Ухвала суду № 85662388, 12.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12763/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7435/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019130000000084 від 20.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом того що протягом 2018 року службові особи Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА-ОВЦА (директор ОСОБА_1 ) оголошували та проводили з грубими порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендери на закупівлю робіт з термомодернізації будівель закладів освіти населених пунктів Луганської області.

При цьому очікувана вартість робіт значно завищено відносно стандартної ціни в регіоні, а в тендерних вимогах відсутня конкретизація щодо якостей матеріалу, який повинен використовуватись при утепленні.

Надалі, в наслідок грубих порушень закону при проведенні тендерних торгів за їх результатами укладено 7 договорів підряду з ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «Промін Буд Сервіс», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ «ВКФ Лакі Трейд ЛТД», ТОВ «Укрзабудовник», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління № 10».

На виконання вказаних договорів проведено роботи з термомодернізації, за які з бюджету сплачено 30 млн. 161 тис. грн. Однак, за інформацією УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України обсяг та вартість вказаних робіт, зазначені в актах виконаних робіт не відповідають дійсності, матеріал утеплення низької якості, в наслідок чого на адресу підрядних організацій надлишково сплачено бюджетні кошти.

Так, 01.08.2018 Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації та ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» укладено договір підряду№04/07 термо- 2018 вартістю 4 548 290,71 грн. Предметом договору є – «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Ліснополянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92430, Луганська область, Марківський район, с. Лісна Поляна, вул. Власа Погребенка, буд. 1 (санація)». Термін виконання робіт – 01.08.2018-31.12.2018. В договорі зазначені реквізити сторін, згідно яких встановлено, що ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» (код 36403726) у АТ «Укрсоцбанк» відкритий рахунок № НОМЕР_1 . 10 вересня 2019 року Загальними зборами акціонерів АТ "Альфа-Банк" та єдиним акціонером АТ "Укрсоцбанк" затверджено рішення про реорганізацію АТ "Укрсоцбанк" шляхом приєднання до АТ "Альфа-Банк". З 15.10.2019 АТ "Альфа-Банк" стане правонаступником майна, прав та обов`язків АТ "Укрсоцбанк".

Крім того, 21.12.2018 Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації та ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» укладено договір підряду№04/07 термо- доп 2018 вартістю 166 308,91 грн. Предметом договору є – «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Ліснополянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92430, Луганська область, Марківський район, с. Лісна Поляна, вул. Власа Погребенка, буд. 1 (санація)». Термін виконання робіт – 01.08.2018-31.12.2018. В договорі зазначені реквізити сторін, згідно яких встановлено, що ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» (код 36403726) у АТ «Альфа-банк» відкритий рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно інформації співробітників УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ встановлено, що під час виконання робіт з реконструкції (термомодернізація) будівлі Ліснополянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» використовувало матеріали за значно завищеними середньо ринковими цінами, у зв`язку з чим на рахунки останніх надлишково сплачені бюджетні кошти.

Грошові кошти за виконання умов вищезазначених договорів, Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації перераховано на рахунки ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10», які перебувають у володінні АТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (МФО 300346).

Станом на теперішній час виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» (код 36403726), з метою встановлення суб`єктів господарювання у яких фактично були придбані будівельні матеріали, а також встановлення реальної вартості придбаних матеріалів, які використовувались при проведенні реконструкції (термомодернізація) будівлі Ліснополянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» відкритих в у АТ «Альфа-банк», який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.08.2018 по 11.11.2019 року.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Альфа-банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, а також іншим слідчим СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, Чернишу Дмитру Олександровичу, Шевченку Євгену Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» (код 36403726), що містять охоронювану законом таємницю – відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, з наданням можливості їх вилучення, а саме:

1. виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» (код 36403726) за період з 01.08.2018 по 11.11.2019 (з обов`язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов`язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.08.2018 по 11.11.2019 (чеків, ордерів, векселів тощо), інформації щодо посадових осіб (власників) ТОВ «Промальпсервіс», які в період з 01.08.2018 по 11.11.2019 розпоряджалися рахунком № ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» (код 36403726), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою та зазначенням ІР-адрес;

2. виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» (код 36403726) за період з 01.08.2018 по 11.11.2019 (з обов`язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов`язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.08.2018 по 11.11.2019 (чеків, ордерів, векселів тощо), інформації щодо посадових осіб (власників) ТОВ «Промальпсервіс», які в період з 01.08.2018 по 11.11.2019 розпоряджалися рахунком № ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» (код 36403726), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою та зазначенням ІР-адрес.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський