Ухвала суду № 85657918, 11.11.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.11.2019

Справа № 937/9090/19

Провадження № 1-кс/937/6161/19

У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В.,

за участі:

секретаря судового засідання - Литвиненко Л.В,

слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Тетерятника Б.С.,

представника власника майна ТОВ фірма «ББІЗНЕС-ТРЕК» - Сварічевського В.С.,

власника майна – Смолова А.А.,

представника ОСОБА_1 - адвоката Ігнатова Є.Є.,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Торжинської А.О. про арешт майна у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000153 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Торжинської А.О., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Масаловим П.В. в кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000153 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просить накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку від 06.11.2019, а саме: дерев`яний ящик прямокутної форми розміром приблизно 1,5 м. X 2 м. в лівій частині, якого на борту закріплено металеву деталь, з боків мідні шланги, в якому знаходились: дерев`яний ящик з комплектувальними; основна холодильна установка, з наступним маркуванням: бирка металева №-L з верху на корпусі “АМ-2ФВ-4/2/1”, бирка з боку металева “ВФ-ЗМ/І”, бирка з боку на бочку “ВФ6”; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_1 000147, довідковий номер вн.№3941, код товару №414802890 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 4 аркушах; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_2 , довідковий номер вн.№3596, код товару №9032108900 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 22 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_3 , довідковий номер вн.№3656, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 28 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_4 / довідковий номер вн.№3673, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 24 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_5 довідковий номер вн.№3687, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 35 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_6 довідковий номер вн.№3701, код товару №8415820090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 22 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_7 , довідковий номер вн.№3848, код товару №8418690090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 11 арк. та на 2 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_8 , довідковий номер вн.№3767, код товару № 8415900000 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 7 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_9 , довідковий номер вн.№3782, код товару № 8415900000 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 6 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_10 , довідковий номер вн.№3783, код товару № 8415200090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 9 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_11 , довідковий номер вн.№3733, код товару № 8414308990 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 19 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_12 , довідковий номер вн.№3748, код товару № 8415820010 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 36 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_13 , довідковий номер вн.№3825, код товару № 8414308990 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 27 арк.; карту флеш-пам`яті Apacer micro SDHC Card UHS-I 32GB Y32GJO1 L6D4012048; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_14 , довідковий номер вн.№3848, код товару № 8418690090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 14 арк.; тимчасову переписку на 1 арк.; “Счет-фактуру” №70 від 04.11.2019 у 7-ми екземплярах на 2 арк.кожен, загалом на 14 арк.; “Упаковочний лист №7” від 02.11.2019 у 6-ти екземплярах на 1 арк. кожен, усього на 6 арк.; “Спецификацию №10” від 01.11.2019 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_2 , номер паспорта НОМЕР_15 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz, реєстраційний номер НОМЕР_16 та паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , НОМЕР_17 на 2 арк.; довідку ТОВ “Спецхолод” №364 від 31.10.2019 на 1 арк.; довідку ТОВ “Спецхолод” №366 від 01.11.2019 на 1 арк.; копію формуляра холодильної установки ВФ-314 на 3 арк.; копію митної декларації VA112090/2019 НОМЕР_7 довідковий номер вн.№3848, код товару №8418690090 та додатку до неї на 2 арк.; товарно-транспортні накладні НОМЕР_18 № НОМЕР_19 /1 на 8 арк.; паспорт на компресор ФВ6 ПС; паспорт на насос вихровий самовсмоктувальний 1ВС-ЗМ 06 03 36 НОМЕР_20 ; паспорт конденсатора КТР-2,5; технічний опис та інструкцію з експлуатації ФВ6 ТО; формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ та пакувальний лист на 2 арк.; технічний опис та інструкцію з обслуговування холодильних установок ВФ-ЗМ ІІ та ВФ-ЗМ ІІІ; флеш-носій transend 8 GB, сріблястого кольору із золотою смугою без ковпачка; флеш-носій RoodRam 16 GB чорного кольору без ковпачка; мобільний телефон iPhone чорного кольору ІМЕІ, згідно даних слоту для сім-карти, НОМЕР_21 у чохлі чорного кольору; сім-картку білого кольору № НОМЕР_22 ; ноутбук DELL № НОМЕР_23 із зарядним пристроєм DELL CN-00285K-CH200-7AE-CEY0-AO4 та сумкою для ноутбуку темно-сірого кольору; копію статуту ТОВ “Спецхолод” на 12 арк.; лист директору ООО НПП “Спецхолод” (г. Белгород) 1 арк.; блокнот з чорновими записами бірюзового кольору; блокнот з чорновими записами з написом “[Bonjour]”; технічний опис та інструкцію по обслуговуванню ВФ-ЗМ/І та ВФ-ЗМ/ІІ; жорсткий диск Segate №9QZ5LJS1; формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ; формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ загальнопромислове; копію тимчасових технічних умов на поставку холодильної установки ВФ-ЗМ/I з чорновими записами на 5 арк.; копію договору поставки обладнання №468-17Р на 11 арк.; технічний опис та інструкцію з обслуговування холодильних установ ВФ-ЗМ/І та ВФ-ЗМ/ІІ; технічні умови ТУ 26-03-400-83; технічні умови ТУ У 29.2-00217857-043:2008; технічні умови ТУ У 29.2-0021757-039-2003 (Зміни №3); технічні умови ТУ У 29.2-00217857-011-2002; технічні умови ТУ У 29.2-00217857-011-2002; ноутбук Lenovo S/N PFODSZWU; зарядний пристрій Lenovo model: ADLX65NDC3A; Ноутбук Lenovo S/N PF13TJ41, зарядний пристрій Lenovo mode: ADLX65CLGE2A, сумку для ноутбука чорного кольору; флеш - носії TOSHIBA S/NZ4VJSRE7S64A, VERICO V16G18Q2VBAA, Kingston KF7526944; червоний поліетиленовий пакет з металевими табличками для обладнань; креслення до компресора 1П10 на 8 арк.; креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 7 арк.; креслення компресора та збірних одиниць до компресора на 50 арк.; креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 104 арк.; креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 41 арк.; мобільний телефон Alcatel CAB0400000C1, з сім-картою мобільного оператора МТС НОМЕР_24 ; мобільний телефон XIAOMI redmi 4X з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_25 НОМЕР_26 ; мобільний телефон Huawei P30 lste з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_27 F; блокнот синій з записами на 174 аркушах; папку з написом «Валюта (Докум)» ООО «Спецхолод 2017-2018» з виписками на 130 аркушах; папку з написом « СЧЕТА ООО «Спецхолод 2018»» на 258 аркушах; папку з написами «Договора займа ООО «Спецхолод»» за 2018 рік на 44 аркушах; рахунок на оплату №252 від 16.09.2019; рахунок — фактуру СФ-0000947 від 01.10.2019 на 2 арк.; “Счет №100 от 26.09.2019”; “Счет № 62 от 04.06.2019”; “Счет № 127 от 20.11.2018”; “Счет № 88 от 02.08.2018”; “Счет № 115 от 19.10.2018”; Рахунок № 145 від 19.07.2018; Рахунок — фактуру СФ-0000724 від 11.09.2018 на 2 арк.; “Счет № 99 от 11.09.2018”; Рахунок №200 від 24.09.2018; Рахунок №174 від 27.08.2018; акт № 60/08-6010/00515-В про результати інспектування від 02.08.2018; акт №39 від 04.04.2018 здачі-прийому виконаних робіт на 2 арк.; акт №127 від 20.11.2018 здачі-прийому виконаних робіт; акт №115 від 19.10.2018 здачі-прийому виконаних робіт; рахунок — фактуру СФ-0000880 від 22.04.2019; рахунок — фактуру СФ-0000906 від 06.06.2019; договір №1/16 від 20.01.2016 на 5 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну А№0648900 1 арк.; “Сертификат о происходжении товара ” №RU62302R №036905 1 арк.; декларацію ЕК 10АА від 27.01.2016 №112070002/2016/000095 на 2 арк.; договір № 0000-19-03 на 4 арк.; «Упаковочный лист» №3 від 01.03.2019 на 1 арк.; специфікацію № 1 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019; специфікацію № 2 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019 на 2 арк.; специфікацію № 3 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019 на 2 арк.; рах. № НОМЕР_28 №116 від 06.03.2019 на 1 арк.; “Сертификат качества” № 85 від 01.03.2019 на 1 акр.; заявку № 3 на перевезення вантажу від 01.03.2019 до договору №01/092018 від 10.09.2018; системний процесор в системному блоці з написом «Asus» чорного кольору, в нижній частині з написом “Vento» в передній частині. В задній частині напис A8X350014436; флеш-носій пам`яті з написом «Transend»,об`ємом на 4 Гб в корпусі чорного та салатового кольорів з номером НОМЕР_29 ; мобільний телефон «iPhone 6 S Plus в корпусі рожевого кольору з чохлом червоного кольору. IMEI : НОМЕР_30 ; мобільний телефон «iPhone 4 S в корпусі білого кольору з чохлом білого кольору. IMEI: НОМЕР_31 ; 1. “Договір поставки” №4/09/18 .; “Договір поставки” №02-2017; договір поставки товариства від 01.01.2016 ; “Договір поставки” від 24.09.2018 ; договір простого товариства; металеві таблички “кондиционер промышленный ККСХ-45” 2 шт.; металеві таблички “ООО “Спецхол”5ПБ 10-2-024 (1 ПБ 10) -5 шт.; блокнот А5 з чорновими записами 178 арк. ; блокнот А5 з чорновими записами 178 арк.; блокнот А5 з чорновими записами 125 арк.; блокнот А4 з чорновими записами 82 арк. з вкладеними аркушами паперу з технічною документацією на 29 арк.; блокнот А4 з чорновими записами 78 арк. з вкладеними аркушами паперу з технічною документацією на 68 арк.; блокнот А4 з чорновими записами 82 арк.; ноутбук DELL; персональний комп`ютер системний блок “Є Lite”; «Временные технические условия на поставку холодильной установки ВФ-ЗФ» ВТУ 429-1885-51, у твердому переплеті на 33 аркушах, з забороною власникам та особам у володінні яких може перебувати дане майно, відчуження, користування та розпорядження.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000153, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, щодо того, службові особи Державної фіскальної служби України (далі — ДФС України) та Державної прикордонної служби України (далі — ДПС України), зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії, що спричиняють тяжкі наслідки інтересам держави, а саме: діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_1 , всупереч інтересам служби службові особи зазначених органів державної влади сприяють переміщенню підконтрольним ОСОБА_1 суб`єктом господарювання через митний кордон України товарів військового призначення та подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, під виглядом товарів цивільного використання до Російської Федерації (далі — РФ) без належного їх митного оформлення та проведення відповідних перевірочних заходів.

Так, досудовим слідством встановлено, що на території міста Мелітополя функціонувало публічне акціонерне товариство “Мелітопольський завод холодильного машинобудування “Рефма” (код ЄДРПОУ 00217857), основним видом діяльності якого було виробництво устаткування військового призначення та подвійного використання, а саме: промислового холодильного та вентиляційного обладнання. Експорт зазначеної категорії товарів регламентується Законом України від 20.02.2003 № 549-IV “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” та здійснюється в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”.

Всупереч встановленій чинним законодавством України забороні на експорт до РФ товарів військового призначення та подвійного використання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням афілійованих комерційних структур створив канал нелегального їх вивезення до РФ під виглядом товарів цивільного використання.

Так у 2015 році ОСОБА_1 , який до того обіймав посаду комерційного директора публічного акціонерного товариства “Мелітопольський завод холодильного машинобудування “Рефма” (код ЄДРПОУ 00217857), заснував товариство з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192), розташоване за адресою: вулиця Шмідта, 17, місто Мелітополь, Запорізька область, директором якого було призначено дружину ОСОБА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому до обов`язків останньої входив, зокрема, контроль за виробництвом товарів військового призначення та подвійного використання.

Окрім того, у 2015 році на території міста Бєлгорода, РФ, було засновано філіал товариства з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192) — товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство Спецхолод” (російською — общество с ограниченной ответственностью “Научно-производственное предприятие Спецхолод”), директором якого було призначено ОСОБА_1 . При цьому до обов`язків останнього входила, зокрема, реалізація товарів військового призначення та подвійного використання на території РФ.

З наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство Спецхолод” (російською — общество с ограниченной ответственностью “Научно-производственное предприятие Спецхолод”) постачає продукцію підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ, зокрема акціонерному товариству “Центр судноремонту “Дальзавод” (російською — акционерное общество “Центр судоремонта “Дальзавод”) та публічному акціонерному товариству “Суднобудівний завод “Північна верф” (російською — публичное акционерное общество “Судостроительный завод “Северная верфь”).

При цьому основними напрямками діяльності публічного акціонерного товариства “Суднобудівний завод “Північна верф” (російською — публичное акционерное общество “Судостроительный завод “Северная верфь”) є діяльність з серійного будівництва бойових надводних кораблів, їх ремонту та модернізації, участь у реалізаціях програм військово-технічного співробітництва з іноземними країнами, комерційне суднобудівництво для внутрішнього та зовнішнього ринків.

З наявних матеріалів, також вбачається, що товариство з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192) має намір за посередництвом товариства з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство Спецхолод” (російською — общество с ограниченной ответственностью “Научно-производственное предприятие Спецхолод”) здійснити поставку до РФ холодильної установки ВФ-3М/1 (ВТУ 429-2251-52) на замовлення товариства з обмеженою відповідальністю “Снабкомпресор” (російською — общество с ограниченной ответственностью “Снабкомпрессор”).

З цією метою організатор протиправної діяльності з нелегального вивезення з території України до РФ товарів військового призначення та подвійного використання під виглядом товарів цивільного використання ОСОБА_1 зустрівся з начальником митного посту “Мелітополь” Запорізької митниці Державної фіскальної служби України, розташованого за адресою: вулиця Зіндельса, 2, місто Мелітополь, Запорізька область, ОСОБА_5 . В ході вказаної зустрічі між зазначеними особами була досягнута домовленість про сприяння ОСОБА_5 в обмін на неправомірну вигоду подальшому митному декларуванню холодильної установки ВФ-3М/1 (ВТУ 429-2251-52) без здійснення передбачених чинним законодавством заходів при проведенні процедури її митного оформлення.

В подальшому 29.10.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання доручення організатора протиправної діяльності ОСОБА_1 придбав у товариства з обмеженою відповідальністю “Техмаш-імпекс”, розташованого за адресою: вулиця Дмитра Донцова, 15, місто Мелітополь, Запорізька область, холодильну установку ВФ-3М/1 (ВТУ 429-2251-52), яка зберігалася у виробничому приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192) за адресою: вулиця Олександра Невського, 83, місто Мелітополь, Запорізька область.

Так, з метою подальшого незаконного переміщення через митний кордон України холодильної установки ВФ-3М/1 до протиправної діяльності ОСОБА_1 та підконтрольних йому фізичних осіб та юридичних осіб-суб`єктів господарювання було залучено третіх осіб, які з використанням транспортного засобу Mercedes-Benz “Sprinter”, державний номерний знак НОМЕР_16 , перевозили з міста Мелітополя, Україна, до м. Бєлгород, Російська Федерація, зазначену холодильну установку ВФ-3М/1, яку було вилучено 06.11.2019 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.

Проведеними в ході досудового розслідування оперативно-розшуковими заходами також встановлено, що до функціонування організованої ОСОБА_1 схеми з незаконного вивезення з території України до РФ товарів військового призначення та подвійного використання причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка працює секретарем у товаристві з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192) та до обов`язків якої віднесені, зокрема, підготовка митних декларацій та організація доставки товарів військового призначення та подвійного використання на територію РФ.

При цьому у зв`язку з прийняттям Указів Президента України від 27.08.2014 № 691/2014, від 24.09.2014 № 744/2014 та від 28.08.2015 № 522/2015, якими було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, відповідно, від 27.08.2014 “Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики”, від 28.08.2014 “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності” та від 28.08.2015 “Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами”, що викликано змінами військово-політичної обстановки у певних регіонах світу та продовженням агресивної політики РФ стосовно України, вирішено дотримуватися заборони на експорт до РФ товарів військового призначення та подвійного використання, за винятком товарів подвійного використання, що застосовуються для досліджень космосу та використання в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проектів, а також товарів подвійного використання, пов`язаних із забезпеченням в Україні ядерного паливного циклу.

З урахуванням викладеного холодильна установка ВФ-3М/1 належить до позиції ML9.а.1 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, підлягає обов`язковому державному експортному контролю та її експорт на територію РФ заборонено.

Згідно зазначених вище рішень Ради національної безпеки і оборони України від 27.08.2014 та від 28.08.2015 здійснення поставки холодильної установки ВФ-3М/1 на територію РФ призводить до псування іміджу держави та несе спричинення тяжких наслідків державним інтересам у сумі вартості установки.

Так, 06.11.2019 в ході проведення обшуку автомобіля Mercedes-Benz “Sprinter”, державний номерний знак НОМЕР_16 , який знаходився за адресою: вул. Зіндельса, буд. 2, м. Мелітополь, Запорізька обл. було виявлено та вилучено дерев`яний ящик прямокутної форми розміром приблизно 1,5 м. X 2 м. в лівій частині, якого на борту закріплено металеву деталь, з боків мідні шланги, в якому знаходились:

1. Дерев`яний ящик з комплектувальними;

2. Основна холодильна установка, з наступним маркуванням: бірка металева №-L з верху на корпусі “АМ-2ФВ-4/2/1”, бірка з боку мелталева “ВФ-ЗМ/І”, бірка з боку на бочку “ВФ6”;

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 Зіндельса, буд. 2, м. Мелітополь, Запорізька обл., виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

1. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_32 , довідковий номер вн.№3941, код товару №414802890 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 4 аркушах;

2. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_1 002193, довідковий номер вн.№3596, код товару №9032108900 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 22 арк.;

3. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_2 , довідковий номер вн.№3656, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 28 арк.;

4. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_1 /002515/ довідковий номер вн.№3673, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 24 арк.;

5. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_33 довідковий номер вн.№3687, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 35 арк.;

6. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_34 довідковий номер вн.№3701, код товару №8415820090 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 22 арк.;

7. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_14 , довідковий номер вн.№3848, код товару №8418690090 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 11 арк. та на 2 арк.;

8. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_35 , довідковий номер вн.№3767, код товару № 8415900000 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 7 арк.;

9. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_9 , довідковий номер вн.№3782, код товару № 8415900000 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 6 арк.;

10. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_10 , довідковий номер вн.№3783, код товару № 8415200090 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 9 арк.;

11. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_11 , довідковий номер вн.№3733, код товару № 8414308990 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 19 арк.;

12. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_12 , довідковий номер вн.№3748, код товару № 8415820010 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 36 арк.;

13. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_13 , довідковий номер вн.№3825, код товару № 8414308990 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 27 арк.;

14. Карту флеш-пам`яті Apacer micro SDHC Card UHS-I 32GB Y32GJO1 L6D4012048;

15. Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_14 , довідковий номер вн.№3848, код товару № 8418690090 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 14 арк.;

16. тимчасову переписку на 1 арк.;

17. “Счет-фактуру” №70 від 04.11.2019 у 7-ми екземплярах на 2 арк.кожен, загалом на 14 арк.;

18. “Упаковачный лист №7” від 02.11.2019 у 6-ти екземплярах на 1 арк. кожен, усього на 6 арк.;

19. “Спецификацию №10” від 01.11.2019 на 1 арк.;

20. Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_2 , номер паспорта НОМЕР_15 на 1 арк.;

21. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz, реєстраційний номер НОМЕР_16 та паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , НОМЕР_17 на 2 арк.;

22. Довідку ТОВ “Спецхолод” №364 від 31.10.2019 на 1 арк.;

23. Довідку ТОВ “Спецхолод” №366 від 01.11.2019 на 1 арк.;

24. Копію формуляра холодильної установки ВФ-314 на 3 арк.;

25. Копію митної декларації VA112090/ НОМЕР_36 довідковий номер вн.№3848, код товару №8418690090 та додатку до неї на 2 арк.;

26. Товарно-транспортні накладні НОМЕР_18 № НОМЕР_19 1 на 8 арк.;

27. Паспорт на компрессор ФВ6 ПС

28. Паспорт на насос вихрявой самовсмоктуючою 1ВС-ЗМ0603363161 НОМЕР_37 ;

29. Паспорт конденсатора КТР-2,5;

30. Технічний опис та інструкція з експлуатації ФВ6 ТО;

31.Формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ та пакувальний лист на 2 арк.;

32. Технічний опис та інструкція з обслуговування холодильних установок ВФ-ЗМІІ та ВФ-ЗМ ІІІ;

33. Флеш-носій transend 8 GB, сріблястого кольору із золотою смугою без ковпачка;

34. Флеш-носій RoodRam 16 GB чорного кольору без ковпачка;

35. Мобільний телефон iPhone чорного кольору ІМЕІ, згідно даних слоту для сім-карти, НОМЕР_21 у чохлі чорного кольору;

36. Сім-картку білого кольору № НОМЕР_22 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 . виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

1. Ноутбук DELL № НОМЕР_23 із зарядним пристроєм DELL CN-00285K-CH200-7AE-CEY0-AO4 та сумкою для ноутбуку темно-сірого кольору;

2. Копія статуту ТОВ “Спецхолод” на 12 арк.;

3. Лист директору ООО НПП “Спецхолод” (г. Белгород) 1 арк.;

4. Блокнот з чорновими записами бірюзового кольору;

5. Блокнот з чорновими записами з написом “[Bonjour]”;

6. Технічний опис та інструкція по обслуговуванню ВФ-ЗМ/І та ВФ-ЗМ/ІІ;

7. Жорсткий диск Segate №9QZ5LJS1;

8. Формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ;

9. Формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ загальнопромислове;

10. Копія тимчасових технічних умов на поставку холодильної установки ВФ-ЗМ/I з чорновими записами на 5 арк.;

11. Копія договору поставки обладнання №468-17Р на 11 арк.;

12. Технічний опис та інструкція з обслуговування холодильних установ ВФ-ЗМ/І та ВФ-ЗМ/ІІ;

13. Технічні умови ТУ 26-03-400-83;

14. Технічні умови ТУ У 29.2-00217857-043:2008;

15. Технічні умови ТУ У 29.2-0021757-039-2003 (Зміни №3)

16. Технічні умови ТУ У 29.2-00217857-011-2002;

17. Технічні умови ТУ У 29.2-00217857-011-2002;

18. Ноутбук Lenovo S/N PFODSZWU;

19. Зарядний пристрій Lenovo model: ADLX65NDC3A;

20. Ноутбук Lenovo S/N PF13TJ41, зарядний пристрій Lenovo mode: ADLX65CLGE2A, сумка для ноутбука чорного кольору;

21. Флеш -носії TOSHIBA S/NZ4VJSRE7S64A, VERICO V16G18Q2VBAA, Kingston KF7526944;

22. Червоний поліетиленовий пакет з металевими табличками для обладнань;

23. Креслення до компресора 1П10 на 8 арк.;

24. Креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 7 арк.;

25. Креслення компресора та збірних одиниць до компресора на 50 арк.;

26. Креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 104 арк.

27. Креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 41 арк.

28. Мобільний телефон Alcatel CAB0400000C1, з сім-картою мобільного оператора МТС НОМЕР_24 ;

29. Мобільний телефон XIAOMI redmi 4X з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_25 НОМЕР_26 ;

30. Мобільний телефон Huawei P30 lste з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_38 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

1. Блокнот синього з записами на 174 аркушах.

2. Папка з написом «Валюта (Докум)» ООО «Спецхолод 2017-2018» з виписками на 130 аркушах.

3. Папка з написом « СЧЕТА ООО «Спецхолод 2018»» на 258 аркушах.

4. Папка з написами «Договора займа ООО «Спецхолод»» за 2018 рік на 44 аркушах.

5. Рахунок на оплату №252 від 16.09.2019

6. Рахунок — фактура СФ-0000947 від 01.10.2019 на 2 арк.

7. “Счет №100 от 26.09.2019”

8. “Счет № 62 от 04.06.2019”

9. “Счет № 127 от 20.11.2018”

10. “Счет № 88 от 02.08.2018”

11. “Счет № 115 от 19.10.2018”

12. Рахунок № 145 від 19.07.2018

13. Рахунок — фактура СФ-0000724 від 11.09.2018 на 2 арк.

14. “Счет № 99 от 11.09.2018”

15. Рахунок №200 від 24.09.2018

16. Рахунок №174 від 27.08.2018

17. Акт № 60/08-6010/00515-В про результати інспектування від 02.08.2018

18. Акт №39 від 04.04.2018 здачі-прийомам виконаних робіт на 2 арк.

19. Акт №127 від 20.11.2018 здачі-прийомам виконаних робіт

20. Акт №115 від 19.10.2018 здачі-прийомам виконаних робіт

21. Рахунок — фактура СФ-0000880 від 22.04.2019

22. Рахунок — фактура СФ-0000906 від 06.06.2019

23. Договір №1/16 від 20.01.2016 на 5 арк.

24. Міжнародна товарно-транспортна накладна А№0648900 1 арк.;

25. “Сертифика о происходжении товара ” №RU62302R №036905 1 арк.;

26. Декларацыя ЕК 10АА выд 27.01.2016 №112070002/2016/000095 на 2 арк.;

27. Договор № 0000-19-03 на 4 арк.;

28. «Упаковочный лист» №3 від 01.03.2019 на 1 арк.;

29. Спецификация №1 к договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019

30. Спецификация №2 к договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019 на 2 арк.;

31. Спецификация № 3 к договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019 на 2 арк.;

32. Рах. № НОМЕР_28 №116 від 06.03.2019 на 1 арк.;

33. “Сертификат качества” № 85 від 01.03.2019 на 1 акр.;

34. Заявка № 3 на перевезення вантажу від 01.03.2019 до договору №01/092018 від 10.09.2018

35. Системний процесор в системному блоці з написом «Asus» чорного кольору, в нижній частині з написом “Vento» в передній частині. В задній частині напис A8X350014436.

36. Флеш-носій пам`яті з написом «Transend»,об`ємом на 4 Гб в корпусі чорного та салатового кольорів з номером 5968587873.

37. Мобільний телефон «iPhone 6 S Plus в корпусі розового кольору з чохлом червоного кольору. IMEI : НОМЕР_30 .

48. Мобільний телефон «iPhone 4 S в корпусі білого кольору з чохлом білого кольору. IMEI : НОМЕР_31

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 . виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

1. “Договор поставки” №4/09/18 .;

2. “Договор поставки” №02-2017 ;

3. Договір поставки товариства від 01.01.2016 ;

4. “Договор поставки” від 24.09.2018 ;

5. Договір простого товариства;

6. Металеві таблички “кондиционер промышленный ККСХ-45” 2 шт.;

7. Металеві таблички “ООО “Спецхол”5ПБ 10-2-024 (1 ПБ 10) -5 шт.;

8. Блокнот А5 з чорновими записами 178 арк. ;

9. Блокнот А5 з чорновими записами 178 арк. ;

10. Блокнот А5 з чорновими записами 125 арк.;

11. Блокнот А4 з чорновими записами 82 арк. з вкладеними аркушами паперу з технічною документацією на 29 арк.

12. Блокнот А4 з чорновими записами 78 арк. з вкладеними аркушами паперу з технічною документацією на 68 арк.;

13. Блокнот А4 з чорновими записами 82 арк.

14. Ноутбук DELL;

15. Персональний комп`ютер системний блок “Є Lite”;

Під час проведення обшуку за адресою: вул. Дмитра Донцова, буд. 15, м. Мелітополь, Запорізька обл. виявлено та вилучено документи, а саме:

1. «Временные технические условия на поставку холодильной установки ВФ-ЗФ» ВТУ 429-1885-51, у твердому переплеті на 33 арк.

Згідно із ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи те, що дані речі та документи є основними та безпосередніми об`єктами кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, постановою про визнання речових доказів від 07.11.2019 дане вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, також до них необхідний доступ експертам, для проведення необхідних судових експертиз по кримінальному провадженню, а також існує реальна загроза їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та на них можуть містити інші відомості, які будуть використані, як доказ факту чи обставин, під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи той факт, що особи у володінні яких знаходиться вилученні речі та документи можуть бути зацікавленими особами у результатах проведення досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення речових доказів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з обов`язковою забороною розпорядження та користування арештованим майном, оскільки є загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вищезазначеного транспортного засобу, що недопустимо та унеможливить подальше розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Тетерятник Б.С. в судовому засіданні на задоволенні клопотання про арешт майна наполягав, просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні, при цьому зазначив, що накладення арешту на вилучені ноутбуки, карту флеш-пам`яті, флеш-носії, мобільні телефоні, сім-картки, системний процесор та персональний комп`ютер необхідне для проведення експертизи та їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження. Крім того, ці речі є засобом вчинення кримінального правопорушення. У разі необхідності власники, цієї техніки можуть скопіювати з вилучених носіїв необхідну для їх роботи інформацію. Також власники можуть зняти копії вилучених документів.

Представник власника майна ТОВ фірма «ББІЗНЕС-ТРЕК» - Сварічевський В ОСОБА_8 в судову засіданні просив відмовити у накладенні арешту на ноутбук DELL та персональний комп`ютер системний блок “Є Lite” вилучені під час проведення обшуку за адресою: вул. Олександра Невського, буд. 83, м. Мелітополь, Запорізька області, посилаючись на те, що ці носії необхідні для роботи підприємства, оскільки в них містяться необхідні для роботи підприємства програми.

Власник майна ОСОБА_1 та його представник адвокат Ігнатов Є.Є. в судову засіданні просили відмовити у накладенні арешту на вилучені під час проведення обшуку карту флеш-пам`яті Apacer micro SDHC Card UHS-I 32GB Y32GJO1 L6D4012048, флеш-носій transend 8 GB, флеш-носій RoodRam 16 GB , мобільні телефони Alcatel CAB0400000C1, з сім-картою мобільного оператора МТС НОМЕР_24 , XIAOMI redmi 4X з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_25 F, Huawei P30 lste з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_27 F, iPhone, сім-картку № НОМЕР_22 , ноутбук DELL № НОМЕР_23 , ноутбук Lenovo S/N PF13TJ41, флеш - носій TOSHIBA S/NZ4VJSRE7S64A, VERICO V16G18Q2VBAA, Kingston KF7526944, системний процесор в системному блоці з написом «Asus» чорного кольору, флеш-носій пам`яті з написом «Transend», мобільні телефони iPhone 6 S Plus та iPhone 4 S, посилаючись на те, що відповідно до ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем. Крім того, на вказаних носіях міститься інформація необхідна для роботи підприємства та програмне забезпечення. Крім того, просили не накладати арешт та повернути вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , блокнот, папку з написом «Валюта (Докум)» ООО «Спецхолод 2017-2018» з виписками, папку з написом «СЧЕТА ООО «Спецхолод 2018»» та папку з написами «Договора займа ООО «Спецхолод»» за 2018 ріку оскільки вони також необхідні для роботи підприємства. При цьому зазначили, що вилучена холодильна установка не є товаром військового призначення та подвійного користування, а є товаром цивільного використання.

Дослідивши клопотання про накладення арешту, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Підставою арешту майна є кримінальне провадження ЄРДР № 62019080000000153 від 12.04.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області було задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Тетерятника Б.С., про проведення обшуку по кримінальному провадженню ЄРДР № 62019080000000153 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: вулиця Шмідта, 17, місто АДРЕСА_6 , Запорізька область, що належить на праві приватної власності приватному підприємству “Факс”, засновниками якого є ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , кінцевими бенефіціарними власниками — ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , з метою відшукання документальних носіїв інформації щодо незаконного вивезення товариством з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192) товарів військового призначення та подвійного використання за кордон, відповідної митної та технічної документації, комп`ютерної техніки та телефонів, що можуть містити інформацію щодо вчинюваного кримінального правопорушення, чорнових записів, в яких зафіксовано відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 62019080000000153, товарів військового призначення та подвійного використання.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . виявлено та вилучено речі та документи, а саме: Ноутбук DELL №25589327654 із зарядним пристроєм DELL CN-00285K-CH200-7AE-CEY0-AO4 та сумкою для ноутбуку темно-сірого кольору; Копія статуту ТОВ “Спецхолод” на 12 арк.; Лист директору ООО НПП “Спецхолод” (г. Белгород) 1 арк.; Блокнот з чорновими записами бірюзового кольору; Блокнот з чорновими записами з написом “[Bonjour]”; Технічний опис та інструкція по обслуговуванню ВФ-ЗМ/І та ВФ-ЗМ/ІІ; Жорсткий диск Segate №9QZ5LJS1; Формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ; Формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ загальнопромислове; Копія тимчасових технічних умов на поставку холодильної установки ВФ-ЗМ/I з чорновими записами на 5 арк.; Копія договору поставки обладнання №468-17Р на 11 арк.; Технічний опис та інструкція з обслуговування холодильних установ ВФ-ЗМ/І та ВФ-ЗМ/ІІ; Технічні умови ТУ 26-03-400-83; Технічні умови ТУ У 29.2-00217857-043:2008; Технічні умови ТУ У 29.2-0021757-039-2003 (Зміни №3); Технічні умови ТУ У 29.2-00217857-011-2002; Технічні умови ТУ У 29.2-00217857-011-2002; Ноутбук Lenovo S/N PFODSZWU; Зарядний пристрій Lenovo model: ADLX65NDC3A; Ноутбук Lenovo S/N PF13TJ41, зарядний пристрій Lenovo mode: ADLX65CLGE2A, сумка для ноутбука чорного кольору; Флеш -носії TOSHIBA S/NZ4VJSRE7S64A, VERICO V16G18Q2VBAA, Kingston KF7526944; Червоний поліетиленовий пакет з металевими табличками для обладнань; Креслення до компресора 1П10 на 8 арк.; Креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 7 арк.; Креслення компресора та збірних одиниць до компресора на 50 арк.; Креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 104 арк. Креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 41 арк; Мобільний телефон Alcatel CAB0400000C1, з сім-картою мобільного оператора МТС НОМЕР_24 ; Мобільний телефон XIAOMI redmi 4X з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_25 НОМЕР_26 ; Мобільний телефон Huawei P30 lste з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_38 .

04 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області було задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Тетерятника Б.С., про проведення обшуку по кримінальному провадженню ЄРДР № 62019080000000153 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та в якій проживають особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , з метою відшукання документальних носіїв інформації щодо незаконного вивезення товариством з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192) товарів військового призначення та подвійного використання за кордон, відповідної митної та технічної документації, комп`ютерної техніки та телефонів, що можуть містити інформацію щодо вчинюваного кримінального правопорушення, чорнових записів, в яких зафіксовано відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 62019080000000153, товарів військового призначення та подвійного використання.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . виявлено та вилучено речі та документи, а саме: Блокнот синього з записами на 174 аркушах; Папку з написом «Валюта (Докум)» ООО «Спецхолод 2017-2018» з виписками на 130 аркушах; Папку з написом « СЧЕТА ООО «Спецхолод 2018»» на 258 аркушах; Папку з написами «Договора займа ООО «Спецхолод»» за 2018 рік на 44 аркушах; Рахунок на оплату №252 від 16.09.2019; Рахунок — фактура СФ-0000947 від 01.10.2019 на 2 арк; “Счет №100 от 26.09.2019”; “Счет № 62 от 04.06.2019”; “Счет № 127 от 20.11.2018”; “Счет № 88 от 02.08.2018”; “Счет № 115 от 19.10.2018”; Рахунок № 145 від 19.07.2018; Рахунок — фактура СФ-0000724 від 11.09.2018 на 2 арк; “Счет № 99 от 11.09.2018”; Рахунок №200 від 24.09.2018; Рахунок №174 від 27.08.2018; Акт № 60/08-6010/00515-В про результати інспектування від 02.08.2018; Акт №39 від 04.04.2018 здачі-прийомам виконаних робіт на 2 арк; Акт №127 від 20.11.2018 здачі-прийомам виконаних робіт; Акт №115 від 19.10.2018 здачі-прийомам виконаних робіт; Рахунок — фактуру СФ-0000880 від 22.04.2019; Рахунок — фактуру СФ-0000906 від 06.06.2019; Договір №1/16 від 20.01.2016 на 5 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна А№0648900 1 арк.; “Сертифика о происходжении товара ” №RU62302R №036905 1 арк.; Декларацію ЕК 10АА выд 27.01.2016 №112070002/2016/000095 на 2 арк.; Договор № 0000-19-03 на 4 арк.; «Упаковочный лист» №3 від 01.03.2019 на 1 арк.; Специфікацію №1 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019; Специфікацію №2 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019 на 2 арк.; Специфікацію № 3 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019 на 2 арк.; Рах. № НОМЕР_28 №116 від 06.03.2019 на 1 арк.; “Сертификат качества” № 85 від 01.03.2019 на 1 акр.; Заявку № 3 на перевезення вантажу від 01.03.2019 до договору №01/092018 від 10.09.2018; Системний процесор в системному блоці з написом «Asus» чорного кольору, в нижній частині з написом “Vento» в передній частині. В задній частині напис A8X350014436; Флеш-носій пам`яті з написом «Transend»,об`ємом на 4 Гб в корпусі чорного та салатового кольорів з номером НОМЕР_29 ; Мобільний телефон «iPhone 6 S Plus в корпусі рожевого кольору з чохлом червоного кольору. IMEI : НОМЕР_30 .; Мобільний телефон «iPhone 4 S в корпусі білого кольору з чохлом білого кольору. IMEI : НОМЕР_31 .

04 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області було задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Тетерятника Б.С., про проведення обшуку по кримінальному провадженню ЄРДР № 62019080000000153 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю “Техмаш-імпекс” (код ЄДРПОУ 31250481): вулиця Дмитра Донцова, 15, місто Мелітополь, Запорізька область, що належить на праві колективної власності товариству з обмеженою відповідальністю “Техмаш-імпекс” (код ЄДРПОУ 31250481), з метою відшукання документальних носіїв інформації щодо укладених між товариством з обмеженою відповідальністю “Техмаш-імпекс” (код ЄДРПОУ 31250481) та товариством з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192) угод щодо товарів військового призначення та подвійного використання, які в подальшому товариство з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192) має намір незаконно вивезти за кордон, відповідної митної та технічної документації, комп`ютерної техніки та телефонів, що можуть містити інформацію щодо вчинюваного кримінального правопорушення, чорнових записів, в яких зафіксовано відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 62019080000000153, товарів військового призначення та подвійного використання.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 . АДРЕСА_6 . виявлено та вилучено документи, а саме: «Временные технические условия на поставку холодильной установки ВФ-ЗФ» ВТУ 429-1885-51, у твердому переплеті на 33 арк.

04 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області було задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Тетерятника Б.С., про проведення обшуку по кримінальному провадженню ЄРДР № 62019080000000153 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: вулиця Олександра Невського, 83, місто АДРЕСА_6 , Запорізька область, що перебуває у державній власності, з метою відшукання документальних носіїв інформації щодо незаконного вивезення товариством з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192) товарів військового призначення та подвійного використання за кордон, відповідної митної та технічної документації, комп`ютерної техніки та телефонів, що можуть містити інформацію щодо вчинюваного кримінального правопорушення, чорнових записів, в яких зафіксовано відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 62019080000000153, товарів військового призначення та подвійного використання.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 83, м. Мелітополь, Запорізька обл. виявлено та вилучено речі та документи, а саме: “Договор поставки” №4/09/18; “Договор поставки” №02-2017; Договір поставки товариства від 01.01.2016 ; “Договор поставки” від 24.09.2018; Договір простого товариства; Металеві таблички “кондиционер промышленный ККСХ-45” 2 шт.; Металеві таблички “ООО “Спецхол”5ПБ 10-2-024 (1 ПБ 10) -5 шт.; Блокнот А5 з чорновими записами 178 арк. ; Блокнот А5 з чорновими записами 178 арк.; Блокнот А5 з чорновими записами 125 арк.; Блокнот А4 з чорновими записами 82 арк. з вкладеними аркушами паперу з технічною документацією на 29 арк.; Блокнот А4 з чорновими записами 78 арк. з вкладеними аркушами паперу з технічною документацією на 68 арк.; Блокнот А4 з чорновими записами 82 арк.; Ноутбук DELL; Персональний комп`ютер системний блок “Є Lite”.

06 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області було частково задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Тетерятника Б.С., про проведення обшуку по кримінальному провадженню ЄРДР № 62019080000000153 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою митного посту “Мелітополь” Запорізької митниці Державної фіскальної служби України: вулиця Зіндельса, 2, місто Мелітополь, Запорізька область, з метою відшукання документальних носіїв інформації щодо незаконного вивезення товариством з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192) товарів військового призначення та подвійного використання за кордон, відповідної митної та технічної документації, чорнових записів, в яких зафіксовано відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 62019080000000153, товарів військового призначення та подвійного використання. В іншій частині задоволення клопотання відмовлено.

Під час проведення обшуку 06.11.2019 за адресою: вул. Зіндельса, буд. 2, м. Мелітополь, Запорізька обл., виявлено та вилучено речі та документи, а саме: Митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_39 , довідковий номер вн.№3941, код товару №414802890 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 4 аркушах; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_2 , довідковий номер вн.№3596, код товару №9032108900 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 22 арк.; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_2 , довідковий номер вн.№3656, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 28 арк.; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_1 /002515/ довідковий номер вн.№3673, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 24 арк.; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_33 довідковий номер вн.№3687, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 35 арк.; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_34 довідковий номер вн.№3701, код товару №8415820090 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 22 арк.; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_1 003364, довідковий номер вн.№3848, код товару №8418690090 на 1 арк. та товарно-транспортні докементи до неї на 11 арк. та на 2 арк.; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_35 , довідковий номер вн.№3767, код товару № 8415900000 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 7 арк.; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_9 , довідковий номер вн.№3782, код товару № 8415900000 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 6 арк.; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_10 , довідковий номер вн.№3783, код товару № 8415200090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 9 арк.; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_11 , довідковий номер вн.№3733, код товару № 8414308990 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 19 арк.; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_12 , довідковий номер вн.№3748, код товару № 8415820010 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 36 арк.; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_13 , довідковий номер вн.№3825, код товару № 8414308990 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 27 арк.; Карту флеш-пам`яті Apacer micro SDHC Card UHS-I 32GB Y32GJO1 L6D4012048; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_14 , довідковий номер вн.№3848, код товару № 8418690090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 14 арк.; тимчасову переписку на 1 арк.; “Счет-фактуру” №70 від 04.11.2019 у 7-ми екземплярах на 2 арк.кожен, загалом на 14 арк.; “Упаковачный лист №7” від 02.11.2019 у 6-ти екземплярах на 1 арк. кожен, усього на 6 арк.; “Спецификацию №10” від 01.11.2019 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_2 , номер паспорта НОМЕР_15 на 1 арк.; Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz, реєстраційний номер НОМЕР_16 та паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , НОМЕР_17 на 2 арк.; Довідку ТОВ “Спецхолод” №364 від 31.10.2019 на 1 арк.; Довідку ТОВ “Спецхолод” №366 від 01.11.2019 на 1 арк.; Копію формуляра холодильної установки ВФ-314 на 3 арк.; Копію митної декларації VA112090/ НОМЕР_36 довідковий номер вн.№3848, код товару №8418690090 та додатку до неї на 2 арк.; Товарно-транспортні накладні НОМЕР_18 № НОМЕР_19 1 на 8 арк.; Паспорт на компресор ФВ6 ПС; Паспорт на насос вихрявой самовсмоктуючою 1ВС- НОМЕР_40 ; Паспорт конденсатора КТР-2,5; Технічний опис та інструкція з експлуатації ФВ6 ТО; Формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ та пакувальний лист на 2 арк.; Технічний опис та інструкція з обслуговування холодильних установок ВФ-ЗМІІ та ВФ-ЗМ ІІІ; Флеш-носій transend 8 GB, сріблястого кольору із золотою смугою без ковпачка; Флеш-носій RoodRam 16 GB чорного кольору без ковпачка; Мобільний телефон iPhone чорного кольору ІМЕІ, згідно даних слоту для сім-карти, НОМЕР_21 у чохлі чорного кольору; Сім-картку білого кольору № НОМЕР_22 .

06 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області було частково задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Тетерятника Б.С., про проведення обшуку по кримінальному провадженню ЄРДР № 62019080000000153 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку володіння особи, а саме: транспортного засобу Mercedes-Benz “Sprinter”, державний номерний знак НОМЕР_16 , що використовується третіми особами для незаконного переміщення через митний кордон України холодильної установки ВФ-3М/1 в рамках здійснюваної ОСОБА_1 та підконтрольними йому фізичними особами та юридичними особами-суб`єктами господарювання протиправної діяльності, з метою відшукання документальних носіїв інформації щодо незаконного вивезення товариством з обмеженою відповідальністю “Спецхолод” (код ЄДРПОУ 40058192) товарів військового призначення та подвійного використання за кордон, відповідної митної та технічної документації, чорнових записів, в яких зафіксовано відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 62019080000000153, товарів військового призначення та подвійного використання. В іншій частині задоволення клопотання відмовлено.

06.11.2019 в ході проведення обшуку автомобіля Mercedes-Benz “Sprinter”, державний номерний знак НОМЕР_16 , який знаходився за адресою: вул. Зіндельса, буд. 2, м. Мелітополь, Запорізька обл. було виявлено та вилучено дерев`яний ящик прямокутної форми розміром приблизно 1,5 м. X 2 м. в лівій частині, якого на борту закріплено металеву деталь, з боків мідні шланги, в якому знаходились: Дерев`яний ящик з комплектувальними; Основну холодильну установку, з наступним маркуванням: бірку металева №-L з верху на корпусі “АМ-2ФВ-4/2/1”, бірку з боку мелталева “ВФ-ЗМ/І”, бірку з боку на бочку “ВФ6”.

Дані, що містяться в матеріалах долучених до кримінального провадження, вказують на достатність доказів на те, що вилучені в ході обшуків речі та документи, можуть бути використані, як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

07.11.2019 постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Торжинської А.О. у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000153 від 12.04.2019 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України речі та документи вилучені під час обшуків за адресами АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 та автомобіля Mercedes-Benz “Sprinter”, державний номерний знак НОМЕР_16 , визнано речовими доказами.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Торжинської А.О. про накладення арешту на вилучені під час обшуків за адресами АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 та автомобіля Mercedes-Benz “Sprinter”, державний номерний знак НОМЕР_16 , речі і документи, підлягають повному задоволенню.

Посилання представника власника майна ТОВ фірма «ББІЗНЕС-ТРЕК» - Сварічевського В.С ОСОБА_10 , Смолова ОСОБА_11 та його представника адвоката Ігнатова Є.Є.на те, що відповідно до ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем слідчий суддя не приймає до уваги з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Вимогами ч. 3 ст. 168 КПК України передбачено, що забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Так, слідчий Торжинська А.О. в клопотанні про арешт майна та слідчий Тетерятник Б.С. в судовому засіданні посилались на необхідність проведення експертиз вилучених під час проведення обшуків комп`ютерної техніки, електронних носіїв та мобільних телефонів та надання їх разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертних досліджень.

Також слід звернути увагу на те, що ухвалами слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області за адресами: вулиця Олександра Невського, 83, АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 ; вулиця Героїв України, 48, АДРЕСА_9 ; вулиця Дмитра Донцова, 15, місто Мелітополь, Запорізька область було надано дозволи на проведення обшуків з метою відшукання в тому рахунку й комп`ютерної техніки та телефонів, тобто необхідність їх вилучення безпосередньо зазначено в ухвалах слідчого судді, що відповідає ч.2 ст. 168 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує те що на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 . Мелітополь, Запорізька області карта флеш-пам`яті Apacer micro SDHC Card UHS-I 32GB Y32GJO1 L6D4012048; флеш-носій transend 8 GB, сріблястого кольору із золотою смугою без ковпачка; флеш-носій RoodRam 16 GB чорного кольору без ковпачка; мобільний телефон iPhone чорного кольору ІМЕІ, згідно даних слоту для сім-карти, НОМЕР_21 у чохлі чорного кольору та сім-картка білого кольору № НОМЕР_22 належать ОСОБА_1 , а на вилучення належної йому комп`ютерної техніки та телефонів ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Щодо посилань представника власника майна ТОВ фірма «ББІЗНЕС-ТРЕК» - Сварічевського В.С., власник майна ОСОБА_1 та його представника адвокат Ігнатов Є.Є. про те, щонакладення арешту на техніку, носії інформації потягне за собою зупинення роботи підприємства, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки власники, цієї техніки можуть скопіювати з вилучених носіїв необхідну для їх роботи підприємства інформацію та зняти копії вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 309, 369, 370-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Торжинської А.О. про арешт майна у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000153 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000153 від 12.04.2019 за адресами АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 та автомобіля Mercedes-Benz “Sprinter”, державний номерний знак НОМЕР_16 , а саме на: дерев`яний ящик прямокутної форми розміром приблизно 1,5 м. X 2 м. в лівій частині, якого на борту закріплено металеву деталь, з боків мідні шланги, в якому знаходились: дерев`яний ящик з комплектувальними; основна холодильна установка, з наступним маркуванням: бирка металева №-L з верху на корпусі “АМ-2ФВ-4/2/1”, бирка з боку металева “ВФ-ЗМ/І”, бирка з боку на бочку “ВФ6”; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_1 000147, довідковий номер вн.№3941, код товару №414802890 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 4 аркушах; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_3 , довідковий номер вн.№3596, код товару №9032108900 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 22 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_3 , довідковий номер вн.№3656, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 28 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_4 / довідковий номер вн.№3673, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 24 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_33 довідковий номер вн.№3687, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 35 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_6 довідковий номер вн.№3701, код товару №8415820090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 22 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_7 , довідковий номер вн.№3848, код товару №8418690090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 11 арк. та на 2 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_35 , довідковий номер вн.№3767, код товару № 8415900000 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 7 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_9 , довідковий номер вн.№3782, код товару № 8415900000 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 6 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_10 , довідковий номер вн.№3783, код товару № 8415200090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 9 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_11 , довідковий номер вн.№3733, код товару № 8414308990 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 19 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_12 , довідковий номер вн.№3748, код товару № 8415820010 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 36 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_13 , довідковий номер вн.№3825, код товару № 8414308990 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 27 арк.; карту флеш-пам`яті Apacer micro SDHC Card UHS-I 32GB Y32GJO1 L6D4012048; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_14 , довідковий номер вн.№3848, код товару № 8418690090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 14 арк.; тимчасову переписку на 1 арк.; “Счет-фактуру” №70 від 04.11.2019 у 7-ми екземплярах на 2 арк.кожен, загалом на 14 арк.; “Упаковочний лист №7” від 02.11.2019 у 6-ти екземплярах на 1 арк. кожен, усього на 6 арк.; “Спецификацию №10” від 01.11.2019 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_2 , номер паспорта НОМЕР_15 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz, реєстраційний номер НОМЕР_16 та паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , НОМЕР_17 на 2 арк.; довідку ТОВ “Спецхолод” №364 від 31.10.2019 на 1 арк.; довідку ТОВ “Спецхолод” №366 від 01.11.2019 на 1 арк.; копію формуляра холодильної установки ВФ-314 на 3 арк.; копію митної декларації VA112090/2019 НОМЕР_7 довідковий номер вн.№3848, код товару №8418690090 та додатку до неї на 2 арк.; товарно-транспортні накладні НОМЕР_18 № НОМЕР_19 /1 на 8 арк.; паспорт на компресор ФВ6 ПС; паспорт на насос вихровий самовсмоктувальний 1ВС-ЗМ 06 03 36 НОМЕР_20 ; паспорт конденсатора КТР-2,5; технічний опис та інструкцію з експлуатації ФВ6 ТО; формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ та пакувальний лист на 2 арк.; технічний опис та інструкцію з обслуговування холодильних установок ВФ-ЗМ ІІ та ВФ-ЗМ ІІІ; флеш-носій transend 8 GB, сріблястого кольору із золотою смугою без ковпачка; флеш-носій RoodRam 16 GB чорного кольору без ковпачка; мобільний телефон iPhone чорного кольору ІМЕІ, згідно даних слоту для сім-карти, НОМЕР_21 у чохлі чорного кольору; сім-картку білого кольору № НОМЕР_22 ; ноутбук DELL № НОМЕР_23 із зарядним пристроєм DELL CN-00285K-CH200-7AE-CEY0-AO4 та сумкою для ноутбуку темно-сірого кольору; копію статуту ТОВ “Спецхолод” на 12 арк.; лист директору ООО НПП “Спецхолод” (г. Белгород) 1 арк.; б локнот з чорновими записами бірюзового кольору; блокнот з чорновими записами з написом “[Bonjour]”; технічний опис та інструкцію по обслуговуванню ВФ-ЗМ/І та ВФ-ЗМ/ІІ; жорсткий диск Segate №9QZ5LJS1; формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ; формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ загальнопромислове; копію тимчасових технічних умов на поставку холодильної установки ВФ-ЗМ/I з чорновими записами на 5 арк.; копію договору поставки обладнання №468-17Р на 11 арк.; технічний опис та інструкцію з обслуговування холодильних установ ВФ-ЗМ/І та ВФ-ЗМ/ІІ; технічні умови ТУ 26-03-400-83; технічні умови ТУ У 29.2-00217857-043:2008; технічні умови ТУ У 29.2-0021757-039-2003 (Зміни №3); технічні умови ТУ У 29.2-00217857-011-2002; технічні умови ТУ У 29.2-00217857-011-2002; ноутбук Lenovo S/N PFODSZWU; зарядний пристрій Lenovo model: ADLX65NDC3A; Ноутбук Lenovo S/N PF13TJ41, зарядний пристрій Lenovo mode: ADLX65CLGE2A, сумку для ноутбука чорного кольору; флеш - носії TOSHIBA S/NZ4VJSRE7S64A, VERICO V16G18Q2VBAA, Kingston KF7526944; червоний поліетиленовий пакет з металевими табличками для обладнань; креслення до компресора 1П10 на 8 арк.; креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 7 арк.; креслення компресора та збірних одиниць до компресора на 50 арк.; креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 104 арк.; креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 41 арк.; мобільний телефон Alcatel CAB0400000C1, з сім-картою мобільного оператора МТС НОМЕР_24 ; мобільний телефон XIAOMI redmi 4X з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_25 НОМЕР_26 ; мобільний телефон Huawei P30 lste з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_27 F; блокнот синій з записами на 174 аркушах; папку з написом «Валюта (Докум)» ООО «Спецхолод 2017-2018» з виписками на 130 аркушах; папку з написом « СЧЕТА ООО «Спецхолод 2018»» на 258 аркушах; папку з написами «Договора займа ООО «Спецхолод»» за 2018 рік на 44 аркушах; рахунок на оплату №252 від 16.09.2019; рахунок — фактуру СФ-0000947 від 01.10.2019 на 2 арк.; “Счет №100 от 26.09.2019”; “Счет № 62 от 04.06.2019”; “Счет № 127 от 20.11.2018”; “Счет № 88 от 02.08.2018”; “Счет № 115 от 19.10.2018”; Рахунок № 145 від 19.07.2018; Рахунок — фактуру СФ-0000724 від 11.09.2018 на 2 арк.; “Счет № 99 от 11.09.2018”; Рахунок №200 від 24.09.2018; Рахунок №174 від 27.08.2018; акт № 60/08-6010/00515-В про результати інспектування від 02.08.2018; акт №39 від 04.04.2018 здачі-прийому виконаних робіт на 2 арк.; акт №127 від 20.11.2018 здачі-прийому виконаних робіт; акт №115 від 19.10.2018 здачі-прийому виконаних робіт; рахунок — фактуру СФ-0000880 від 22.04.2019; рахунок — фактуру СФ-0000906 від 06.06.2019; договір №1/16 від 20.01.2016 на 5 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну А№0648900 1 арк.; “Сертификат о происходжении товара ” №RU62302R №036905 1 арк.; декларацію ЕК 10АА від 27.01.2016 №112070002/2016/000095 на 2 арк.; договір № 0000-19-03 на 4 арк.; «Упаковочный лист» №3 від 01.03.2019 на 1 арк.; специфікацію № 1 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019; специфікацію № 2 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019 на 2 арк.; специфікацію № 3 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019 на 2 арк.; рах. № НОМЕР_28 №116 від 06.03.2019 на 1 арк.; “Сертификат качества” № 85 від 01.03.2019 на 1 акр.; заявку № 3 на перевезення вантажу від 01.03.2019 до договору №01/092018 від 10.09.2018; системний процесор в системному блоці з написом «Asus» чорного кольору, в нижній частині з написом “Vento» в передній частині. В задній частині напис A8X350014436; флеш-носій пам`яті з написом «Transend»,об`ємом на 4 Гб в корпусі чорного та салатового кольорів з номером НОМЕР_29 ; мобільний телефон «iPhone 6 S Plus в корпусі рожевого кольору з чохлом червоного кольору. IMEI : НОМЕР_30 ; мобільний телефон «iPhone 4 S в корпусі білого кольору з чохлом білого кольору. IMEI: НОМЕР_31 ; 1. “Договір поставки” №4/09/18 .; “Договір поставки” №02-2017; договір поставки товариства від 01.01.2016 ; “Договір поставки” від 24.09.2018 ; договір простого товариства; металеві таблички “кондиционер промышленный ККСХ-45” 2 шт.; металеві таблички “ООО “Спецхол”5ПБ 10-2-024 (1 ПБ 10) -5 шт.; блокнот А5 з чорновими записами 178 арк. ; блокнот А5 з чорновими записами 178 арк.; блокнот А5 з чорновими записами 125 арк.; блокнот А4 з чорновими записами 82 арк. з вкладеними аркушами паперу з технічною документацією на 29 арк.; блокнот А4 з чорновими записами 78 арк. з вкладеними аркушами паперу з технічною документацією на 68 арк.; блокнот А4 з чорновими записами 82 арк.; ноутбук DELL; персональний комп`ютер системний блок “Є Lite”; «Временные технические условия на поставку холодильной установки ВФ-ЗФ» ВТУ 429-1885-51, у твердому переплеті на 33 аркушах, з забороною відчуження, користування та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: