Ухвала суду № 85635023, 13.11.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/18761/19

Номер провадження:1-кс/521/7118/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Тимчій А.М., прокурор Бурлака Я.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 03.03.2017 року до чергової частини Хмельницького ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області, надійшла інформація від УСБУ в Одеській області щодо можливих порушень під час проведення КП «Міжнародний аеропорт Одеса» державних закупівель, пов`язаних з виконанням снігоочисних робіт асфальтобетонного покриття на літному полі, придбання послуг з поточного ремонту місць стоянок та приміщень. В період часу з 15.02.2016 року по 01.02.2017 рік між КП «Міжнародний аеропорт Одеса» та ПП «СПМК-7» укладено договори, предметом яких є надання послуг з ремонту місць стоянок аеродрому Одеса.

За даним фактом слідчим Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2017 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №12017161470000804.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ТЕХНОГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 38297105 та ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО БУД», ідентифікаційний код юридичної особи 40377965, в період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року, які перебувають у володінні АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, та їх вилучення оськільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів – АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу. Крім того, надав висновок експерта.

Представник АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчої, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність».

Крім того, відповідно до ст. 62 Закон України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Відповідно до клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що договори укладалися в період часу з 15.02.2016 року по 01.02.2017 року, а орган досудового розслідування просить вилучити копії документів з 01.01.2016 року по 01.01.2018 рік, що виходить за рамки досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12017161470000804, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до документів за період з 15.02.2016 року по 31.12.2017 року, відповідно до договорів та актів приймання виконаних робіт по укладеним договорам.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Сікаченко Євгену Олеговичу, оперуповноваженому УСБУ в Одеській області Тумко Сергію Петровичу до копій документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам, з урахуванням ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ТЕХНОГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 38297105 та ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО БУД», ідентифікаційний код юридичної особи 40377965, в період часу з 15.02.2016 року по 31.12.2017 року, які перебувають у володінні АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13.11.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.12.2019 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков