Ухвала суду № 85649100, 13.11.2019, Господарський суд Харківської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

"13" листопада 2019 р.Справа № 922/3357/18

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Лаврова Л.С.

судді: Прохоров С.А. , Присяжнюк О.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб третя особа на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство «Реал Банк» третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України до 1) ОСОБА_1 2) ОСОБА_2 3) ОСОБА_3 4) ОСОБА_4 5) ОСОБА_5 6) ОСОБА_6 7) ОСОБА_7 8) ОСОБА_8 9) ОСОБА_9 10) ОСОБА_10 11) ОСОБА_11 12) ОСОБА_12 13) ОСОБА_13 14) ОСОБА_14 15) ОСОБА_15 16) ОСОБА_16 17) ОСОБА_17 18) ОСОБА_18 19) ОСОБА_19 20) ОСОБА_20 21) ОСОБА_21 22) ОСОБА_22 23) ОСОБА_23 24) ОСОБА_24 25) ОСОБА_25 26) ОСОБА_26 про стягнення шкоди в розмірі 2 508 627 030,89 грн. За участю представників:

позивача - Жегулін Ю.М.

відповідача-4 - ОСОБА_4 (особисто)

відповідача-11 - ОСОБА_11 (особисто)

відповідача-15 - ОСОБА_15 (особисто)

інших відповідачів - не з`явилися

третіх осіб - не з`явилися

ВСТАНОВИВ:

Господарським судом Харківської області розглядається справа за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (що діє як ліквідатор ПАТ «Реал Банк») про солідарне стягнення з ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_10 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_14 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_15 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_17 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_18 ), ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 АДРЕСА_19 ), ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_20 ), ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_23 ), ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_25 ), ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_26 ) заподіяної ПАТ «РЕАЛ БАНК» шкоди в розмірі 2 508 627 030,89 грн. (два мільярди п`ятсот вісім мільйонів шістсот двадцять сім тисяч тридцять грн. 89 коп.) шляхом її стягнення на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; код ЄДРПОУ 21708016; рахунок № НОМЕР_2 в Національному банку України, МФО 300001).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що дії пов`язаних з банком ПАТ «Реал Банк» осіб призвели до заподіяння банку шкоди та отримання такими особами внаслідок вчинених дій прямої чи опосередкованої майнової вигоди, що в силу приписів ч. 5 ст. 52 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є підставою для звернення з вимогою до пов`язаних осіб про відшкодування шкоди, заподіяної банку.

04.02.2019 р. ОСОБА_22 було подано клопотання про витребування доказів (вх. 318), за яким відповідач просив суд витребувати у ПАТ "Реал Банк" належним чином завірені копії наступних документів: особову справу ОСОБА_22 ; накази, які стосуються трудової діяльності ОСОБА_22 ; посадову інструкцію ОСОБА_22 ; положення про кредитний комітет ПАТ "Реал Банк" в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р.; протоколи засідання (зборів тощо) кредитного комітету в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р. та додатки до них; протоколи засідання (зборів тощо) членів правління ПАТ "Реал Банк" в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р. та додатки до них. Відповідач вказував, що ним було направлено запит до банку про надання зазначених документі, але відповіді на запит не надійшло.

ОСОБА_22 вказував, що перелічені документи містять інформацію щодо його зв`язку з банком, трудової функції, кола обов`язків та прийнятих рішень у ролі члена виконавчого органу банку. Отримання такої інформації необхідне у зв`язку з необхідністю встановлення факту завдання шкоди саме відповідачем, її розміру та наявності або відсутності вини відповідача.

05.02.2019 р. до суду від ОСОБА_15 надійшло клопотання про витребування доказів (вх. 3223), в якому відповідач вказує, що матеріали кредитних справ юридичних осіб позичальників кредитів у ПАТ «Реал Банк», які містять первинні документи є такими, які дадуть змогу з`ясувати наявність або відсутність застав товарів в обороті на дату прийняття рішення про кредитування, оцінити господарську діяльність юридичної особи, оцінити висновки фахівця кредитного відділу банку, вивчити методику оцінки позичальника, визначити кредитний рейтинг позичальника як на момент видачі кредиту, так і в подальшому при його супроводженні. Дослідження таких первинних документів дасть можливість зробити висновок щодо правомірної або неправомірної поведінки посадових осіб ПАТ «Реал Банк».

ОСОБА_15 просив суд витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор ПАТ "Реал Банк", на паперовому або електронному носії належним чином завірені копії матеріалів кредитних справ юридичних осіб позичальників кредитів в ПАТ "РЕАЛ БАНК": ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ", ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК", ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙПЕРСПЕКТИВА", ТОВ "ЗАПОРОЖСКИИ КОКСОХИМРЕМОНТ", ТОВ "АМОН-СУЛ" ТОВ "КИЇВОБЛПРОП АНГАЗ", ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ", ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" ТОВ "СМТ ТАИМ", ТОВ "КРИМБУТ АНГАЗ", ТОВ "ГРАНТ ТАЙМ", ТОВ "ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ", ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС", ТОВ "ЧЕРНІВІП-СНБТ" ТОВ "УКРКОМЕРЦПОСТАЧ", ТОВ "МАРГОЛАК", ТОВ "ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ", ТОВ "БК "ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА", ТОВ "ФЕШИН МОБАЙЛ" ТОВ "ІВЕСТ-ТРАНШ", ТОВ "ПЛАВТ-СЕРВІС", ТОВ "МОРГОТ", ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ", ТОВ "НЮАЖ", ТОВ "АРІСТОКРАТ ТІМ", ТОВ "КИЇВМОНТАЖ", ТОВ "ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ", ТОВ "БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ", ТОВ "ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ", ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА", ТОВ "ПРОГРЕС ІНСАЙД", ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА", ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК".

05.02.2019 р. від ОСОБА_10 надійшло клопотання про витребування доказів (вх. 3155). Заявник просив суд витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином завірені копії наступних документів (які діяли за період з 01 червня 2012 року до 03 березня 2014 року): положення ПАТ "РЕАЛ БАНК" про Правління; положення ПАТ "РЕАЛ БАНК" про кредитний комітет банку; договори на виконання обов`язків членів правління, укладені з усіма членами правління ПАТ "РЕАЛ БАНК", а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ; накази Голови Правління ПАТ "РЕАЛ БАНК" про розподіл повноважень між членами Правління ПАТ "РЕАЛ БАНК"; накази про відрядження та відпустки Голови Правління.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що даний позов пред`явлено до ОСОБА_10 солідарно з іншими відповідачами, тому існує необхідність у судовому засіданні всебічно і об`єктивно визначити межі відповідальності як ОСОБА_10 , так і кожного з відповідачів.

14.02.2019 р. клопотання про витребування доказів (вх.4073) було подано ОСОБА_26 Відповідач просив суд витребувати у ПАТ "Реал Банк" належним чином засвідчені копії наступних документів (у редакціях станом на період з 01 червня 2012 року до 03 березня 2014 року): положення ПАТ "РЕАЛ БАНК" про кредитний комітет банку; положення ПАТ "РЕАЛ БАНК" про кредитування; положення ПАТ "РЕАЛ БАНК" про Наглядову раду; договори на виконання обов`язків членів Наглядової ради, укладені з усіма членами Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК", а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; положення ПАТ "Реал Банк", що регулюють (регулювали) порядок підписання та (або) візування договорів та фінансових документів; балансові звіти ПАТ "РЕАЛ БАНК" за період з 30.11.2013 р. по 03.03.2014 р. включно (за звітні місяці); звіти ПАТ "РЕАЛ БАНК" про виконання економічних нормативів та звіти про формування обов`язкових резервів на коррахунку Національного банку України за період з 30.11.2013 р. по 03.03.2014 р. включно (за звітні місяці).

ОСОБА_26 зазначав, що ці докази можуть підтвердити такі обставини:

- що ОСОБА_26 діяв в межах своїх посадових обов`язків і що в його діях відсутні порушення чинного законодавства і внутрішніх документів ПАТ «РЕАЛ БАНК», які регламентували його діяльність в межах трудових відносин з банком, і тому відсутні підстави для подання позовів до нього, як колишнього працівника ПАТ «РЕАЛ БАНК», з вимогами про відшкодування шкоди;

- що між членами наглядової ради існував розподіл обов`язків і були окреслені межі відповідальності кожного працівника під час прийняття колегіальних рішень;

- що відповідно до внутрішнього положення ПАТ «РЕАЛ БАНК» та вимог НБУ було поділено відповідальність між членами кредитного комітету з урахуванням функцій підрозділів, які вони представляли у комітеті;

- що відносини ОСОБА_26 з ПАТ «РЕАЛ БАНК» були трудовими, та мають розглядатися в рамках Кодексу законів про працю України;

- що погіршення стану ліквідності ПАТ «РЕАЛ БАНК» відбулося внаслідок масового дострокового припинення (розірвання) вкладниками та кредиторами ПАТ «РЕАЛ БАНК» раніше укладених договорів щодо розміщення коштів у Банку, спричиненого політичною та економічною кризою, яка мала місце наприкінці 2013 - початку 2014 року, що в підсумку призвело до визнання ПАТ «РЕАЛ БАНК» неплатоспроможним з боку Національного банку України та введення Тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Окрім того, відповідач вказував, що ці докази також можуть спростувати такі доводи позивача:

- що предметом спору є однорідні обов`язки відповідачів;

- що ОСОБА_26 порушувалися вимоги діючого законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України;

- що ОСОБА_26 здійснювалися ризикові операції, які загрожували інтересам вкладників та кредиторів банку;

- що ОСОБА_26 своїми діями спричинив майнову шкоду банку і кредиторам банку.

В підготовчому засіданні 13.11.2019 р. присутні відповідачі підтримали подані клопотання про витребування доказів по справі, представник позивача проти зазначених клопотань заперечував та просив суд відмовити у їх задоволенні.

Розглядаючи подані клопотання про витребування доказів, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 14 ГПК України суд розглядає справи в межах заявлених позовних вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (стаття 74 ГПК України).

За приписами ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази, сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи, виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу (частина 2 статті 42 ГПК України).

Відповідно до ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Згідно ч. 2 вказаної статті у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В клопотанні про витребування доказів (вх. 3223 від 05.02.2019 р.) ОСОБА_15 просив суд витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор ПАТ "Реал Банк", на паперовому або електронному носії належним чином завірені копії матеріалів кредитних справ юридичних осіб позичальників кредитів в ПАТ "РЕАЛ БАНК": ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ", ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК", ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙПЕРСПЕКТИВА", ТОВ "ЗАПОРОЖСКИИ КОКСОХИМРЕМОНТ", ТОВ "АМОН-СУЛ" ТОВ "КИЇВОБЛПРОП АНГАЗ", ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ", ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" ТОВ "СМТ ТАИМ", ТОВ "КРИМБУТ АНГАЗ", ТОВ "ГРАНТ ТАЙМ", ТОВ "ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ", ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС", ТОВ "ЧЕРНІВІП-СНБТ" ТОВ "УКРКОМЕРЦПОСТАЧ", ТОВ "МАРГОЛАК", ТОВ "ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ", ТОВ "БК "ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА", ТОВ "ФЕШИН МОБАЙЛ" ТОВ "ІВЕСТ-ТРАНШ", ТОВ "ПЛАВТ-СЕРВІС", ТОВ "МОРГОТ", ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ", ТОВ "НЮАЖ", ТОВ "АРІСТОКРАТ ТІМ", ТОВ "КИЇВМОНТАЖ", ТОВ "ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ", ТОВ "БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ", ТОВ "ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ", ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА", ТОВ "ПРОГРЕС ІНСАЙД", ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА", ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК".

Як зазначалося вище, в обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що дії пов`язаних з банком ПАТ «Реал Банк» осіб призвели до заподіяння банку шкоди та отримання такими особами внаслідок вчинених дій прямої чи опосередкованої майнової вигоди, що в силу приписів ч. 5 ст. 52 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є підставою для звернення з вимогою до пов`язаних осіб про відшкодування шкоди, заподіяної банку.

При цьому, на думку позивача, шкода Банку заподіяна внаслідок прийняття пов`язаними з банком особами, до яких позивач пред`явив позов, рішень про надання кредитів за кількома кредитними договорами, які були укладені Банком з різними позичальниками та забезпечені окремими самостійними забезпечувальними договорами. В той же час, кожна кредитна операція є самостійним правовідношенням, що є підставою для виникнення у сторін цього правовідношення цивільних прав і обов`язків. У випадку наявності порушень, які були допущені як під час укладення відповідного кредитного договору, так і при його виконанні, утворюють окремий склад цивільно-правового прововідношення, що характеризуються самостійними цивільно-правовими наслідками. Встановлення обставин вчинення кожної з цих операцій засвідчується доказами, які є документами, що складалися за кожними окремими правовідносинами та які мають бути досліджені судом.

Як вбачається з позовної заяви її мотивувальна частина складається з декількох самостійних підрозділів, у яких наведені обставини видачі кредитів по кожному окремому кредитному договору з визначенням певної групи пов`язаних осіб, які приймали участь у прийнятті рішень щодо вчинення певної кредитної операції, і такі групи осіб по кожній окремій кредитній операції лише частково співпадають за складом. Тобто фактично позовні вимоги по кожному окремому кредитному договору різняться як за суб`єктним складом (заявлені до різних відповідачів, виходячи з того, хто приймав участь у кредитній операції), так і за заявленим розміром шкоди, який за кожним кредитним договором є різним, а також за обставинами та наданими доказами, на підставі яких позивач пред`явив грошову вимогу про стягнення грошових коштів в тому, чи іншому розмірі.

По кожному з договорів та по кожному окремому епізоду, щодо яких, як зазначає позивач, конкретним колом відповідачів було нанесено шкоду банку в різних розмірах, необхідно встановити та дослідити весь перелік таких доказів. Таким чином, матеріали кредитних справ юридичних осіб позичальників кредитів у ПАТ «Реал Банк», які містять первинні документи є такими, які дадуть змогу з`ясувати наявність або відсутність застав товарів в обороті на дату прийняття рішення про кредитування, оцінити господарську діяльність юридичної особи, оцінити висновки фахівця кредитного відділу банку, вивчити методику оцінки позичальника, визначити кредитний рейтинг позичальника як на момент видачі кредиту, так і в подальшому при його супроводженні, що дасть можливість зробити висновок щодо правомірної або неправомірної поведінки посадових осіб ПАТ «Реал Банк» та причинного зв`язку між завданими збитками і діями конкретних осіб.

Враховуючи викладене та з огляду на те, що до позовної заяви позивачем було долучено частину кредитних договорів та договорів застави товару в обороті, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання ОСОБА_15 (вх. 3223 від 05.02.2019 р.) та витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор ПАТ "Реал Банк", на паперовому або електронному носії належним чином завірені копії матеріалів кредитних справ юридичних осіб позичальників кредитів в ПАТ "РЕАЛ БАНК" (за виключенням кредитних договорів, додаткових угод та інших документів, які були додані до позовної заяви): ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ", ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК", ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙПЕРСПЕКТИВА", ТОВ "ЗАПОРОЖСКИИ КОКСОХИМРЕМОНТ", ТОВ "АМОН-СУЛ" ТОВ "КИЇВОБЛПРОП АНГАЗ", ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ", ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" ТОВ "СМТ ТАИМ", ТОВ "КРИМБУТ АНГАЗ", ТОВ "ГРАНТ ТАЙМ", ТОВ "ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ", ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС", ТОВ "ЧЕРНІВІП-СНБТ" ТОВ "УКРКОМЕРЦПОСТАЧ", ТОВ "МАРГОЛАК", ТОВ "ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ", ТОВ "БК "ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА", ТОВ "ФЕШИН МОБАЙЛ" ТОВ "ІВЕСТ-ТРАНШ", ТОВ "ПЛАВТ-СЕРВІС", ТОВ "МОРГОТ", ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ", ТОВ "НЮАЖ", ТОВ "АРІСТОКРАТ ТІМ", ТОВ "КИЇВМОНТАЖ", ТОВ "ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ", ТОВ "БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ", ТОВ "ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ", ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА", ТОВ "ПРОГРЕС ІНСАЙД", ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА", ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК".

У клопотанні про витребування доказів (вх. 318 від 04.02.2019 р.) ОСОБА_22 просив суд витребувати у ПАТ "Реал Банк" належним чином завірені копії наступних документів: особову справу ОСОБА_22 ; накази, які стосуються трудової діяльності ОСОБА_22 ; посадову інструкцію ОСОБА_22 ; положення про кредитний комітет ПАТ "Реал Банк" в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р.; протоколи засідання (зборів тощо) кредитного комітету в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р. та додатки до них; протоколи засідання (зборів тощо) членів правління ПАТ "Реал Банк" в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р. та додатки до них.

На думку заявника, перелічені документи містять інформацію щодо його зв`язку з банком, його трудової функції, кола обов`язків та прийнятих рішень у ролі члена виконавчого органу банку. Отримання такої інформації необхідне у зв`язку з необхідністю встановлення факту завдання шкоди саме відповідачем, її розміру та наявності або відсутності вини відповідача. На підтвердження вжиття заходів по самостійному отриманню таких доказів заявником надано копію запиту з доказами направлення до ПАТ «Реал Банк».

Клопотання ОСОБА_10 (вх. 3155 від 05.02.2019 р.) та ОСОБА_26 (вх.4073 від 14.02.2019 р.) про витребування доказів були заявлені з тих підстав, що даний позов пред`явлено до відповідачів солідарно з іншими відповідачами, тому існує необхідність у судовому засіданні всебічно і об`єктивно визначити межі відповідальності кожного з відповідачів, їх посадові обов`язки та розподіл таких обов`язків.

Враховуючи предмет спору та обставини, якими позивач обґрунтовує заявлені позовні вимоги, а відповідачі обґрунтовують свої заперечення, з метою забезпечення повноти встановлення обставин по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ОСОБА_22 (вх. №318 від 04.02.2019 р.) про витребування доказів, задовольнити клопотання ОСОБА_10 (вх. 3155 від 05.02.2019 р.) про витребування доказів.

З огляду на задоволення клопотання ОСОБА_10 про витребування доказів, часткове повторення переліку витребуваних доказів, суд частково задовольняє клопотання ОСОБА_26 (вх.4073 від 14.02.2019, том 11, а.с. 226) про витребування доказів, зокрема щодо витребування у ПАТ "Реал Банк" належним чином засвідчених копій наступних документів (у редакціях станом на період з 01 червня 2012 року до 03 березня 2014 року): положення ПАТ "РЕАЛ БАНК" про кредитування; положення ПАТ "РЕАЛ БАНК" про Наглядову раду; договори на виконання обов`язків членів Наглядової ради, укладені з усіма членами Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК", а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; положення ПАТ "Реал Банк", що регулюють (регулювали) порядок підписання та (або) візування договорів та фінансових документів.

Суд звертає увагу учасників справи та інших осіб на те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ГПК України.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч. 9 ст. 81 ГПК України).

Керуючись ст. ст. 42, 73, 74, 81, 177, 182, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ОСОБА_22 (вх. №318 від 04.02.2019, том 11, а.с. 149) про витребування доказів.

Витребувати у ПАТ "Реал Банк" належним чином завірені копії наступних документів: особову справу ОСОБА_22 ; накази, які стосуються трудової діяльності ОСОБА_22 ; посадову інструкцію ОСОБА_22 ; положення про кредитний комітет ПАТ "Реал Банк" в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р.; протоколи засідання (зборів тощо) кредитного комітету в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р. та додатки до них; протоколи засідання (зборів тощо) членів правління ПАТ "Реал Банк" в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р. та додатки до них.

Частково задовольнити клопотання ОСОБА_15 (вх. 3223 від 05.02.2019, том 11, а.с. 183) про витребування доказів.

Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор ПАТ "Реал Банк", на паперовому або електронному носії належним чином завірені копії матеріалів кредитних справ юридичних осіб позичальників кредитів в ПАТ "РЕАЛ БАНК": ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ", ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК", ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙПЕРСПЕКТИВА", ТОВ "ЗАПОРОЖСКИИ КОКСОХИМРЕМОНТ", ТОВ "АМОН-СУЛ" ТОВ "КИЇВОБЛПРОП АНГАЗ", ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ", ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" ТОВ "СМТ ТАИМ", ТОВ "КРИМБУТ АНГАЗ", ТОВ "ГРАНТ ТАЙМ", ТОВ "ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ", ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС", ТОВ "ЧЕРНІВІП-СНБТ" ТОВ "УКРКОМЕРЦПОСТАЧ", ТОВ "МАРГОЛАК", ТОВ "ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ", ТОВ "БК "ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА", ТОВ "ФЕШИН МОБАЙЛ" ТОВ "ІВЕСТ-ТРАНШ", ТОВ "ПЛАВТ-СЕРВІС", ТОВ "МОРГОТ", ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ", ТОВ "НЮАЖ", ТОВ "АРІСТОКРАТ ТІМ", ТОВ "КИЇВМОНТАЖ", ТОВ "ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ", ТОВ "БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ", ТОВ "ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ", ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА", ТОВ "ПРОГРЕС ІНСАЙД", ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА", ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК" (за виключенням кредитних договорів, додаткових угод та інших документів, які були додані до позовної заяви).

Задовольнити клопотання ОСОБА_10 (вх. 3155 від 05.02.2019, том 11, а.с. 177) про витребування доказів.

Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином завірені копії наступних документів (які діяли за період з 01 червня 2012 року до 03 березня 2014 року): положення ПАТ "РЕАЛ БАНК" про Правління; положення ПАТ "РЕАЛ БАНК" про кредитний комітет банку; договори на виконання обов`язків членів правління, укладені з усіма членами правління ПАТ "РЕАЛ БАНК", а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ; накази Голови Правління ПАТ "РЕАЛ БАНК" про розподіл повноважень між членами Правління ПАТ "РЕАЛ БАНК"; накази про відрядження та відпустки Голови Правління.

Частково задовольнити клопотання ОСОБА_26 (вх.4073 від 14.02.2019, том 11, а.с. 226) про витребування доказів.

Витребувати у ПАТ "Реал Банк" належним чином засвідчені копії наступних документів (у редакціях станом на період з 01 червня 2012 року до 03 березня 2014 року): положення ПАТ "РЕАЛ БАНК" про кредитування; положення ПАТ "РЕАЛ БАНК" про Наглядову раду; договори на виконання обов`язків членів Наглядової ради, укладені з усіма членами Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК", а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; положення ПАТ "Реал Банк", що регулюють (регулювали) порядок підписання та (або) візування договорів та фінансових документів.

Встановити ПАТ "Реал Банк" та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строк для подання витребуваних доказів до 25.12.2019 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Головуючий суддя Суддя Суддя Л.С. Лаврова С.А. Прохоров О.О. Присяжнюк