Ухвала суду № 85635307, 14.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18848/19

Провадження № 1-кс/522/19795/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32019160000000073 від 29.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Артек-Союз» (код ЄДРПОУ 30741489) шляхом не відображення в податковій звітності отриманих доходів за податкові звітні періоди потягом січня 2015 - серпня 2017 року, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 40138887,12 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М. про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції Мамощук Оксані Миколаївні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції Черняєву Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області ст. лейтенанту податкової міліції Джуган Володимиру Олександровичу або особам, що будуть діяти за її дорученням/постановою, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» (МФО 384577): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПП «Артек-Союз» - № НОМЕР_1 (російський рубль) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- заяви на відкриття рахунку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

14.11.2019