Ухвала суду № 85658681, 15.11.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/16805/19

Провадження №1-кс/263/8488/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Лопатнюк К.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шаульського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000378 від 13.06.2019 за ознаками ч. 4 ст. 246 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шаульський О.Д. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

На момент внесення відомостей до ЄРДР вказаного кримінального провадження було встановлено, що з червня 2019 року, групою осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 організована та здійснюється незаконна порубка дерев на території Донецької області, що спричиняє тяжкі наслідки. У подальшому вказаними особами незаконно здобута деревина з місць порубки незаконно транспортується до місць зберігання, де останніми здійснюється її переробка, фасування та незаконний збут населенню.

Досудовим слідством встановлено, що за час існування організована ОСОБА_6 група за участю ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 спричинила тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на загальну суму 1 080103,38 гривень.

Також в ході досудового слідства встановлено, що вирішенням проблемних питань, які виникали під час здійснення незаконної порубки дерев вищевказаною групою осіб займався ОСОБА_7 , що підтверджується протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Від діяльності, пов`язаної із незаконної порубки дерев останній також отримував грошові кошти, як в готівковому так і в безготівковому вигляді за допомогою банківських рахунків, частину з яких залишав собі, а частину спрямовував на вирішення проблемних питань. Під час проведення обшуку житла вказаної особи за адресою: АДРЕСА_1 було оглянуто мобільний телефон, який належить гр. ОСОБА_7 , та в текстових повідомленнях встановлено листування з колишнім начальником Нікольського ВП Мангушського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 С, згідно якої з останнім узгоджувалось питання щодо місць незаконної порубки дерев та отримання незаконного доходу від вказаної незаконної діяльності, для отримання якого в безготівковому вигляді ОСОБА_9 ОСОБА_7 були повідомлені реквізити банківських платіжних карток, а саме: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

Згідно з відповіді № 2319/42-04/02-2019 від 24.10.2019 з Донецького управління Департаменту ВБ НП України на доручення в порядку ст. 36 КПК України проведенням перевірки встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ОСОБА_10 » належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_3 , а банківська картка № НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк» належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН3088318927.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , має відкритий в АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , за допомогою якого перераховувались грошові кошти між учасниками злочинної групи.

В ході досудового слідства планується отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, Код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, в яких містяться відомості про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а також руху грошових коштів по ним в період з 01.01.2019 по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, надасть змогу слідству встановити причетність осіб, на ім`я яких відкриті вказані рахунки до здійснення незаконної порубки дерев на території Нікольського району Донецької області, яку здійснювала вище зазначена група осіб.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шаульського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000378 від 13.06.2019 за ознаками ч. 4 ст. 246 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Шаульському Олегу Дмитровичу та слідчим слідчої групи здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресами: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, та Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджі, 56, (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), за банківськими рахунками АТ КБ «Приватбанк» за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 а саме: надати доступ до документів щодо відкриття вказаних рахунків, а також руху грошових коштів по цим рахункам з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР – адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним банківським рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з зазначенням анкетних даних фізичних осіб (юридичних осіб), та анкетні дані осіб, які перераховували гроші на вищевказані банківські рахунки, за період з 01.01.2019 по 15.11.2019.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) надати можливість вилучення вищезазначених документів в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії таких документів старшому слідчому відділу ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Шаульському Олегу Дмитровичу та слідчим слідчої групи у відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованого в м. Маріуполь Донецької області, вул. Куїнджі, 56.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л.Соловйов