Ухвала суду № 85667400, 07.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10441/19

Провадження № 1-кс/686/15629/19

У Х В А Л А

07 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., за участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Онуфрієва Р. В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010001815,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2019 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Онуфрієв Р.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Годованюком В.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження:

04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_1 09 квітня 2019 року близько 19 год. 45 хв. знаходячись неподалік входу у під`їзд №6, будинку №43 що по вул . Львівське шосе в місті Хмельницькому , де умисно, незаконно, збув за 300 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_2 » прозорий пакет з синтетичного матеріалу обмотаний в ізоляційною стрічкою., в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном, масою 0,0924 грам.

Так, 06 липня 2019 року близько 13 год. 59 хв. знаходячись знаходячись в лісосмузі, що по вул. Космічній в місті Хмельницькому, де умисно, незаконно, повторно збув за 625 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_2 » згорток фольги в прозорому пакеті з полімерного матеріалу, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP масою 0,19029 г.

В подальшому, ОСОБА_1 22 жовтня 2019 року близько 16 год. 50 хв. знаходячись в дворі будинку №38, що по вул. Чорновола в місті Хмельницькому , де умисно, незаконно, повторно збув за 350 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_2 » прозорий пакет з синтетичного матеріалу обмотаний в ізоляційну стрічку, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP.

Окрім цього, 31 жовтня 2019 року близько 17 год. 15 хв. знаходячись неподалік під`їзду №1, будинку що по вул. Курчатова 2 в місті Хмельницькому, де умисно, незаконно, повторно збув за 430 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_2 » прозорий пакет з синтетичного матеріалу, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном.

31 жовтня 2019 року о 18 годині 10 хвилин гр. ОСОБА_1 07 жовтня 2019 року затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що ОСОБА_1 у своїй злочинній діяльності використовував мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 із сім карткою за абонентським номером № НОМЕР_3 .

Також встановлено, що останній здійснював отримання грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», код ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_1 використовував мережу «Інтернет» для виконання операцій з електронним гаманцем «EasyPay», а саме здійснював вхід в електронний гаманець 05.10.2018 за допомогою IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , 28.10.2018 за допомогою IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.11.2018 за допомогою IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для входу використовувався провайдер «Volia» - ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (вул. Магнітогорська, 1, поверх 4, м. Київ, Україна, 02660), послуги надавались за адресою: АДРЕСА_1.

Під час розслідування кримінального провадження працівниками УПН ГУНП в Хмельницькій області отримано інформацію про те, що ОСОБА_1 під час вчинення вказаних злочинів, користувався мобільним терміналом із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_3 , також оперативними працівниками УПН ГУНП в Хмельницькій області отримано інформацію про номер електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_4 ,який у своїй злочинні діяльності використовував підозрюваний ОСОБА_1 , для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Інформація про зазначені електронні гаманці перебуває у володінні ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження:

04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82 а, корп. Б, офіс 312).

З метою повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312), а саме, документів, що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку, які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів електронного гаманця «EasyPay» № 81888232 та електронних гаманців «EasyPay», авторизація у яких здійснюється за номером телефону НОМЕР_3 , в період з моменту реєстрації таких користувачів по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Онуфрієву Ростиславу Валентиновичу (старший групи), начальнику 1 слідчого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Норчуку Сергію Миколайовичу, старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Замлинському Миколі Олександровичу, старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Паюку Олександру Федоровичу, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Павлушенку Вадиму Вікторовичу, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюку Євгену Віталійовичу, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кравцову Ярославу Петровичу, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Гаріян Інні Володимирівні, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Везденецькому Сергію Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження:04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312), а саме до документів, що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів електронного гаманця «EasyPay» № 81888232 та електронних гаманців «EasyPay», авторизація у яких здійснюється за номером телефону НОМЕР_3 , в період з моменту реєстрації таких користувачів по теперішній час, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.

Уповноваженим особам ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження:04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 06 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя