YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Постанова № 85665036, 15.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

15.11.2019

Номер справи

947/28270/19

Номер документу

85665036

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 947/28270/19

Провадження № 1-кс/947/15489/19

УХВАЛА

Іменем України

15.11.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160240000301 від 05.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 15 ч.2, 190 ч.1, 364 ч.1, 197-1 ч.3 КК України, щодо замаху на заволодіння земельними ділянками Затоківської селищної ради, зловживання посадовою особою Затоківської селищної ради своїм службовим становищем та здійснення службовими особами ТОВ «Літус Маріс» самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці у водоохоронній зоні Чорного моря в смт.Затока, Білгород-Дністровського району.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ AT «Південний», МФО 328209, Код ЄДРПОУ 20953647), та вилучити копії документів в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

-усіх банківських карток із зразками підписів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , інших службових осіб ТОВ «Літус Маріс» (код ЄДРПОУ 38018716) та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

-анкет клієнта банку ТОВ «Літус Маріс» (код ЄДРПОУ 38018716), по його банківським рахункам з моменту їх відкриття;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Літус Маріс» (код ЄДРПОУ 38018716), з моменту їх відкриття;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Літус Маріс» (код ЄДРПОУ 38018716);

-договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Літус Маріс» (код ЄДРПОУ 38018716);

-документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ «Літус Маріс» (код ЄДРПОУ 38018716), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-документів щодо придбання ТОВ «Літус Маріс» (код ЄДРПОУ 38018716), чекових книжок по його банківським рахункам, векселів;

банківських виписок по рахункам ТОВ «Літус Маріс» (код ЄДРПОУ 38018716), у тому числі:

1)НОМЕР_1 (Українська гривня, відкритий 20.02.2012 та закритий 18.03.2015);

2)НОМЕР_2 (Українська гривня, відкритий 22.05.2015 та закритий 17.05.2015);

3)НОМЕР_3 (Українська гривня, відкритий 17.03.2015);

4)НОМЕР_3 (Долар США, відкритий 17.03.2015);

5) НОМЕР_4 (Долар США, відкритий 17.03.2015);

6) НОМЕР_4 (Українська гривня, відкритий 17.03.2015), та інших розрахунках зазначеної особи, відкритих у ПАТ AT «Південний», МФО 328209, у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по дату закриття;

- справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; UA223282090000026009010004067; UA223282090000026009010004067; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № 2600701007969, № НОМЕР_6 , відкритих СК «Квадратний метр» (код ЄДРПОУ 39522008) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також оригінали документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяв від ТОВ «Літус Маріс» (код ЄДРПОУ 38018716) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання - передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет- банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP - адрес клієнта;

- копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ AT «Південний», МФО 328209, (акти закупок, договори, іноземні інвестиції, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ AT «Південний», МФО 328209, стосовно фінансових операцій ТОВ «Літус Маріс» (код ЄДРПОУ 38018716), відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями),що зберігаються у ПАТ AT «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: 65059, Одесса, ул. Краснова, 6/1, зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ AT «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: 65059, Одесса, ул. Краснова, 6/1, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ AT «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: 65059, Одесса, ул. Краснова, 6/1, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурорам відділу прокуратури Одеської області Притулі Є.С., Богомолову Ю.Ю., Бойченко К.О., Мрихину К.О., до документів по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ AT «Південний», МФО 328209, Код ЄДРПОУ 20953647), та вилучити копії документів в паперовому і електронному вигляді, а саме: