Ухвала суду № 85656761, 15.11.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Єд. унік. № 243/11491/19

Провадження № 1-кс/243/3869/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєв І.М., при секретарі Малиноській І.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Федорченка І.С. за матеріалами досудового розслідування, за № 12018170280000245 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України»,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції Федорченко І.С. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12018170280000245 від 08.10.2018 року встановлено, що 10.06.2018 року невідома особа з кредитної картки «Ощадбанку», яка належить ОСОБА_1 викрала грошові кошти у розмірі 27900 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2018 році після смерті чоловіка - військовослужбовця, з метою отримання власних пенсійних виплат та допомоги на поховання чоловіка, потерпілою ОСОБА_1 , шляхом приєднання до публічної оферти АТ «Ощадбанк» було укладено договір карткового рахунку з вищезазначеною банківською установою № 0160-26625 1500 5823 73 . Для проведення розрахунків ОСОБА_1 було видано банківську карту № НОМЕР_3 .

Станом на 25.06.2018 року на вказаному картковому рахунку було накопичено грошові кошти у сумі 28 571 грн. Власником зазначених коштів була ОСОБА_1 , реквізити банківської карти, крім ОСОБА_1 , не було відомо нікому.

25.06.2018 року ОСОБА_1 виявила, що грошові кошти в сумі 27900 грн. відсутні, а саме, як пояснили працівники банку переведені на іншу платіжну картку.

22.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», в результаті чого отримано інформацію про те, що операція з переведенням грошових коштів у сумі 279000 грн. була проведена на картку № НОМЕР_4 .

Згідно інформації НБУ за № 57-0007/11873 від 27.02.2019 року ідентифікаційний номер емітента платіжної карти НОМЕР_5 належить ПАТ «АКЦЕНТ- БАНК».

23.04.2019 року на підставі слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ- БАНЕК», в результаті чого встановлено, що рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «АКЦЕНТ- БАНЕК» на ім`я ОСОБА_2 , який може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення, а саме крадіжки грошових коштів з картки ОСОБА_1 .

Крім того, встановлено, що згідно руху коштів по карті ОСОБА_2 № НОМЕР_4 10.06.2018 року о 19 год. 14 хв. на карту зачислено гроші в сумі 27900 грн. 10.06.2018 року вказану суму грошей різними сумами знято з банкомату ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташований за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ком`яхова, 71.

Так, 04.06.2019 року було проведено допит керівника відділення АТ «А-Банк» ОСОБА_3 , яка під час допиту повідомила, що згідно документів, які 23.04.2019 року вилучено слідчим на підставі ухвали слідчого судді у ПАТ «АКЦЕННТ - БАНК» у рамках розслідування кримінального провадження № 120180170280000245, вона може пояснити, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10.06.2018 року о 19 год. 14 хв. на вказаний рахунок було зачислено грошові кошти в сумі 279000 грн., вказану суму цього ж дня було різними частинами знято та переведено.

В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів було здійснено 10.06.2018 року в період часу з 19 год. 15 хв. по 19 год. 20 хв. з використанням банкомату, що належить ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ком`яхова, 71, звідки можливе вилучення фото та відеозапис із зображенням особи, яку було зафіксовано камерами, встановленими в банкомат в момент отримання грошових коштів.

Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази. Окрім того, без отримання тимчасового доступу до зазначених речей і документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, фото та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до кримінальної відповідальності.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ «Державний ощадний банк України» була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника цієї установи на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_1 про те, що 10.06.2018 року невідома особа з кредитної картки «Ощадбанку», яка належить ОСОБА_1 викрала грошові кошти у розмірі 27900 грн., відомості про яке 08.10.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018170280000245 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду заяву ОСОБА_1 від 08.10.2018 року, з якого вбачається, що у 2018 році після смерті чоловіка - військовослужбовця, з метою отримання власних пенсійних виплат та допомоги на поховання чоловіка, шляхом приєднання до публічної оферти АТ «Ощадбанк» вона уклала договір карткового рахунку з вищезазначеною банківською установою № 0160-26625 1500 5823 73 . Для проведення розрахунків їй було видано банківську карту № НОМЕР_3 . Станом на 25.06.2018 року на вказаному картковому рахунку було накопичено грошові кошти у сумі 28 571 грн. Власником зазначених коштів була особисто вона, реквізити банківської карти крім неї не були відомі нікому. 25.06.2018 року ОСОБА_1 виявила, що грошові кошти в сумі 27900 грн. відсутні, а саме, як пояснили працівники банку переведені на іншу платіжну картку. Згідно інформації банку за № 3471/18 від 18.07.2018 року операція з переведення належних їй грошових коштів у сумі 27900 грн. була проведена 10.06.2018 року з IP - адреси НОМЕР_7 , кошти переведено на платіжну картку ПАТ КБ «Приват Банк» з № НОМЕР_4 .

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 04.06.2019 року, з якого вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10.06.2018 року о 19 год. 14 хв. на вказаний рахунок було зачислено грошові кошти в сумі 279000 грн., вказану суму цього ж дня було різними частинами знято та переведено за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Ком`яхова, буд. 71 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_4 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Федорченка І.С. за матеріалами кримінального провадження за № 12018170280000245 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції Федорченко Ігорю Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, тел.: 044-3630133, e-mail: 00032129@mail.gov.ua, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 09334702, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме: фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вул. Ком`яхова, 71, в момент отримання грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк», що належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 19-15 год. 10.06.2018 року по 19-20 год. 10.06.2018 року.

Встановити термін надання відомостей 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду І.М. Мінаєв