02.03.2017 по 13.08.2018, НОМЕР_2 за період з 23.07.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_3 за період з 02.03.2017 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_1 за період з 02.03.2017 по 13.08.2018, НОМЕР_2 за період з 23.07.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_3 за період з 02.03.2017 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття по р/р НОМЕР_1 за період з 02.03.2017 по 13.08.2018, НОМЕР_2 за період з 23.07.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_3 за період з 02.03.2017 по 30.09.2019, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вказаний вище період; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод,;

- ФОП ОСОБА_1 та знаходяться у володінні в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011) а саме: документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_4 за період з 08.04.2016 по 13.08.2018, НОМЕР_5 за період з 23.07.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_6 за період з 05.04.2016 по 30.09.2019, НОМЕР_7 за період з 23.07.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_8 за період з 05.04.2016 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) р/р НОМЕР_4 за період з 08.04.2016 по 13.08.2018, НОМЕР_5 за період з 23.07.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_6 за період з 05.04.2016 по 30.09.2019, НОМЕР_7 за період з 23.07.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_8 за період з 05.04.2016 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказані періоди; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

- ФОП ОСОБА_2 та знаходяться у володінні в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335, код ЄДРПОУ: 2600419254, знаходиться за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011) а саме: документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_11 за період з 01.01.2016 по 13.08.2018, НОМЕР_9 у період з 23.07.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_10 за період з 23.07.2018 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_11 за період з 01.01.2016 по 13.08.2018, НОМЕР_9 у період з 23.07.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_10 за період з 23.07.2018 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_11, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_11, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказані періоди; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56217/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Кучеровій К.С.

Слідчий суддя О.М. Соколов