Ухвала суду № 85659335, 15.11.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6252/19

Провадження № 1-кс/461/9753/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого – криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Тивонюка Р.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий – криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Тивонюк Р.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №32015140000000232 від 23.12.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України, за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Никеруй А.С. про надання (забезпечення)

тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до документів, що перебувають у володінні Першої Львівської державної нотаріальної контори, що стали підставою і стосуються вчинення Першою Львівською Державною нотаріальною конторою 28 січня 2008 року реєстрації вилучення записів з Державного реєстру іпотек, на підставі Постанови про звільнення майна з-під арешту № 09-01-22/40/В-5/515 від 28 січня 2008 року підрозділу ПВР відділу ДВС Головного управління юстиції у Львівській області.

Подане клопотання мотивує тим, що у володінні Першої Львівської державної нотаріальної контори перебувають вказані вище документи, які містять відомості, що стали підставою і стосуються вчинення Першою Львівською Державною нотаріальною конторою 28 січня 2008 року реєстрації вилучення записів з Державного реєстру іпотек, на підставі Постанови про звільнення майна з-під арешту № 09-01-22/40/В-5/515 від 28 січня 2008 року підрозділу ПВР відділу ДВС Головного управління юстиції у Львівській області, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами даного досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання як доказу інформації, що міститься в даних документах, та неможливість іншим чином довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Першої Львівської державної нотаріальної контори. Крім того, зазначені документи, що перебувають у володінні Першої Львівської державної нотаріальної контори підлягають дослідженню під час проведення ряду судових експертиз у даному кримінальному провадженні, а саме почеркознавчої та технічного дослідження документів, зокрема печаток і штампів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки.

Представник Першої Львівської державної нотаріальної контори в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, про місце та час повідомлялась належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у Управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015140000000232 від 23.12.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що В період січня 2008 січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів, зняли обтяження з нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим зокрема вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» та Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» майна даного товариства.

Так, в забезпечення виконання зобов`язань за генеральною угодою від 29 жовтня 2003 року № 9, укладеною між АППБ «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», правонаступником якого є ЗАТ «Завод комунального транспорту», і підписаними в її межах кредитними договорами, між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту» було укладено договір застави нерухомого майна від 05 листопада 2003 року та договори іпотеки від 30 січня та 24 травня 2004 року.

На підставі договору застави від 05 листопада 2003 року, в заставу було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45:

-будівля пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв.м.;

-будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6381,5 кв.м.;

-адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1 006,5 кв.м.;

-адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв.м.,

загальною вартістю 12690 440,00 гривень.

На підставі договору іпотеки від 30 січня 2004 року, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45:

-будівля пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв.м.;

-будівля енергоблоку, поз. 30, пл. 1 768,0 кв.м.;

-будівля очисних споруд, літ. «С» 4358, 9 кв.м.,

загальною вартістю 10 480 916,00 гривень.

На підставі договору іпотеки від 24 травня 2004 року, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45:

-будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за кредитними угодами № 6004К2 від 04 лютого 2004 року та № 6004К51 від 01 вересня 2004 року, укладеними між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту», зокрема, укладено:

-договір іпотеки № 600477 від 05 лютого 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу Антоновою В.І. 05 лютого 2004 року, реєстраційний № 572;

-договір іпотеки № 60047110 від 01 вересня 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу Антоновою В.І. 01 вересня 2004 року, реєстраційний № 6427;

-договір іпотеки № 6005269 від 28 квітня 2005 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу Антоновою В.І. 28 квітня 2005 року, реєстраційний № 3506.

Предметом іпотеки за вказаними вище договорами виступало наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 вул. АДРЕСА_2 , 45:

-будівля головного виробничого корпусу площею 123918,0 кв.м.;

-будівля корпусу «Монастир», літ. «А-3», пл. 4 364,2 кв.м.;

-приміщення блоку складів, пл. 1651,1 кв.м.;

-дільниця помпування шип, пл. 329,1 кв.м.;

-прохідна № 3, пл.195,0 кв.м.;

-теплиця, пл. 1 489,3 кв.м.;

-адміністративне приміщення з прохідною № 2, пл. 478,0 кв.м.;

-адміністративно-побутовий корпус № 6, літ. «В-3» 1 374,3 кв.м.;

-механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями, літ. «П», «П-1», «П-2», пл. 2006, 1кв.м.;

-автомобільна вага, пл. 70.5 кв.м.;

-склади ВКБ (2 Іпт.) 742,8 кв.м.;

-транспортний цех, поз. 13, пл. 1456,1 кв.м.;

-гаражі і майстерні, пл. 598,3 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

Однак, 21 жовтня 2014 року державним реєстратором Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, на підставі підробленого рішення Господарського суду м. Києва від 26 вересня 2014 року (справа № 35/318, провадження № 105/1104/14), в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено відповідні відомості, внаслідок чого знято усі арешти, заборони, іпотеки та інші обтяження із вказаного вище належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, яке перебувало в іпотеці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

В подальшому, у січні 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мамай Іриною Володимирівною, на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про перереєстрацію права власності на вказане вище належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно за ТзОВ «Львівський автобусний завод» (ЄДРПОУ 39628782, м. Київ, вул. І. Лепсе, 6) та ТзОВ «Будтехнокомплектпостач Груп» (ЄДРПОУ 34662474, м. Київ, бул. І. Лепсе, 6).

Відповідно до поданих нотаріусу документів, зазначене нерухоме майно, на той час начебто належало ТзОВ «Львівські автобусні заводи» (ЄДРПОУ 33894928, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45) на праві приватної власності на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених 30 січня 2008 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Гірником Ігорем Андрійовичем, де продавцем вказаного нерухомого майна виступало ТзОВ «Львівський автозавод» (ЄДРПОУ 34462051, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45).

28 січня 2008 року тим же приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, внаслідок незаконного виключення Першою Львівською нотаріальною конторою 28 січня 2008 року запису № 55419 про обтяження вказаного вище, належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, було посвідчено договори купівлі-продажу цього нерухомого майна, продавцем якого виступав зазначений ЗАТ, а покупцем - ТзОВ «Львівський автозавод».

Отже, описаним вище шляхом, в період січня 2008 січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів, неодноразово знімали обтяження з нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим зокрема вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» та Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» майна даного товариства.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що у приміщеннях, які використовує Перша Львівська державна нотаріальна контора, а саме за місцем її знаходження за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 6, знаходяться оригінали і копії документів, що стали підставою і стосуються вчинення Першою Львівською Державною нотаріальною конторою 28 січня 2008 року реєстрації вилучення записів з Державного реєстру іпотек, на підставі Постанови про звільнення майна з-під арешту № 09-01-22/40/В-5/515 від 28 січня 2008 року підрозділу ПВР відділу ДВС Головного управління юстиції у Львівській області.

Таким чином, слідчий вважає, що у володінні Першої Львівської державної нотаріальної контори перебувають вказані вище документи, які містять відомості, що стали підставою і стосуються вчинення Першою Львівською Державною нотаріальною конторою 28 січня 2008 року реєстрації вилучення записів з Державного реєстру іпотек, на підставі Постанови про звільнення майна з-під арешту № 09-01-22/40/В-5/515 від 28 січня 2008 року підрозділу ПВР відділу ДВС Головного управління юстиції у Львівській області, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами даного досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання як доказу інформації, що міститься в даних документах, та неможливість іншим чином довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Першої Львівської державної нотаріальної контори.

Крім того, зазначені документи, що перебувають у володінні Першої Львівської державної нотаріальної контори підлягають дослідженню під час проведення ряду судових експертиз у даному кримінальному провадженні, а саме почеркознавчої та технічного дослідження документів, зокрема печаток і штампів.

Зазначені документи можуть бути використані для встановлення інших осіб, які причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, що матиме значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Галаджуну Ростиславу Мироновичу, Тивонюку Ростиславу Андрійовичу, Ліпкевичу Богдану Володимировичу, Кучманичу Роману Ярославовичу, Сенюті Володимирі-Оксані Володимирівні, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, до документів, що перебувають у володінні Першої Львівської державної нотаріальної контори, що стали підставою і стосуються вчинення Першою Львівською Державною нотаріальною конторою 28 січня 2008 року реєстрації вилучення записів з Державного реєстру іпотек, на підставі Постанови про звільнення майна з-під арешту № 09-01-22/40/В-5/515 від 28 січня 2008 року підрозділу ПВР відділу ДВС Головного управління юстиції у Львівській області, а саме:

- супровідний лист Головного управління юстиції у Львівській області № 09-01-22/40/В-5/515 від 28.01.2008;

- постанова про звільнення майна з-під арешту від 28.01.2008;

- договір іпотеки від 24.05.2004 ВВЕ № 094381;

- договір іпотеки від 30.01.2004, укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль» та Закритим акціонерним товариством «Львівський автомобільний завод»;

- договір застави від 05.11.2003 ВАР 585456-585457, ВАР 585458-585459;

- договір застави товарів в обігу № 9/1 від 29.01.2004;

- перелік майна, що передається в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по Генеральній кредитній угоді № 9 від 29 жовтня 2003 року (додаток № 1 до Договору застави № 9/1 від 28.01.2004);

- договір застави виробничих запасів № 9/2 від 11.05.2004;

- перелік майна, передається в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по Генеральній кредитній угоді № 9 від 29 жовтня 2003 року (додаток № 1 до Договору застави № 9/2 від 11.05.2004);

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682807 від 28.01.2008;

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682910 від 28.01.2008;

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16683120 від 28.01.2008;

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682690 від 28.01.2008;

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682481 від 28.01.2008;

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682379 від 28.01.2008;

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16683080 від 28.01.2008;

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 18845352 від 29.05.2008.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого – криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Тивонюка Р.А..

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.