Ухвала суду № 85662513, 12.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7410/2019

Справа № 428/10447/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., прокурора Будніка Р.А., підозрюваного ОСОБА_1 , адвокатів Дубіни П.О., Малика Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області, винесене в кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 року клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Будніка Р.А. про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Брянки Луганської області, працюючого ФОП « ОСОБА_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Будніка Р.А. про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що у вересні 2015 року (більш точної дати під час здійснення досудового розслідування встановити не виявилось за можливим) у ОСОБА_3 , обізнаного про тимчасову окупацію представниками РФ території Луганської області, зокрема, суміжних з РФ Краснодонського району Луганської області, на території якого знаходиться пункт пропуску через державний кордон України з РФ «Ізварине», з корисливих мотивів виник умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України в зазначеному пункті пропуску з їх подальшою доставкою на контрольовану українською владою територію.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою усунення перешкод з боку представників окупаційних органів влади РФ, ОСОБА_3 в 2015 році в псевдодержавних органах т.зв. «ЛНР» зареєструвався як фізична особа-підприємець (мовою оригіналу: ФОП ОСОБА_3 , ид.н. НОМЕР_1 , г. Стаханов, пр-т . Ленина, 60/9), після чого 04.09.2015 та 05.09.2016 отримав в т.зв. «Міністерстві інфраструктури та транспорту ЛНР», спеціальні дозволи № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про надання послуг по міжнародним перевезенням пасажирів та їх багажів в автобусах.

Згідно злочинного плану ОСОБА_3 незаконне переправлення осіб здійснюється пасажирськими автобусами за маршрутами м. Стаханов - м. Луганськ - ПП «Ізварине» - населенні пункти Ростовської та Белгородської областей РФ - ПП «Гоптівка» - м. Харків та в зворотному напрямку. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України з РФ здійснюється в пункті пропуску «Ізварине», дія якого, згідно Протокольному рішенню засідання Кабінету Міністрів України від 23.06.2014 № 42, тимчасово припинена. Отримані від незаконних перевезень пасажирів грошові кошти отримуються ОСОБА_3 та розподіляються згідно визначеної ним пропорції між іншими співучасниками протиправних дій.

Для виконання свого злочинного плану, ОСОБА_3 залучив інших осіб, яким повідомив план злочинної діяльності та розподілив функції.

Так, для отримання транспортних засобів, на яких безпосередньо здійснюється незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_3 залучив свого сина - ОСОБА_5 , у власності якого перебувають пасажирські автобуси марки «MERSEDES-BENZ 0404-RHD», реєстраційний номер НОМЕР_4 , «NEOPLAN НОМЕР_5 -SHD», реєстраційний номер НОМЕР_6 , «NEOPLAN НОМЕР_5 », реєстраційний номер НОМЕР_7 , «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_8 , та «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_9 . Вказані транспортні засоби передані водіям ФОП « ОСОБА_3 », з метою впровадження в дію схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом перевезення їх з тимчасово окупованої території Луганської області до м. Харкова, з виїздом до РФ через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області), робота якого тимчасово припинена, та в`їздом в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» (Дергачівський район, Харківської області), і так само в зворотному напрямку.

У квітні 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливим, у громадянина України ОСОБА_1 , працівника ФОП « ОСОБА_3 », виник злочинний умисел, направлений на участь в запровадженій ОСОБА_3 схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України з метою отримання грошової винагороди.

Згідно розробленого плану ОСОБА_1 , як організатор злочинної групи повинен був:

- організувати діяльність учасників організованої групи на території підконтрольній держаній владі України;

- здійснювати пошук на території України, в тому числі і на окупованій, фізичних осіб, які виявили бажання вирушити автобусом сполученням «Кадіївка-Харків» з незаконним перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- контролювати явку пасажирів, які попередньо замовили поїздку автобусами сполученням «Кадіївка-Харків» з перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- інформувати ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а також інших осіб, залучених до протиправної діяльності в якості водіїв автобусу, щодо наявності бажаючих вирушити автобусом сполученням «Кадіївка - Харків» з перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- збирати з невстановлених досудовим розслідуванням осіб на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб, матеріали відносно, яких виділені в окреме кримінальне провадження, інформацію щодо осіб, які виявили бажання здійснити поїздку автобусами сполученням «м. Кадіївка - м. Харків»;

- спільно з ОСОБА_5 укладати фіктивні договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів, нібито з території Російської Федерації до м. Харкова;

- розповсюджувати візитки щодо здійснення пасажирських перевезень;

- організовувати проведення рекламної роботи, в тому числі в мережі Інтернет, з метою донесення інформації про здійснення пасажирських перевезень сполученням «Кадіївка-Харків» з незаконним перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- збирати кошти з пасажирів автобусів, якими здійснювались зазначені незаконні перевезення;

- отримувати грошові кошти від водіїв автобусів та осіб, які виконували функції диспетчерів, зібраних останніми з пасажирів.

Безпосереднє перевезення вказаних осіб через державний кордон України ОСОБА_3 було доручено працівникам ФОП « ОСОБА_3 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких вони підшукали і залучили до заняття спільною злочинною діяльністю в якості водіїв наданого ОСОБА_5 автобусу марки «MERSEDES-BENZ 0404», VIN-код № НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_9 .

В подальшому, з метою реалізації спільного умислу, діючи за вказівками ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , який надав транспортний засіб, ОСОБА_1 , з початку серпня 2019 року по 12 серпня 2019 року, використовуючи належний йому мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_11 , приймав дзвінки та складав списки осіб, яким необхідно було 12-13 серпня 2019 року потрапити з міст, розташованих на тимчасово окупованій території Луганської області до м. Харкова, шляхом проїзду через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, попередньо зазначаючи особам суму відповідної плати за проїзд, яка становить 1500 російських рублів або 750 гривень з особи, не залежно від початкової та кінцевої точки маршруту, та бронюючи кожному пасажиру особисте місце в автобусі та зазначаючи місце посадки.

Далі, ОСОБА_1 , повторно здійснені дзвінки особам, які виявили бажання 12-13 серпня 2019 року потрапити з міст, розташованих на тимчасово окупованій частині Луганської області до м. Харкова шляхом проїзду через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області), робота якого тимчасово припинена, попередньо зазначаючи особам суму відповідної плати за проїзд, яка становить 1500 російських рублів або 750 гривень з особи та бронюючи кожному пасажиру особисте місце в автобусі, з метою підтвердження здійснення такої поїздки.

Так, ОСОБА_1 , сформувавши списки осіб, яким необхідно було 12-13 серпня 2019 року потрапити з міст, розташованих на тимчасово окупованій території Луганської області до м. Харкова, передав ОСОБА_3 та водіям автобусу марки «MERSEDES-BENZ 0404», VIN-код

№ НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 інформацію щодо анкетних даних пасажирів та місця їх посадки до автобусу.

Далі, з метою приховання вчинення даного злочину між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_1 укладено договір про здійснення нерегулярних перевезень про перевезення 12-13 серпня 2019 року 45 пасажирів, нібито з м. Таганрог (Російська Федерація) до м. Харкова, формуванням та узгодженням якого займався останній.

В подальшому, на виконання спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів ОСОБА_8 та ОСОБА_10 прибули до автостанції м. Кадіївка (м. Стаханова) Луганської області та почали керівництво незаконним переправленням осіб через державний кордон України, шляхом здійснення контролю за ходом посадки в автобус «MERSEDES-BENZ 0404», VIN-код № НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_9 , що є знаряддям вчинення злочину, пасажирів, які попередньо узгодили з ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами про поїздку до м. Харкова за зазначеним маршрутом.

Виконуючи керівництво незаконним переправленням осіб через державний кордон України, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 провели інструктаж з пасажирами та надали їм настанови щодо їх поведінки з метою безперешкодного перетинання державного кордону України в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області), робота якого тимчасово припинена і міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» (Дергачівський район, Харківської області), а також прийняли та розмістили багаж.

Упевнившись у належному розміщенні пасажирів, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 рушили, почергово керуючи пасажирським автобусом марки «MERSEDES-BENZ 0404», VIN-код № НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_9 за заданим маршрутом до кінцевого пункту призначення у м. Харків через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області).

В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та диспетчера ОСОБА_1 керуючи пасажирським автобусом марки «MERSEDES-BENZ 0404», VIN-код № НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_9 , 12 серпня 2019 року приблизно о 12 год. 30 хв. у селищі Ізварине Луганської області, незаконно переправили 45 осіб через державний кордон України в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області).

В подальшому, з метою приховання вчинення злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_1 , 13.08.2019 перед перетинанням міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» повідомили 45 пасажирам автобусу MERSEDES-BENZ 0404», VIN-код № НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_9 , що у разі зацікавлення працівниками контролюючих та правоохоронних органів України, треба говорити що автобус прямує маршрутом «м. Таганрог (Російська Федерація) - м. Харків», та що є всі підтверджуючі на це документи. 13.08.2019 о 02 год. 33 хв., автобус марки «MERSEDES-BENZ 0404», VIN-код № НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , разом з 45 особами, які незаконно переправилися через державний кордон України, було зупинено на території Дергачівського району Харківської області працівниками правоохоронного органу, через що злочинні дії ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 та інших осіб щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України були припинені.

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області 20.08.2019 підозрюваному ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави.

20 серпня 2019 року ОСОБА_1 звільнено з-під варти, у зв`язку з внесенням ОСОБА_11 застави у сумі 38420 грн.

Відповідно до вказаної ухвали слідчого судді, у разі внесення застави, на підозрюваного ОСОБА_1 покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

18 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області підозрюваному ОСОБА_1 продовжено строк дії вказаних обов`язків до 13.11.2019.

Водночас ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.11.2019 у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 продовжено строк досудового розслідування до 13.02.2020.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України наявні ризики, передбачені п.1, 3, 4 та 5 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки у разі визнання ОСОБА_1 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, останньому загрожує реальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років, при цьому слід врахувати, що ОСОБА_1 зареєстрований у м. Брянка Луганської області, яке є тимчасово окупованою територією Луганської області де не діють, а ні норми національного законодавства, а ні норми міжнародного права. Крім того, не притягнуті до кримінальної відповідальності інші особи, які є спільниками ОСОБА_1 (окрім ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ) та які можуть сприяти останньому переховуватись від органів досудового розслідування (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- незаконно впливати на свідків, схиляти їх як особисто, так і через інших осіб, до дачі неправдивих показань, тим самим перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженню так як ФОП « ОСОБА_3 » здійснює систематичні заходи з перевезення осіб через державний кордон України, протягом тривалого часу, що дає змогу підозрюваним отримати інформацію щодо осіб (адреси проживання, контактні номери телефонів), які постійно користувались їх послугами, наявність міцних соціальних зв`язків на тимчасово окупованій території (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме розголошувати працівникам ФОП « ОСОБА_3», зокрема ОСОБА_3 відомостей досудового розслідування, які ОСОБА_1 стали та/або стануть відомі під час його участі в даному кримінальному провадженні (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_1 , оскільки до теперішнього часу всіх осіб причетних до незаконного переправлення представниками ФОП « ОСОБА_3 » не встановлено та не притягнуто до кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Приймаючи до уваги вищевикладені обґрунтовані ризики та той факт, що ОСОБА_1 , в силу свого матеріального становища, має реальну можливість вільної зміни свого місця проживання, є процесуальна необхідність у продовженні дії вищевказаних обов`язків.

Викладене дає беззаперечні підстави вважати, що відповідні обов`язки зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому стосовно підозрюваного ОСОБА_1 необхідним є продовження обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 20.08.2019 до 13.01.2020.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просив слідчого суддю клопотання задовольнити. Вказав, що наявні ризики, передбачені п.п. 1,3,4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 та адвокат Малик Д.О. просили вирішити клопотання прокурора на розсуд суду, адвокат Дубіна П.О. не заперечував проти клопотання прокурора.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, захисників, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що підозра ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом обшуку транспортного засобу - автобуса «MERSEDES-BENZ 0 404», VIN-код № НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_9 , в результаті якого вилучено дозвільну документацію щодо здійснення пасажирських перевезень ФОП « ОСОБА_3 » та ФОП « ОСОБА_5 », фіктивна схема руху транспортного засобу MERSEDES-BENZ 0 404», VIN-код № НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_9 сполученням «Харків-Таганрог(РФ)», фіктивний договір про здійснення нерегулярного перевезення пасажирів, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_1 від 12.08.2019 із зазначенням П.І.Б. всіх пасажирів автобусу, інші предмети, речі, документи та чернетки, які свідчать про причетність ОСОБА_1 до вчинення дій, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон України 13.08.2019; протоколом обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в якій мешкає ОСОБА_1 , в результаті якого вилучена дозвільна документація щодо здійснення пасажирських перевезень ФОП « ОСОБА_5 », візитки з інформацією щодо здійснення пасажирських перевезень, грошові кошти, обгорнуті стрічками з позначками номерів автобусів, задіяних до протиправної діяльності, блокнот з чорновими записами щодо здійснення пасажирських перевезень в тому числі рейсом 12-13 серпня 2019 року сполученням «Кадіївка-Стаханов» на автобусі марки MERSEDES-BENZ 0404», VIN-код № НОМЕР_10 реєстраційний номер НОМЕР_9 , а також грошові кошти, отримані внаслідок вчинення протиправної діяльності у загальній сумі еквівалентній 338 281 гривень (10138 доларів США - згідно з курсом НБУ(1:25,3217), станом на 13.08.2019 становить 256 711,3946 гривень, 20 турецьких лір - відповідно до курсу НБУ (1:4,5307) станом на 13.08.2019 становить 90,614 гривень, 2 200 російських рублів - згідно з курсом НБУ(1:0,3843) становить 845,46 гривень та 80 634 гривень); протокол огляду речей та предметів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 15.08.2019, в ході якого в блокноті з чорновими записами виявлено записи щодо організації ОСОБА_1 переправлення 12-13 серпня 2019 року 45 осіб через державний кордон України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 15.08.2019, згідно з яким ОСОБА_1 є працівником ФОП « ОСОБА_3 », який здійснює організацію переправлення осіб через державний кордон України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, шляхом підбору груп осіб, яким необхідно потрапити з м. Харкова до тимчасово окупованої території Луганської області (т.зв. «ЛНР»), надає водіям ФОП « ОСОБА_3 » фіктивні документи та настанови як необхідно себе поводити та інструктувати пасажирів, з метою безперешкодного проходження прикордонного контролю та збирає кошти з пасажирів автобусу, а також здійснює частковий їх розподіл між особами задіяними до протиправної діяльності; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 15.08.2019, згідно з яким ОСОБА_1 є працівником ФОП « ОСОБА_3 », який здійснює організацію переправлення осіб через державний кордон України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, шляхом підбору груп осіб, яким необхідно потрапити з м. Харкова до тимчасово окупованої території Луганської області (т.зв. «ЛНР»), надає водіям ФОП « ОСОБА_3 » фіктивні документи та настанови як необхідно себе поводити та інструктувати пасажирів, з метою безперешкодного проходження прикордонного контролю та збирає кошти з пасажирів автобусу, а також здійснює частковий їх розподіл між особами задіяними до протиправної діяльності; протокол проведення НСРД № 25/933 від 07.03.2019 відносно ОСОБА_1 , згідно якому останній є працівником ФОП « ОСОБА_3 », здійснює організацію незаконного переправлення груп осіб через державний кордон України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, шляхом підбору груп осіб для їх подальшого транспортування автобусами з реєстраційними номерами «ВВ5005АР», «ВВ2000АМ», «ВВ2333ВТ», « НОМЕР_8 » сполученням «м. Харків - м. Кадіївка», а також оформлює фіктивні документи, з метою здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України; протоколом проведення НСРД №25/1916 від 23.05.2019 відносно ОСОБА_1 , згідно якому останній є працівником ФОП « ОСОБА_3 », здійснює організацію незаконного переправлення груп осіб через державний кордон України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, шляхом підбору груп осіб для їх подальшого транспортування автобусами з реєстраційними номерами «ВВ5005АР», «ВВ2000АМ», «ВВ2333ВТ», « НОМЕР_8 » сполученням «м. Харків - м. Кадіївка», а також оформлює фіктивні документи, з метою здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України; протоколом проведення НСРД №25/1882 від 16.05.2019 відносно ОСОБА_1 , згідно якому останній, будучи працівником ФОП « ОСОБА_3 », здійснює організацію незаконного переправлення груп осіб через державний кордон України шляхом організації посадки групи осіб в автобус «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_8 , збирає грошові кошти з пасажирів даного автобусу, видає їм візитки, а також повідомляє пасажирам що остаточний інструктаж здійснюватимуть водії транспортного засобу; протокол проведення НСРД № 25/1879 від 17.05.2019, згідно з яким ОСОБА_1 , спільно з іншими особами організував 17/18.05.2019 незаконне переправлення групи осіб на автобусі «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_8 , через державний кордон України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово зупинена; іншими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даній стадії процесу слідчий суддя позбавлений можливості аналізувати матеріали кримінального провадження та добуті органом досудового розслідування докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Зв`язок підозрюваного ОСОБА_1 з вчиненими кримінальними правопорушеннями підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами. Сукупність цих доказів дає підстави вважати, що підозра ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України є обґрунтованою.

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.11.2019 у кримінальному провадженні № 22019130000000180 від 05.09.2019 продовжено строк досудового розслідування до 13.02.2020.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою звернення слідчого до слідчого судді з даним клопотанням є наявність обґрунтованих підозр у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,4 та 5 ст.177 КПК України, а саме: можливості переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Панченко проти Росії). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню.

Слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні не було доведено існування ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, оскільки у матеріалах, доданих до клопотання, відсутні будь-які відомості на підтвердження вказаних ризиків.

Таким чином, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, на даний час не зменшився та не зник, у зв`язку з чим продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, буде достатнім для запобігання зазначеному ризику.

У відповідності до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З огляду на вищезазначене вимога, щодо продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 до 13.01.2020, в даному випадку перевищує двомісячний строк передбачений ч.7 ст.194 КПК України, у зв`язку з чим, в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 7, 131, 132, 176-178, 181-199, 202, 309, 369-372, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Будніка Р.А. про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 задовольнити частково.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, строком на два місяці, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє до 12.01.2020 р., включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Олійник