Ухвала суду № 85663599, 15.11.2019, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/2578/19

Номер провадження 1-кс/559/747/2019

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"15" листопада 2019 р. місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді Ралець Р.В.

секретаря судового засідання Протас Ю.В.

за участю слідчого Воронка В.П.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Красько І.Г., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019180000000034 від 18 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділенням Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32019180000000034 від 18 жовтня 2018 року за фактом службового підроблення, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст.366 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що виявлено ознаки злочину - службового підроблення, в діях службових осіб ТОВ «Грандмайстер УА» (код 40208978) за період 2016-2018рр, (посадовими особами якого, у період значились ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ). Службові особи підприємства, освоюючи бюджетні кошти, під час здійснення капітального та поточного ремонтів вулиць в м. Дубно на замовлення управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради, здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та підсумкових відомостей ресурсів щодо виплати заробітної плати, вартості витратних матеріалів, а також роботи машин та механізмів, використаних під час виконання вказаних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років ТОВ «Грандмайстер УА» (код ЄДРПОУ 40208978) визнано переможцем публічних закупівель на замовлення управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради (код ЄДРПОУ 25675957).

За результатами виконання робіт на ТОВ «Грандмайстер УА» протягом 2016-2018 років освоїло 7 221 093 грн. бюджетних коштів.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 08.10.2019 №3/17-00-16-16/40208978 фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грандмайстер УА», проведеного на підставі постанови старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Чопка Р.Б. від 19.07.2019 року встановлені ознаки можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ «Грандмайстер УА» бюджетних коштів, отриманих від Управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради Рівненської області на загальну суму 4 004 742 грн. шляхом внесення ТОВ «Грандмайстер УА» недостовірних даних до актів виконаних робіт.

18 жовтня 2019 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018180000000050 закрито, у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, передбачене ст. 205 КК України та у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування.

Крім того, на запит Дубенського ВП від 12.11.2019 щодо надання документів, отриманих в ході слідчих (розшукових) щодо діяльності ТОВ «Грандмайстер УА», по кримінальному провадженню №32018180000000050 від 17.09.2018 ГУ ДФС у Рівненській області відмовило, оскільки ознайомитись з матеріалами вищевказаного кримінального провадження та отримати копії (оригінали) можливо лише у порядку, передбаченому ст. 159-165 КПК України.

А тому в даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні вилучення належним чином завірених копій документів, в яких містяться необхідні відомості щодо з`ясування необхідних обставин даного кримінального правопорушення, щодо можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ «Грандмайстер УА» бюджетних коштів, які містяться у матеріалах кримінального провадження №32018180000000050 від 17.09.2018 що знаходиться в ДФС у Рівненській області.

Документи, які містяться у матеріалах кримінального провадження №32018180000000050 від 17.09.2018, що знаходиться у ДФС у Рівненській області за адресою м.Рівне, вул. Відінська, 12, мають важливе значення для даного кримінального провадження, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться в матеріалах кримінального провадження №32018180000000050 від 17.09.2018, яке перебувало у провадженні ДФС у Рівненській області за адресою м.Рівне, вул. Відінська, 12

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення належним чином їх завірених копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Краську Івану Григоровичу, слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Воронку Василю Петровичу, слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Невідомському Василю В`ячеславовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ДФС у Рівненській області (адреса: вул. Відінська, 12, м. Рівне) та з правом вилученням (отримання) належним чином завірених копій документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №32018180000000050 від 17.09.2018, що стосуються об`єктів: Капітального ремонту вул. Сурмичі в м. Дубно з відновленням тротуару від мосту до вул. Словацького, Капітального ремонту вул. Квітнева від буд. № 18 до вул. Цегельна в м. Дубно, Капітального ремонту вул. Семидубської в м. Дубно з відновленням тротуару східної сторони вулиці до буд. №69», «Капітального ремонту вул. Семидубської в м. Дубно з відновленням тротуару східної сторони вулиці до буд. №69; Поточних ремонтів: вул. Замкова, вул. Львівська, вул. Мостова, вул. Морозенка, вул. Семидубська, заїзду до буд. № 17 по вул. Сурмичі, тротуару вул. Замкова, вул. Залізнична, вул. Забрама, вул. Сурмичі, вул. Сахарова, вул. Запорізька, дорожнього покриття вул. Замкова, вул. Садова, вул. Хмільна, вул. Мирогощанська, дорожнього покриття вул. Львівська, вул. Шашкевича, дорожнього покриття майдану Незалежності, дорожнього покриття вул. Уласа Самчука,

а саме:

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за періоди 2, 3 та 4 кварталів 2018 року по вищевказаних об`єктах,

-податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, i сум утриманих з них податків ТОВ «Грандмайстер УА» за періоди 2, 3 та 4 кварталів 2018 року по вищевказаних об`єктах,

а також:

- відомостей НАІС «ДДАІ» МВС України та Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, щодо відсутності зареєстрованих за ТОВ «Грандмайстер УА» транспортних засобів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, i сум утриманих з них податків ТОВ «Грандмайстер УА».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: