Ухвала суду № 85642606, 20.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10291/18

Провадження № 1-кс/686/10982/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Пустового О.О., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовий О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Галусом О.П., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО-315609, ЄДРПОУ- 00032112, м.Київ, вул. Антоновича, 127).

Як зазначено в клопотанні, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 58, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010002985, правова кваліфікація – ч.1 ст.191 КК України.

03.12.2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2013 року по 2018 рік службові особи ЖБК «Подільський край» представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд», який фактично не проводив будівельні роботи та будівництво не закінчив.

Відповідно до декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області у 2015 році, відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), однак, на даний час обладнання для комунікацій будинку в дійсності відсутнє, а об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, ТОВ «Квант Плюс» зазначено генеральним підрядником, хоча в дійсності ТОВ «Квант Плюс» будівельних робіт не проводив, кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили.

Як вбачається із довідки слідчого, у кримінальному провадженні отримано виписку по руху коштів за розрахунковими рахунками ЖБК «Подільський край», при огляді яких було встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які нада али будь-які послуги, щодо проведення будівельних робіт та/або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: ТОВ «Рієлт Буд» та ФОП ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Крім того, згідно отриманої інформації ГУ ДФС у Хмельницькій області, встановлено, що у суб`єкта підприємницької діяльності, яким надавались вищезазначені послуги, а саме у ФОП ОСОБА_10 наявні відкриті та закриті розрахункові рахунки у АТ «Укрексімбанк».

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження факту привласнення та розтрати грошових коштів,а також з метою подальшого проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ФОП « ОСОБА_10 », із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів,за період часу з 2013 по 2018 роки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність..

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",слідчий суддя–

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Вітті Петрівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Якимовському Леоніду Леонідовичу та заступнику начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу, а також на підставі доручення слідчого оперативним працівникам Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Березовському Тарасу Сергійовичу, Бушинському Сергію Валерійовичу та Дядику Віталію Миколайовичу,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО-315609, ЄДРПОУ- 00032112,м.Київ, вул. Антоновича, 127), із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках фізичної особи – підприємця « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_1 ); за період часу з 2013 по 2018 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Уповноваженим особам АТ «Укрексімбанк» (м.Київ, вул. Антоновича, 127) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя