Ухвала суду № 85666336, 15.11.2019, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/1679/19

Провадження 1-кс/483/761/2019

УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Куцаров В.І. за участю секретаря судових засідань Шилінскас О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України Градовського Є.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор військової прокуратури Південного регіону України Градовський Є.Ю. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160690000036за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Службові особи військової частина А2637 (м. Очаків Миколаївської області), діючи всупереч інтересам служби, упродовж 2018 року вчинили зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Науково- виробнича компанія «Техімпекс»», що виявилося в укладенні з вказаним суб`єктом господарювання, який не мав відповідних спеціалістів та потужностей для ремонту мінно-торпедного озброєння, договору № 22 від 12 березня 2018 року на проведення середнього ремонту 3 виробів протичовнових торпед типу СЄТ-65 на суму понад 67 млн. гривень, а також у прийнятті та оплаті вказаному товариству неналежним чином виконаних робіт з ремонту вказаних виробів.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів у ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526, а саме: копій документів юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» СДРПОУ 32499006, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» СДРПОУ 32499006 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» СДРПОУ 32499006 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» СДРПОУ 32499006, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, їх коди ЄДРПОУ - за період часу з 12.03.2018 по теперішній час; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526 - за період часу з 12.03.2018 по теперішній час; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт- банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу - за період часу з 12.03.2018 по теперішній час; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини - за період часу з 12.03.2018 по теперішній час; договорів, на підставі яких товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, за період часу з 12.03.2018 по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, - за період часу з 12.03.2018 по теперішній час.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія листів СБУ, копія протоколі допиту свідків, копія платіжних доручень) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться у володінні ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526,, і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України Градовського Є.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, - задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Південного регіону України Градовському Євгенію Юрійовичу, групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №42019160690000036 у складі: Бабенка Костянтина Олександровича, Чорного Андрія Григоровича, Чоклі Олександра Ігоровича, Градовського Євгенія Юрійовича, слідчій групі Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням прокурорам Військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України та оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» СДРПОУ 32499006, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» СДРПОУ 32499006 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» СДРПОУ 32499006 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» СДРПОУ 32499006, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, їх коди ЄДРПОУ - за період часу з 12.03.2018 по 15.11.2019;

документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526 - за період часу з 12.03.2018 по 15.11.2019;

документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт- банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу - за період часу з 12.03.2018 по 15.11.2019;

виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини - за період часу з 12.03.2018 по 15.11.2019;

договорів, на підставі яких товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів - за період часу з 12.03.2018 по 15.11.2019;

договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, - за період часу з 12.03.2018 по 15.11.2019, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526.

Роз`яснити керівництву ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: