Ухвала суду № 85663262 від 11.11.2019 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.11.2019 Справа № 554/2927/19

Єдиний унікальний номер справи 554/2927/19

Провадження №1-кс/554/16025/2019

У Х В А Л А

іменем України

11 листопада 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Бугрій В.М. при секретарі судового засідання Сорока Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання страшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майор поліції Пилипенко А.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019170090000490 від 07.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст. 366, ч.3

ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

квитанції ID 13 штук на 1 арк кожна,

Квитанції 10 штук на 1 арк. кожна,

Чорнові записи на 1 арк,

Копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.,

Копія податкової декларації за 2018 рік на 5 арк.,

заява повідомлення про злочин ОСОБА_1 до ДБР без підписів на 4 арк.,

Копія довіреності від 08.06.2016 бланк НВТ 700902 на 1 арк.,

Копія заяви від 30.11.2015 бланк НАС 434685 на 1 арк.,

Копія довіреності від 10.10.2019 бланк НОВ 301334 на 1 арк.,

Копія паспорту ОСОБА_2 на 1 арк.,

Копія справи №02-33 реєстр для реєстрації нотаріальних дій від 06.11.2019 на 2 арк. форми А3,

Справа №02-01 том №1 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 08.01.2019 по 16.01.2019 на 225 арк.,

Справа №02-01 том №2 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 17.01.2019 по 01.02.2019 на 183 арк.,

Справа №02-01 том №3 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 02.02.2019 по 02.02.2019 на 237 арк.,

Справа №02-01 том №4 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 06.02.2019 по 22.02.2019 на 223 арк.,

Справа №02-01 том №6 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 09.03.2019 по 06.04.2019 на 219 арк.,

Справа №02-01 том №25 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 21.12.2018 по 26.12.2018 на 96 арк.,

Справа №02-01 том №3 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 14.03.2018 по 20.04.2018 на 227 арк.,

Справа №02-01 том №24 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 10.12.2018 по 21.12.2018 на 231 арк.,

Справа №02-01 том №23 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 01.12.2018 по 08.12.2018 на 239 арк.,

Справа №02-01 том №22 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 16.11.2018 по 30.11.2018 на 241 арк.,

Справа №02-01 том №21 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 29.10.2018 по 15.11.2018 на 224 арк.,

Справа №02-01 том №20 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 16.10.2018 по 27.10.2018 на 243 арк.,

Справа №02-01 том №19 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 29.09.2018 по 10.10.2018 на 239 арк.,

Справа №02-01 том №18 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 22.09.2018 по 28.09.2018 на 245 арк.,

Справа №02-01 том №17 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 15.09.2018 по 21.09.2018 на 244 арк.,

Справа №02-01 том №16 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 06.09.2018 по 14.09.2018 на 231 арк.,

Справа №02-01 том №15 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 31.08.2018 по 04.09.2018 на 234 арк.,

Справа №02-01 том №14 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 14.08.2018 по 28.08.2018 на 246 арк.,

Справа №02-01 том №1 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 19.01.2018 по 13.02.2018 на 232 арк.,

Справа №02-01 том №2 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 13.02.2018 по 07.03.2018 на 242 арк.,

Справа №02-01 том №13 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 28.07.2018 по 14.08.2018 на 239 арк.,

Справа №02-01 том №12 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 19.07.2018 по 24.07.2018 на 244 арк.,

Справа №02-01 том №11 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 05.07.2018 по 13.07.2018 на 219 арк.,

Справа №02-01 том №10 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 23.06.2018 по 13.07.2018 на 230 арк.,

Справа №02-01 том №9 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 12.06.2018 по 19.06.2018 на 227 арк.,

Справа №02-01 том №8 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 26.05.2018 по 11.06.2018 на 248 арк.,

Справа №02-01 том №7 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 17.05.2018 по 26.05.2018 на 229 арк.,

Справа №02-01 том №6 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 14.05.2018 по 16.05.2018 на 227 арк.,

Справа №02-01 том №5 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 07.05.2018 по 12.05.2018 на 232 арк.,

Справа №02-01 том №4 договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 23.04.2018 по 04.05.2018 на 248 арк.,

Справа №02-02 том №14 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 12.07.2018 по 24.07.2018 на 244 арк.,

Справа №02-02 том №3 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 17.03.2018 по 21.03.2018 на 241 арк.,

Справа №02-02 том №2 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 06.02.2018 по 16.03.2018 на 220 арк.,

Справа №02-02 том №1 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 19.01.2018 по 02.02.2018 на 232 арк.,

Справа №02-02 том №13 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 02.07.2018 по 11.07.2018 на 236 арк.,

Справа №02-02 том №12 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 12.06.2018 по 30.06.2018 на 250 арк.,

Справа №02-02 том №11 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 31.05.2018 по 12.06.2018 на 237 арк.,

Справа №02-02 том №10 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 18.05.2018 по 30.05.2018 на 230 арк.,

Справа №02-02 том №9 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 12.05.2018 по 17.05.2018 на 218 арк.,

Справа №02-02 том №15 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 24.07.2018 по 03.08.2018 на 249 арк.,

Справа №02-02 том №4 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 21.03.2018 по 22.03.2018 на 243 арк.,

Справа №02-02 том №16 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 06.08.2018 по 08.08.2018 на 244 арк.,

Справа №02-02 том №8 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 24.04.2018 по 11.05.2018 на 217 арк.,

Справа №02-02 том №7 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 16.04.2018 по 24.04.2018 на 246 арк.,

Справа №02-02 том №6 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 22.03.2018 по 26.03.2018 на 249 арк.,

Справа №02-02 том №5 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 22.03.2018 по 22.03.2018 на 183 арк.,

Справа №02-02 том №28 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 05.12.2018 по 14.12.2018 на 247 арк.,

Справа №02-02 том №17 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 10.08.2018 по 18.08.2018 на 220 арк.,

Справа №02-02 том №18 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 20.08.2018 по 31.08.2018 на 236 арк.,

Справа №02-02 том №23 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 04.10.2018 по 13.10.2018 на 235 арк.,

Справа №02-02 том №24 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 17.10.2018 по 25.10.2018 на 214 арк.,

Справа №02-02 том №25 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 26.10.2018 по 14.11.2018 на 231 арк.,

Справа №02-02 том №19 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 04.09.2018 по 10.09.2018 на 231 арк.,

Справа №02-02 том №29 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 18.12.2018 по 28.12.2018 на 117 арк.,

Справа №02-02 том №27 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 28.11.2018 по 05.12.2018 на 231 арк.,

Справа №02-02 том №26 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 16.11.2018 по 26.11.2018 на 223 арк.,

Справа №02-02 том №22 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 21.09.2018 по 21.10.2018 на 233 арк.,

Справа №02-02 том №21 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 15.09.2018 по 21.09.2018 на 232 арк.,

Справа №02-02 том №20 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 12.09.2018 по 15.09.2018 на 236 арк.,

Справа №02-02 том №7 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 19.03.2019 по 08.04.2019 на 237 арк.,

Справа №02-02 том №1 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 08.01.2019 по 14.01.2019 на 232 арк.,

Справа №02-02 том №2 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 15.01.2019 по 25.01.2019 на 238 арк.,

Справа №02-02 том №3 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 25.01.2019 по 06.02.2019 на 219 арк.,

Справа №02-02 том №5 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 04.03.2019 по 14.03.2019 на 224 арк.,

Справа №02-02 том №6 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 14.03.2019 по 19.03.2019 на 247 арк.,

Справа №02-03 том №36 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 15.12.2018 по 21.12.2018 на 245 арк.,

№02-03 том №34 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 27.11.2018 по 30.11.2018 на 244 арк.,

№02-03 том №37 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 22.12.2018 по 27.12.2018 на 226 арк.,

№02-03 том №35 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 04.12.2018 по 14.12.2018 на 232 арк.,

№02-03 том №38 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 28.12.2018 по 28.12.2018 на 38 арк.,

№02-03 том №32 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 08.11.2018 по 16.11.2018 на 250 арк.,

№02-03 том №28 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 20.09.2018 по 27.09.2018 на 245 арк.,

№02-03 том №29 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 29.09.2018 по 13.10.2018 на 229 арк.,

№02-03 том №33 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 19.11.2018 по 26.11.2018 на 230 арк.,

№02-03 том №31 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 27.10.2018 по 05.11.2018 на 231 арк.,

№02-03 том №30 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 18.10.2018 по 24.10.2018 на 233 арк.,

№02-03 том №27 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 10.09.2018 по 18.09.2018 на 219 арк.,

№02-03 том №26 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 31.08.2018 по 10.09.2018 на 240 арк.,

№02-03 том №25 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 28.08.2018 по 31.08.2018 на 249 арк.,

№02-03 том №24 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 22.08.2018 по 27.08.2018 на 244 арк.,

№02-03 том №23 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 13.08.2018 по 21.08.2018 на 242 арк.,

№02-03 том №22 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 04.08.2018 по 10.08.2018 на 237 арк.,

№02-03 том №21 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 26.07.2018 по 02.08.2018 на 228 арк.,

№02-03 том №20 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 24.07.2018 по 26.07.2018 на 239 арк.,

№02-03 том №15 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 14.06.2018 по 22.06.2018 на 238 арк.,

№02-03 том №19 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 19.07.2018 по 24.07.2018 на 248 арк.,

№02-03 том №18 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 11.07.2018 по 19.07.2018 на 224 арк.,

№02-03 том №17 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 06.07.2018 по 10.07.2018 на 227 арк.,

02-03 том №16 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 22.06.2018 по 05.07.2018 на 248 арк.,

02-03 том №12 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 24.05.2018 по 30.05.2018 на 214 арк.,

02-03 том №1 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 19.01.2018 по 23.01.2018 на 234 арк.,

02-03 том №2 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 26.01.2018 по 05.02.2018 на 219 арк.,

02-03 том №3 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 05.02.2018 по 15.02.2018 на 234 арк.,

02-03 том №13 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 31.05.2018 по 08.06.2018 на 249 арк.,

02-03 том №14 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 09.06.2018 по 14.06.2018 на 205 арк.,

02-03 том №11 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 18.05.2018 по 24.05.2018 на 246 арк.,

02-03 том №10 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 03.05.2018 по 18.05.2018 на 240 арк.,

02-03 том №9 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 02.05.2018 по 03.05.2018 на 242 арк.,

02-03 том №8 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 23.04.2018 по 28.04.2018 на 224 арк.,

02-03 том №7 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 13.04.2018 по 21.04.2018 на 248 арк.,

02-03 том №6 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 16.03.2018 по 11.04.2018 на 240 арк.,

02-03 том №5 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 24.02.2018 по 14.03.2018 на 231 арк.,

02-03 том №4 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 19.02.2018 по 23.02.2018 на 250 арк.,

02-03 том №6 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 23.02.2019 по 12.03.2019 на 247 арк.,

-02-03 том №1 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 08.01.2019 по 12.01.2019 на 239 арк.,

-02-03 том №2 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 16.01.2019 по 25.01.2019 на 238 арк.,

02-03 том №7 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 12.03.2019 по 18.03.2019 на 238 арк.,

02-03 том №5 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 12.02.2019 по 22.02.2019 на 245 арк.,

02-03 том №4 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 02.02.2019 по 12.02.2019 на 243 арк.,

02-03 том №3 договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 26.01.2019 по 31.01.2019 на 239 арк.,

02-04 том №12 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 26.12.2018 по 26.12.2018 на 79 арк.,

02-04 том №3 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 11.04.2018 по 16.04.2018 на 239 арк.,

02-04 том №2 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 06.03.2018 по 23.03.2018 на 236 арк.,

02-04 том №1 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 26.01.2018 по 13.03.2018 на 233 арк.,

02-04 том №11 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 29.11.2018 по 22.12.2018 на 212 арк.,

02-04 том №10 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 07.11.2018 по 29.11.2018 на 240 арк.,

02-04 том №9 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 20.10.2018 по 06.11.2018 на 205 арк.,

02-04 том №8 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 05.10.2018 по 16.10.2018 на 2140 арк.,

02-04 том №7 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 18.08.2018 по 05.10.2018 на 241 арк.,

02-04 том №6 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 08.08.2018 по 14.08.2018 на 227 арк.,

02-04 том №5 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 29.05.2018 по 07.08.2018 на 243 арк.,

02-04 том №4 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 12.05.2018 по 21.05.2018 на 236 арк.,

02-04 том №1 договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 23.01.2019 по 16.02.2019 на 217 арк.,

02-08 том №1 договори відчуження транспортних засобів та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 08.09.2018 по 08.09.2018 на 11 арк.,

02-10 том №14 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 03.12.2018 по 04.12.2018 на 169 арк.,

02-10 том №7 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 23.06.2018 по 16.07.2018 на 242 арк.,

02-10 том №4 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 23.03.2018 по 19.04.2018 на 240 арк.,

02-10 том №3 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 16.03.2018 по 16.03.2018 на 122 арк.,

02-10 том №2 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 14.03.2018 по 16.03.2018 на 146 арк.,

02-10 том №1 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 18.01.2018 по 10.03.2018 на 242 арк.,

02-10 том №8 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 17.07.2018 по 27.07.2018 на 242 арк.,

02-10 том №5 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 23.04.2018 по 24.05.2018 на 247 арк.,

02-10 том №6 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 24.05.2018 по 19.06.2018 на 250 арк.,

02-10 том №9 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 30.07.2018 по 30.08.2018 на 248 арк.,

02-10 том №15 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 20.12.2018 по 26.12.2018 на 212 арк.,

02-10 том №10 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 05.09.2018 по 14.09.2018 на 226 арк.,

02-10 том №1 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 12.01.2019 по 12.02.2019 на 211 арк.,

02-10 том №3 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 15.02.2019 по 09.04.2019 на 243 арк.,

02-10 том №2 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 13.02.2019 по 14.02.2019 на 215 арк.,

02-10 том №11 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 14.09.2018 по 30.10.2018 на 185 арк.,

02-10 том №12 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 31.10.2018 по 09.11.2018 на 219 арк.,

02-10 том №13 інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном, тощо) з 19.11.2018 по 30.11.2018 на 230 арк.,

Справа №02-14 том №1 спадкова справа за 04.01.2019 по 17.01.2019 (7справ),

Справа №02-14 том №2 спадкова справа за 18.01.2019 по 30.01.2019 (5справ),

Справа №02-14 том №3 спадкова справа за 06.02.2019 по 25.01.2019 (6справ),

Справа №02-14 том №19 спадкова справа за 20.12.2018 по 26.12.2018 (4справи),

Справа №02-14 том №8 спадкова справа за 01.08.2018 по 16.08.2018 (4справи),

Справа №02-14 том №9 спадкова справа за 20.08.2018 по 22.08.2018 (2справи),

Справа №02-14 том №12 спадкова справа за 22.09.2018 по 25.09.2018 (2справи),

Справа №02-14 том №13 спадкова справа за 26.09.2018 по 29.09.2018 (3справи),

Справа №02-14 том №14 спадкова справа за 03.10.2018 по 24.10.2018 (8справ),

Справа №02-14 том №17 спадкова справа за 12.11.2018 по 23.11.2018 (3справи),

Справа №02-14 том №18 спадкова справа за 01.12.2018 по 18.12.2018 (7справ),

Справа №02-14 том №15 спадкова справа за 25.10.2018 по 27.10.2018 (2справи),

Справа №02-14 том №16 спадкова справа за 01.11.2018 по 10.11.2018 (6справ),

Справа №02-14 том №6 спадкова справа за 02.06.2018 по 16.06.2018 (5справ),

Справа №02-14 том №10 спадкова справа за 25.08.2018 по 31.08.2018 (4справи),

Справа №02-14 том №7 спадкова справа за 03.07.2018 по 30.07.2018 (8справ),

Справа №02-14 том №11 спадкова справа за 01.09.2018 по 21.09.2018 (6справ),

Справа №02-14 том №1 спадкова справа за 24.01.2018 по 31.01.2018 (5справи),

Справа №02-14 том №2 спадкова справа за 05.02.2018 по 24.02.2018 (7справ),

Справа №02-14 том №3 спадкова справа за 02.03.2018 по 14.03.2018 (9справ),

Справа №02-14 том №4 спадкова справа за 10.04.2018 по 26.04.2018 (3справ),

Справа №02-14 том №5 спадкова справа за 04.05.2018 по 18.05.2018 (5справ),

02-02 том №4 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 12.02.2019 по 27.02.2019 на 248 арк.,

02-01 том №5 договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались з 25.02.2019 по 07.03.2019 на 237 арк.,

Книга реєстру для реєстрації нотаріальних дій справа №02-33 том №3 на 250 арк. з 06.08.2018 по 31.10.2018,

Книга реєстру для реєстрації нотаріальних дій справа №02-33 том №2 на 250 арк. з 16.05.2018 по 06.08.2018,

Книга реєстру для реєстрації нотаріальних дій справа №02-33 том №1 на 250 арк. з 15.01.2018 по 15.05.2018,

Книга реєстру для реєстрації нотаріальних дій справа №02-33 том №4 на 165 арк. з 31.10.2018 по 28.12.2018,

Книга реєстру для реєстрації нотаріальних дій справа №02-33 том №1 на 250 арк. з 03.01.2019 по 29.05.2019,

справа №01-12 статистичні звіти про вчинені нотаріальні дії, стягнення державного мита, плати за вчинення нотаріальних дій, тощо на 5 арк.,

фотознімки із алфавітної книги обліку договорів відчуження нерухомого майна,

фотознімки із алфавітної книги обліку інших договорів

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170090000490 від 07.02.2019 за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об`єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об`єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об`єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , який для продажу вказаних об`єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_3 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуці роботи. Через декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_3 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_3 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_3 в попередню змову.

Через деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_3 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповнений на ім`я ОСОБА_1 , при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_3 , при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_1 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_1

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу Веселовським А.Г. належала ОСОБА_4 , 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_5 , а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки О.В., право власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 переоформив на ОСОБА_6 , за якою зареєстровано право власності.

За участь у даній угоді ОСОБА_3 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Прокопа Д.О., право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 переоформив на ОСОБА_7 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер:2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_8 , а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Веселовського А.Г., право власності на квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 переоформив на ОСОБА_9 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка В.М. належала ОСОБА_10 , а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Марченко Н.А., право власності на квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 переоформив на ОСОБА_11 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка О.В. належала ОСОБА_12 , а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Веселовського А.Г., право власності на квартиру АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 переоформив на ОСОБА_13 , за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_14 , а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

6) 06.02.2018 ОСОБА_3 з метою переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_6 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Прокопа Д.О., використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.

Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповнений на ім`я ОСОБА_1 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповненому на ім`я ОСОБА_1 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.

Таким чином, за пособництва ОСОБА_3 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчудження 5 об`єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.

09.02.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_15 укладено договір купівлі - продажу № 3259 житлового будинку АДРЕСА_7 .

26.11.2018 зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2047 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Прокоп Д.О. на Маркова О.В.

Окрім того, 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_15 укладено договір купівлі - продажу частини квартири АДРЕСА_8 квартири АДРЕСА_9 .

25.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2530 видане 25.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночкою О.В. на ОСОБА_16 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 є власником квартири АДРЕСА_10 .

Окрім того, 19.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_17 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_11 .

15.02.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_12 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 334 видане 15.02.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Прокопом О.Е на ОСОБА_17 .

Окрім того, 08.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_18 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: № НОМЕР_3 квартири АДРЕСА_13 .

08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3340 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка О.В. на ОСОБА_18 та 08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3339 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка О.В. на Руденко О.П.

Окрім того, 20.04.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_19 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №712, квартири АДРЕСА_14 .

Окрім того, 14.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_20 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3097, квартири АДРЕСА_15 .

Окрім того, 21.09.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_21 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №2495 квартири АДРЕСА_16 .

18.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_16 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 1085 видане 18.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка В.М. на Бєлград К.І.

Окрім того, 18.01.2019 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_22 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №124 квартири АДРЕСА_17 .

17.01.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_17 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 121 видане 17.01.2019 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Ганночка О.В. на Томенко А.П.

Окрім того, 01.12.201 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_15 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки, серія та номер: №3260 №4310436100:06:001:0748.

26.11.2018 зареєстровано право власності на земельної ділянку №4310436100 НОМЕР_4 06 НОМЕР_4 001: НОМЕР_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2048 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу Прокопом Д.О. на ОСОБА_15 .

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 07.02.2019 по договору іпотеки №283 посвідченим приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночкою О.В. об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_18 АДРЕСА_19 , земельна ділянка кадастровий номер 5310436100:06:001:0748 іпотекодавцем ОСОБА_1 передано іпотекодержателю ОСОБА_23 по зобов`язанню у розмірі 300 000 доларів США.

Окрім того, встановлено, що нотаріуси Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса протягом 2018-2019 років отримували та отримують неправомірну вигоду, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 12019170000000313, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 12019170090000000490 оскільки підозрюється у вчиненні злочинів одна і таж особа – приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Ганночка Олександр Вікторович та присвоєно № 12019170090000000490.

07.11.2019 о 09 год. 20 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Пилипенко А.В. на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави про дозвіл на обшук від 05.11.2019 проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_20 , у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича, у ході обшуку вилучено документи зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи, які зазначені у п.п. 1-185 відповідного протоколу.

З метою здобуття доказів вини осіб Кременчуцької міської ради, приватних нотаріусів Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавській області та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вишевказаного злочину, діями яких як наслідок стало незаконне фактичне володіння, користування об`єктами нерухомості, у т.ч. для подальшого проведення перевірок, ряду експертиз необхідні вищевказані документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_20 , у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на вилучені 07.11.2019 у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича, за адресою: АДРЕСА_7 область, м АДРЕСА_21 Кременчук, вул. Соборна, 32 АДРЕСА_22 , документи.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170090000490 від 07.02.2019 за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України..

Із клопотання вбачається, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об`єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об`єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об`єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , який для продажу вказаних об`єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання страшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Полтавській області майор поліції Пилипенко А.В., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 07.11.2019 у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночки Олександра Вікторовича, за адресою: АДРЕСА_23 , 32 АДРЕСА_22 , документи, а саме: