Ухвала суду № 85646192, 13.11.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9778/19

1-кс/569/8839/19

УХВАЛА

13 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засіданні Рижої А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Ніколаєва А.В. (далі – слідчий) погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д., в рамках кримінального провадження №12019180000000070 від 20.03.2019 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (далі – це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом, що службові особи Рівненської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, а також на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу виконавчого комітету Рівненської міської ради, а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, виконавчого комітету та міської ради.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до рішення сесії Рівненської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 1905 затверджено Програму "Безпечне місто Рівне" на 2016 – 2019 роки, якою передбачалось виконання комплексу заходів, зокрема виконання робіт з установлення камер відео спостереження на території м. Рівне, придбання серверного та іншого обладнання, створення і облаштування моніторингового центру тощо. Організацію виконання даного рішення доручено секретарю міської ради Паладійчуку С.Б., який є ініціатором та підписантом даної програми, де виконавцями відповідних заходів передбачив виконавчий комітет Рівненської міської ради, виконавчі органи Рівненської міської ради та робочу групи з питань впровадження комплексної системи безпеки Рівного "Безпечне місто". Безпосереднім розпорядником коштів та виконавцем визначено Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради.

10.01.2018 між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (ЄДРПОУ 05517742) в особі ОСОБА_1 за результатами тендеру, з ТОВ «Кобі Дистрибюшн» (ЄДРПОУ 39628527) укладено договір підряду № 31 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» на суму 4 690 000 грн з ПДВ. В ході виконання вказаного договору оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за травень, липень та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

В подальшому 10.09.2018 року між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (ЄДРПОУ 05517742) та ТОВ «Кобі Дистрибюшн» (ЄДРПОУ 39628527) укладено договір № 48-18/ПКД предметом якого є виконання робіт з коригування проекту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» та проведення його експертизи на суму 110 107,49 грн. з ПДВ.

21.11.2018 між вищевказаними суб`єктами господарювання укладено договір підряду № 54 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» (коригування), по якому загальну вартість за основним договором збільшено на 2,038 млн. грн. з ПДВ, шляхом завищення окремих робіт, матеріалів та обладнання.

За результатами виконання вказаних договорів оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за грудень 2018 року та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). На момент складання актів виконаних робіт УКБ ВК РМР перераховано на рахунок ТОВ «Кобі Дистрибюшн» кошти в сумі 4 млн. 674,236 тис. грн.

Згідно даних єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності, протягом аналогічних періодів травня, липня та грудня 2018 року директор ТОВ «Кобі Дістрібьюшин» ОСОБА_2 оформив придбання обладнання (відеокамери, модулі, кабелі, устаткування, інше) та послуг по будівельно – монтажних роботах від ТОВ «Капрос Плюс» (код ЄДРПОУ 41420350, Кіровоградська обл., м. Знамянка, вул. Грушевського, 14), ТОВ «Центр Стіл» (код ЄДРПОУ 40035479, м. Кіровоград, вул. Євгена Чикаленка, 1-А), ТОВ «Елект Форс» (код ЄДРПОУ 42243883, Кіровоградська обл., м. Знамянка, вул. Калинова, 132). Вказані СГД мають ознаки фіктивності, зокрема в них відсутні необхідна кількість зареєстрованих працівників для відповідної господарської діяльності, відсутні ознаки виробництва чи придбання товарів які в подальшому реалізовані на ТОВ «Кобі Дістрібьюшин», номенклатура товарів в розрізі придбання та реалізації не відповідає дійсності. Протягом вказаних періодів 2018 року інші субпідрядні організації до виконання робіт по даному об`єкту, крім вищевказаних, службовими особами ТОВ «Кобі Дістрібьюшин» не залучались. З метою підтвердження вказаних фактів для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ДФС у Рівненській області, за результатами чого було підтверджено факт заволодіння бюджетними коштами в сумі 1,285 млн. грн.

Також, вказує, що 22.08.2007 між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та ТОВ «Реноме-Євробуд», а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» укладено угоду № 20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного призначення на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне та додаткових угод до неї. Відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному для обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама».

Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства «Градобуд-Рівне» (ЄДРПОУ 38655853, м. Рівне, вул. 16 Липня, 42) є ТОВ «Градобуд Рівне» (42496279); ОСОБА_3 , жит. АДРЕСА_1 ; ОСОБА_4 жит. АДРЕСА_2 .

Відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» передало права та обовязки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_3 . Рівному для обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама». Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» (ЄДРПОУ 39839768, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26) є ті ж самі громадяни України.

В січні 2019 року ОСОБА_3 та його партнером ОСОБА_5 було заплановано введення в експлуатацію вищевказаного об`єкту, для чого необхідно було отримати сертифікат в Держархбудінспекції України.

Умовами отримання вказаного сертифікату відповідно п. 24 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є подання замовником будівництва заяви про прийняття в експлуатацію об`єкта та видачу сертифіката, до якої додається акт готовності об`єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку. Додатком 9 до цього Порядку передбачено, що у пункті 12 акту готовності об`єкта до експлуатації зазначаються відомості про кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, в тому числі дані про відповідний договір, сплату коштів пайової участі у повному обсязі та документів, якими це підтверджується.

Для цього з метою несплати пайової участі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вступивши у змову з ОСОБА_1 , обговорили та погодили схему подальших злочинних дій по ухиленню від сплати коштів вказаними інвесторами до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, яка полягала в зміні умов договору пайової участі, складання акту готовності об`єкту до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати пайової участі, а також підроблення документів про здійснення перерахунку коштів до бюджету.

В грудні 2018 року УКБ ВК РМР подало до ДАБІ України повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, а саме про зміну генерального підрядника на ПП "Буд Кепітал Менеджмент" (ЄДРПОУ 38353447, засновник ОСОБА_5 ), які зареєстровано за №ІУ 123183481642.

З цією метою в січні 2019 року ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем на користь ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з останніми вносить недостовірні відомості до акта готовності об`єкта до експлуатації в частині сплати пайової участі, а останні надають йому фіктивні дані про документ щодо її сплати. Так, ОСОБА_1 лобіюючи інтереси останніх, домовляється з посадовими особами управління архітектури і містобудування ВК РМР щодо внесення змін до умов договору про пайову участь в частині зміни сторони договору, а також розтермінування платежів на умовах платника.

Згодом ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ставлять до відома ОСОБА_1 про те що ОК «Рівненська брама» фактично ніякої діяльності не здійснює і стороною в договорі та в акті готовності до експлуатації буде виступати підконтрольна фірма ПП "Буд Кепітал Менеджмент" (ЄДРПОУ 38353447), засновником якої є ОСОБА_5 та за вказівкою останнього подають лист до Рівненської міської ради з проханням внести зміни до договору пайової участі.

Рівненською міською радою вказаний лист було скеровано для виконання до управління архітектури і містобудування ВК РМР, яким було підготовлено відповідні зміни до договору (зміна сторони та розтермінування сплати пайової участі на умовах платника), які було підписано ОСОБА_1 як замовником будівництва, міським головою ОСОБА_6 як стороною договору, а також представником від ПП "Буд Кепітал Менеджмент".

В подальшому було складено відповідний акт готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати коштів до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури, який ОСОБА_1 було підписано, знаю чи про те що оплата не відбулась.

Після цього ОСОБА_1 виступаючи від імені УКБ ВК РМР подав до ДАБІ України відповідну заяву з вищевказаним актом готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними, за результатами розгляду якої було видано сертифікат на вищевказаний об`єкт ІУ163190160545, внаслідок чого несплачено до бюджету м. Рівне частину коштів в якості пайової участі в сумі понад 500 тис. грн.

Крім того, 08.04.2019 № 2889/39/116-2019 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Рівненській області майора поліції Марчука М.М. про те, що під час супроводу кримінального провадження № 12019180000000070 від 20.03.2019 встановлено, про фактичні та юридичні адреси вищевказаних суб`єктів господарювання, керівників, посадових осіб та місцезнаходження документації щодо виконання вищевказаних робіт, а саме: ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (ЄДРПОУ 38353447) юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Ковпака, будинок 11; фактична адреса: м. Рівне, вул. Костромська, 89; Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» (ЄДРПОУ 39839768, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Ковпака, будинок 11); Дочірнього підприємства «Градобуд-Рівне» (ЄДРПОУ 38655853, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Ковпака, будинок 11).; ТОВ «Градобуд Рівне» (ЄДРПОУ 42496279, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Ковпака, будинок 11).

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, перелік яких наведено у клопотанні, що стосуються об`єкту: «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)», які перебувають у володінні ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (ЄДРПОУ 38353447), що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 89, які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Представник ПП «Буд Кепітал Менеджмент» про день та час розгляду клопотання повідомлявся, що підтверджується повідомленням але не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, та неявки особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За правилами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. 2. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, оскілки клопотання належним чином не мотивоване, не містить у собі доказів можливого використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки відомостей про збирання доказів, відповідно до ст. 93 КПК України не надано, а також слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів та, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, у зв`язку з чим клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Ніколаєва А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019180000000070 від 20.03.2019 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України які перебувають у володінні ПП «Буд Кепітал Менеджмент» – відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.