Ухвала суду № 85655823, 15.11.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/10047/19

Провадження № 1-кс/185/3509/19

У Х В А Л А

15 листопада 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Кириленко Л.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 12019040370002054 від 20.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

Слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040370002054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 02.10.2019 року працівники ТОВ «ГрандАвтоТорг», знаходячись за адресою по вул. Соборна 117/20 м. Павлоград, під приводом продажу автомобіля «Кіа Спортаж» заволоділа грошовими коштами в сумі 257000 грн., чим потерпілій ОСОБА_1 завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що разом з чоловіком ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , побачили об`яву на сайті «reono.ua» де продавався автомобіль вказаної марки, та вказаним контактним номером телефону НОМЕР_1 відповіла дівчина, яка назвалася ОСОБА_3 , менеджер автосалону. В ході розмови вона телефонувала з іншого мобільного телефону, не той що був вказаний початково в об`яві - НОМЕР_2 . Приблизно о 14:00 годині ми приїхали до м. Павлоград, адреса вул. Соборна 117. Там ОСОБА_4 показала нам договір про купівлю машини, та повідомила, що скоро буде зачинятися відділення банку, та необхідно поспішити сплатити гроші, щоб ми могла забрати автомобіль. Так вона дала реквізити для проплати - ТОВ «Гранд Авто Торг» АТ «Альфа Банк» код отримувача 43187275, МФО 300346, призначення платежу попередній договір купівлі - продажу Т/3 0439 від 02.10.2019 року, номер рахунку НОМЕР_3 , та сума до сплати 256933 грн. Потерпіла пішла до відділення банку та сплатила повну суму згідно договору. Повернувшись до офісу, до ОСОБА_5 , передала квитанцію про сплату грошових коштів. ОСОБА_4 на той час надала нам вже складений та заповнений попередній догорів купівлі - продажу авто, та підписаний власником ТОВ «Гранд Авто Торг» ОСОБА_6 з печаткою Товариства, та зазначеними реквізитами - код ЄДРПОУ 43187275, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул.. Маяковського буд. 11 оф. 9. Після того ОСОБА_4 сказала, що робочий день підходить до кінця, і щоб отримати авто, з моїм чоловіком зв`яжеться менеджер по видачі автомобілів на ім`я ОСОБА_7 . Через деякий час моєму чоловіку зателефонував чоловік з номеру № НОМЕР_4 , який назвався ОСОБА_8 , та почав говорити, що так як закінчується робочий день, ми не встигаємо заключити основний договір купівлі - продажу, та оформити в МРЕО машину, він запропонував два варіанти виходу із ситуації - залишитися та оформити машину зранку наступного дня, чи скористатися послугою доставки машини до місце мешкання замовника. Ми погодились на доставку машини до нас додому, та поїхали з м. Павлоград. Наступного дня я телефонував ОСОБА_9 , у якого чолові запитав про місце знаходження нашої машини, він пояснив, що так як авто, яке ми будемо купувати, довгий час стояло як виставочна модель попересихали патрубки, та виникли проблеми при завантажені. Також він пояснив, що вони самі замовлять патрубки, проведуть ремонт та до 10.10.2019 року усунувши проблему привезуть авто. Я з чоловіком зрозуміли, що нас ошукали та ми самі поїхали до офісу по вул. Соборна 117 м. Павлоград. Там на місці знаходились всі ті самі 3 дівчини, та коли ми почали розмовляти з ОСОБА_10 з приводу нашої машини, то до салону зайшли працівники поліції, які були викликані іншим покупцем авто з м. Сватово, Луганської області, якого ошукали в даному офісі, та я зрозумів що працівники ТОВ «Гранд Авто Торг» займаються шахрайськими діями, та під приводом продажу автомобілів заволодівають грошовими коштами, я звернулася з заявою до Павлоградського ВП.

На підставі отриманих даних існує очевидна сукупність підозр вважати, що дії працівників\представників ТОВ «Гранд Авто Торг» з самого початку спілкування з потерпілою були спрямовані на вчинення шахрайських дій, у зв`язку із введенням в оману потерпілу шляхом зміни мобільних номерів телефону, відмовою називати точну адресу, представник ТОВ «Гранд Авто Торг» в ході спілкування називалась різними іменами, та під різними приводами уникали передачі майна - автомобіля. Таким чином встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «Гранд Авто Торг» (ЄДРПОУ 43187275), надходять кошти, залучені від фізичних осіб, бажаючих придбати автотранспортні засоби на умовах укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу. При укладанні договорів фізичним особам - клієнтам, менеджерами - консультантами «представництва» повідомляється неправдива інформація про можливість отримання авто техніки, її наявність, після перерахування (оплати) повної вартості транспортного засобу. Однак, після здійснення проплати за транспортний засіб постачання автотранспортних засобів клієнтам не здійснюється, місцезнаходження автосалону менеджерам товариства не відомо.

До матеріалів кримінального провадження долучено квитанцію №23021150 від 02.10.2019 року щодо здійснення касової операції платником ОСОБА_1 на отримувача ТОВ «Гранд Авто Торг» у сумі 256 933,00 гривень. (банк отримувача АТ «Альфа-Банк» МФО 300346, № рахунку НОМЕР_3 )

Інформація про здійснення касової операції перебуває у розпорядженні посадових осіб АТ «Альфа-Банк» розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100 .

Існує необхідність в отриманні оригіналів документів по р/р НОМЕР_3 відкритому в акціонерному товаристві «Альфа-Банк» (МФО 300346), розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Болотову Р.О., Шуть Т. М. Овсієнко А. І на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_3 ТОВ «Гранд Авто Торг» (ЄДРПОУ 43187275), що знаходяться в АТ «Альфа Банк» (МФО 300346), розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100 (з можливістю тимчасового вилучення у Павлоградському відділенні «Альфа Банк», адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Горького, 163) наступних документів: -

-роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку , МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:

- залишок грошових коштів на рахунках;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Гаврилов