Ухвала суду № 85642298, 25.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21871/19

Провадження № 1-кс/686/11351/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Родича Я.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32019240000000037,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Родич Я.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Дацюк І.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні

-ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»: МФО 320702, м.Київ, вул.Тургенєвська, 52/58);

-АТ «Укрексімбанк» у м.Києві (МФО 322313, м.Київ, вул.Антоновича, 127),з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ «Укрексімбанк»;

-АТ “Оксі Банк” (МФО 325990, м.Львів, вул.Газова, 17);

-АТ “Креді Агріколь Банк” (МФО 300614, м.Київ вул.Пушкінська, 42/4);

- АБ “Укргазбанк” (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1);

- АТ “ПУМБ” (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019240000000037 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.

Відомості до єдиного реєстру були внесені на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.07.2019, якою зобов`язано внести відомості про кримінальні правопорушення, викладені у заяві ОСОБА_1 та матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами у період з 2015 року по 2019 рік було створено ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ЖБК "Резиденція-3", ЖБК "Гармонія", ЖБК "Резиденція Черкаси 1", ЖБК "Озерний-3", ЖБК "Прибузький", ЖК "Корона Дубово", Таунхауси "Перший Парковий", ЖК "Парадіз", ЖК "Ранкове", ЖК "Амстерда", ЖК "Проскурів", ЖК "Спортсіті", які в подальшому використовувались для ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Фактично зазначені ЖБК здійснюють господарську діяльність, пов`язану з будівництвом та продажем нерухомості. Проте, при здачі будинку в експлуатацію право власності на нерухомість оформлялось не на жотлово-будівельні кооперативи, як на замовників будівництва, а відповідно до документів та реєстру права власності першими власниками виступали фізичні особи, тобто вказані операції з реалізації квартир звільнялись від оподаткування.

З метою дослідження фінансово-господарських відносин ЖБК «Резиденція-3» (код ЄДРПОУ 39174160) із підрядниками/субпідрядниками будівництва та кінцевими власниками квартир, а також встановлення осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені суб`єкта господарювання виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ЖБК «Резиденція-3» (код ЄДРПОУ 39174160).

В зв`язку з викладеним, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні банківських установ, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі у електронному вигляді в форматі «Exel» та на оптичному носії, з наступних банківських установ:

- ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

- АТ “Укрексімбанк” (МФО 322313, з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ «Укрексімбанк»), рахунки: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

- АТ “Оксі Банк” (МФО 325990), рахунки: № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;

- АТ “Креді Агріколь Банк” (МФО 300614), рахунки: № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ;

- АБ “Укргазбанк” (МФО 320478), рахунки: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 .

- АТ “ПУМБ” (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_90 , а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ГІОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ЖБК «Резиденція-3» до установи банку щодо обгрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування; інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків за період з 01.01.2015 року по 08.08.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Родичу Ярославу Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчуку Вадиму Вікторовичу, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32019240000000037 або за дорученням слідчого іншим уповноваженим працівникам: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гадію Сергію Васильовичу, та/або заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Дикому Віктору Володимировичу та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гуменюку Григорію Григоровичу, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Буймиструку Петру Дмитровичу, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Шпаку Дмитру Івановичу, та/або начальнику відділу з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Суєцькому Анатолію Васильовичу, та/або заступнику начальника відділу з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Столяру Сергію Олександровичу, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Королю Дмитру Володимировичу, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Нижньому Артему Сергійовичу, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Лавринтюк Наталії Леонідівні, та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Кулиничу Сергію Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі у електронному вигляді в форматі «Exel» та на оптичному носії, з наступних банківських установ: ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»: МФО 320702, м.Київ, вул.Тургенєвська, 52/58); АТ «Укрексімбанк» у м.Києві (МФО 322313, м.Київ, вул.Антоновича, 127),з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ «Укрексімбанк»; АТ “Оксі Банк” (МФО 325990, м.Львів, вул.Газова, 17); АТ “Креді Агріколь Банк” (МФО 300614, м.Київ вул.Пушкінська, 42/4); АБ “Укргазбанк” (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1); АТ “ПУМБ” (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4), а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ЖБК «Резиденція-3» (код ЄДРПОУ 39174160), за період з моменту відкриття рахунку по 08.08.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ:

1). ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

2). АТ “Укрексімбанк” (МФО 322313), рахунки: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

3). АТ “Оксі Банк” (МФО 325990), рахунки: № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;

4). АТ “Креді Агріколь Банк” (МФО 300614), рахунки: № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ;

5). АБ “Укргазбанк” (МФО 320478), рахунки: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 .

6). АТ “ПУМБ” (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_90 .

- документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ЖБК «Резиденція-3» (код ЄДРПОУ 39174160), за період з 01.01.2015 по 08.08.2019, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

- документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

Уповноваженим особам ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»: МФО 320702, м.Київ, вул.Тургенєвська, 52/58); АТ «Укрексімбанк» у м.Києві (МФО 322313, м.Київ, вул.Антоновича, 127),з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ «Укрексімбанк»; АТ “Оксі Банк” (МФО 325990, м.Львів, вул.Газова, 17); АТ “Креді Агріколь Банк” (МФО 300614, м.Київ вул.Пушкінська, 42/4); АБ “Укргазбанк” (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1); АТ “ПУМБ” (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя