Постанова № 85652543, 14.11.2019, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Справа № 285/3358/19

провадження № 1-кс/0285/1491/19

14 листопада 2019 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Коцюба О.М.,

за участю секретаря Янкової Л.П.,

прокурора Матвійчука М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Матвійчука М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №42018060000000070 від 01.06.2018 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

13.11.2019 до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся прокурор Новоград-Волинської місцевої прокуратури Матвійчук М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у відділі державної реєстрації Центру надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради за адресою вул. Соборності 13, м. Новоград-Волинський.

В клопотанні прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060000000070 від 01.06.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 190, ст. 231 КК України за фактом неправдивого повідомлення представниками ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Фактор» про злочин, зловживання ними своїм службовим становищем, можливого вчинення шахрайських дій та незаконного збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Згідно матеріалів провадження, 24.04.2013 між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк Київська Русь» укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013 на відкриття відновлювальної кредитної лінії в розмірі 25 000 000 грн. з кінцевим терміном повернення боргу до 25.04.2015.

12.11.2013 між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк Київська Русь» укладено договір №41/2013-Ю від 12.11.2013 про надання Овердрафту за поточним рахунком із лімітом 1 860 000 грн., із кінцевим терміном погашення 11.11.2014.

12.02.2014 між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк Київська Русь» укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії в розмірі 5 000 000 грн. з кінцевим терміном повернення 11.02.2015.

03.07.2014 між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк Київська Русь» укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії в розмірі 4 000 000 грн. з кінцевим терміном повернення 30.12.2014.

У заставу ПАТ «Банк Київська Русь» в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ «Юнік Фарма» передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване у м. Новоград-Волинський.

В подальшому, службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» із порушенням норм законодавства, шляхом шахрайства та зловживання повноваженнями 11.10.2017 укладено договір №UA-EA-2017-07-28000017-с/42 із ПАТ «Банк Київська Русь» про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з ТОВ «Юнік Фарма». При цьому, службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» з метою стягнення коштів за договором вчиняються незаконні дій щодо переоформлення права власності на майно ТОВ «Юнік Фарма» та його подальшої реалізації, чим заподіяно ТОВ «Юнік Фарма» шкоди у великих розмірах.

Зокрема, державним реєстратором комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради, Житомирського району за відсутності оригіналів правовстановлюючих документів зареєстровано право власності на майно ТОВ «Юнік Фарма» за ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Фактор» (код ЄДРПОУ 39826848, юридична адреса м. Київ, Печерський район вулиця Левандовська, 3В). Зокрема, на нежитлову адміністративну будівлю, загальною площею 515,6 кв.м., зі всіма невід`ємними її приналежностями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна – 48310518110, номер запису про право власності 30133145; нежитлове приміщення загальною площею 303,1 кв.м., нежитлова будівля загальною площею 657,8 кв.м., зі всіма невід`ємними її приналежностями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна – 15874318110, номер запису про право власності 30134804; нежитлова будівля, гараж, загальною площею 34,4 кв.м., зі всіма невід`ємними його приналежностями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна – 48406118110, номер запису про право власності 30135499; земельна ділянка площею 1,3067 га, кадастровий номер 1811000000:00:020:0487, з цільовим призначенням земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 222651918110, номер запису про право власності 30136975; земельна ділянка площею 0,0881 га, кадастровий номер 1811000000:00:014:0064 з цільовим призначенням земельної ділянки – для обслуговування нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48138318110, номер запису про право власності 30136064; нежитлова будівля, загальною площею 705,3 кв.м., зі всіма невід`ємними їх приналежностями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48471918110, номер запису про право власності 30135214; нежитлове приміщення, загальною площею 289,3 кв.м., зі всіма невід`ємними його приналежностями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48800718110, номер запису про право власності 30136429.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні документів (реєстраційних справ) на підставі яких, державним реєстратором комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради, Житомирського району проведено реєстрацію права власності за ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Фактор».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта. Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Пунктом 1 розділу IV Порядку формування та зберігання реєстраційних справ визначено, що передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, нотаріусом або уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.

У даному випадку реєстраційні справи щодо наведеного нерухомого майна зберігаються у відділі державної реєстрації Центру надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради за адресою: вул. Соборності 13, м. Новоград-Волинський.

Отримати зазначені документи у інший спосіб, у тому числі у порядку ст. 93 КПК України не можливо, оскільки згідно ч. 6 ст. 17 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42018060000000070 від 01.06.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Матвійчука М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №42018060000000070 від 01.06.2018 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України – задовольнити.

Надати прокурору Новоград-Волинської місцевої прокуратури Матвійчуку М.М., слідчим СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Князюку Я.М., Васильчуку В.Я., оперуповноваженому СКП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Гречинському С.В. тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у відділі державної реєстрації Центру надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради за адресою: вул. Соборності 13, м. Новоград-Волинський, зокрема: реєстраційних справ у паперовій та електронній формі щодо реєстрації права власності за ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» на нежитлову адміністративну будівлю за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна – 48310518110, номер запису про право власності 30133145; нежитлове приміщення загальною площею 303,1 кв.м., нежитлова будівля загальною площею 657,8 кв.м. за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 74, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна – 15874318110, номер запису про право власності 30134804; нежитлову будівлю, гараж, загальною площею 34,4 кв.м. за адресою: Житомирська область, м. Новоград АДРЕСА_3 Волинський АДРЕСА_4 вул. Шевченка 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна – 48406118110, номер запису про право власності 30135499; земельну ділянка площею 1,3067 га, кадастровий номер 1811000000:00:020:0487 за адресою: Житомирська область, м. Новоград- АДРЕСА_2 , вул. Волі, 74, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 222651918110, номер запису про право власності 30136975; земельну ділянка площею 0,0881 га, кадастровий номер 1811000000:00:014:0064 за адресою: Житомирська область, м. АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_5 Шевченка 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48138318110, номер запису про право власності 30136064; нежитлову будівлю, загальною площею 705,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , м АДРЕСА_2 Волі 74, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48471918110, номер запису про право власності 30135214; нежитлове приміщення, загальною площею 289,3 кв.м. за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі 74, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48800718110, номер запису про право власності 30136429.

Строк дії ухвали – 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Коцюба