Ухвала суду № 85632744, 14.11.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/8284/19

Провадження № 1-кс/635/3649/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2019 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - Назаренко О.В.,

за участі секретаря - Літінської Г.В.,

слідчого - Сотнікова Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Покотилівка клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП у Харківській області старшого лейтенанта поліції Сотнікова Д.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220430000899 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому просить суд надати слідчому слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції Сотнікову Денису Вікторовичу, тимчасовий доступ до оригіналу технічної документації на земельну ділянку з кадастровим №6325110700 :00 : 084 :0009 по АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні Міськрайонного управління у Харківському районі та м. Люботині Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, під`їзд 6, поверх 2, та/або за іншим місцезнаходженням, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення її оригіналів.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_1 на підставі контракту, укладеного без номеру та дати, з терміном дії із 22.10.2011 по 22.10.2012, займав посаду директора «Мереф`янський міський ринок» Підприємство Харківської облспоживспілки (код ЄДРПОУ 01563395), яке розташовано за юридичною адресою: вул. Савченка, буд. 22, м. Мерефа, Харківського району, Харківської області.

Таким чином, ОСОБА_1 був службовою особою, мав необхідний обсяг повноважень, а отже був наділений організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарчими функціями.

Будучи належним чином обізнаним із своїми правами та обов`язками, визначеними контрактом, а також особливостями діяльності підприємства, ОСОБА_1 , на початку 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, вирішив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодіти майном та земельною ділянкою, що належали очолюваному ним підприємству, шляхом його реалізації підконтрольному суб`єкту господарювання, а після цього провести подальшу реалізацію даного майна підприємству співвласником якого був сам ОСОБА_1 та члени його родини: дружина - ОСОБА_2 та мати - ОСОБА_3 .

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого з останніми пов`язували давні дружні стосунки.

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вирішили створити та зареєструвати юридичну особу, якій в подальшому і буде проведена реалізації майна та земельної ділянки, що належали «Мереф`янський міський ринок» Підприємство Харківської облспоживспілки. Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, діючи за попередньою змовою групою осіб, 03.04.2012, ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора з відповідною заявою та надав необхідний для реєстрації юридичної особи перелік документів. 04.04.2012 державним реєстратором, на підставі наданих документів, у встановленому законом порядку було зареєстровано ТОВ «Мереф`янськийтехнікс плюс», засновником якого за домовленістю виступив ОСОБА_6 , а директором був призначений ОСОБА_4 Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_1 повністю усвідомлював і розумів, що для реалізації майна підприємства та земельної ділянки необхідно скликати та провести загальні збори засновників (учасників) підприємства з дотриманням вимог ст.15 Закону України «Про кооперацію» та п.п.6.1, 6.3. 6.8, 6.10, 6.11, 6.14.5, 7.1 статуту «Мереф`янський міський ринок» підприємство Харківської облспоживспілки.

Так, відповідно до ст.15 Закону, вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу і до їх компетенції належить прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном.

При цьому загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів. Рішення загальних зборів з продажу майна приймаються простою більшістю голосів членів присутніх на його загальних зборах. Рішення загальних зборів членів кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.

Для проведення загальних зборів членів кооперативу і прийняття цими зборами правомочних рішень, необхідно дотриматися процедури і строків скликання загальних зборів, забезпечити особисту присутність на зборах більшості від загальної кількості членів кооперативу та особисте голосування більшості (простої чи кваліфікованої) присутніх на зборах членів кооперативу при прийнятті рішення.

Пунктом 6.1. статуту визначено, що вищим органом управління підприємства є загальні збори засновників (учасників) підприємства, які скликаються не рідше одного разу на рік. Вони скликаються з засновників (учасників) підприємства або призначених ними представників. Призначення дати, місця і порядку денного чергових чи позачергових зборів засновників (учасників) підприємства здійснюється директором підприємства за погодженням зборів засновників (учасників) підприємства. Директор інформує засновників (учасників) про дату, місце і порядок денний рекомендованим листом, телексом або факсом, іншими засобами зв`язку не пізніше, ніж за 15 днів до передбаченої дати зібрання.

Відповідно до п.6.3. статуту, прийняття рішень здійснюється голосуванням на зборах. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували присутні на зборах засновники (учасники).

Згідно пункту 6.8 статуту, загальні збори правомочні вирішувати всі питання, у випадку присутності на них більше половини його членів, а п.6.10 статуту передбачено, що рішення зборів правомочне, якщо за нього проголосувало не менше як 75% членів кооперативу, присутніх на загальних зборах.

Відповідно до п.6.11 статуту, голова зборів повинен організувати ведення протоколу. Книга протоколів зберігається за місцем знаходження підприємства і в будь-який час повинна бути надана засновникам підприємства. На їхні вимоги мають бути видані засвідчені виписки з книги протоколів.

Вимогами пункту 6.14.5 статуту передбачено, що лише засновники (учасники) приймають рішення про продаж основних засобів, які є власністю підприємства згідно із законодавством України на умовах статуту підприємства.

Пунктами 7.1., 7.3. статуту визначено, що підприємство очолює директор, який підзвітний загальним зборам засновників (учасників) підприємства виконує їх рішення, несе відповідальність перед ними за діяльність підприємства згідно з вимогами законодавства України.

Разом з цим, ОСОБА_1 достовірно було відомо, що відповідно до останньої редакції статуту підприємства, зареєстрованої 04.01.2012, до складу засновників підприємства входили: Харківська облспоживспілка із розміром частки 10 %, ОСОБА_7 із часткою 38%, ОСОБА_8 із часткою 14% та він сам із часткою 38%.

Однак, ОСОБА_1 , з метою реалізації злочинного умислу вирішив загальні збори не скликати та не проводити, натомість підробити протокол загальних зборів, відобразивши в ньому інформацію, яка надасть йому право реалізувати майно підприємства.

У зв`язку з цим, протягом квітня-травна 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 виготовив протокол загальних зборів учасників «Мереф`янський міський ринок» Підприємство Харківської облспоживспілки без номеру, датований 25.04.2012, тим самим підробив офіційний документ.

До вказаного протоколу ОСОБА_1 було внесено інформацію, відповідно до якої учасниками підприємства прийнято рішення про продаж майна підприємства та земельної ділянки ТОВ «Мереф`янськийтехнікс плюс», а також надання йому повноваження на укладання відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна та встановлено порядок розрахунків за майно з відстрочкою протягом 24 місяців з моменту укладення договорів.

У такий спосіб ОСОБА_1 незаконно уповноважив себе укласти від імені «Мереф`янський міський ринок» Підприємство Харківської облспоживспілки договори купівлі-продажу наступного нерухомого майна та земельної ділянки площею 1, 525 га., що належали підприємству за адресами:

- будівлі критого павільйону А-1, загальною площею 785,9 кв.м., з будівлями Н сміттєзбірник, У - вбиральня, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ж(зареєстровано в реєстрі за №887);

- будівлі холодильника, А-1, загальною площею 29,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстровано в реєстрі за № 875);

- будівлі контори ринку А-1, загальною площею 104,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстровано в реєстрі за № 872);

- нежитлової будівлі: магазину Сільгоспродукт, А-1, загальною площею 148,10 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстровано в реєстрі за № 881);

- будівлі гаражу А-1, загальною площею 62,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстровано в реєстрі за № 884);

- будівлі нафтолавки А-1, загальною площею 28,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 й, (зареєстровано в реєстрі за № 893);

- складського приміщення А-1, загальною площею 52,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з(зареєстровано в реєстрі за № 890);

- будівлі м`ясного магазину А-1, загальною площею 109,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в(зареєстровано в реєстрі за № 878);

- земельної ділянки площею 1,5250 га, під кадастровим №6325110700:00:084:0009, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстровано в реєстрі за № 869).

Після цього, 26.04.2012, продовжуючи реалізацію спільного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 провів загальні збори учасників ТОВ «Мереф`янськийтехнікс плюс» на яких прийняв рішення про придбання майна та земельної ділянки у «Мереф`янський міський ринок» Підприємство Харківської облспоживспілки, надавши відповідні повноваження директору підприємства ОСОБА_4 . В цей же день ОСОБА_5 був складений та підписаний відповідний протоколом загальних зборів.

Після чого, 23.05.2012 ОСОБА_1 разом з ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, звернулись до приватного нотаріуса Харківського нотаріального округу Павлової О.О., надавши останній необхідний для укладання договорів-купівлі продажу перелік документів, у тому числі і підроблений протокол загальних зборів учасників «Мереф`янський міський ринок» Підприємство Харківської облспоживспілки та лист реєстрації учасників загальних зборів датовані 25.04.2012.

В цей же день приватний нотаріус Харківського нотаріального округу Павлова О.О., з урахуванням наданих документів, в тому числі і підробленого протоколу загальних зборів учасників (засновників) підприємства,посвідчила відповідні договори купівлі-продажу укладені між «Мереф`янський міський ринок» Підприємство Харківської облспоживспілки, від імені якого діяв ОСОБА_1 та ТОВ «Мереф`янськийтехнікс плюс», від імені якого діяв директор ОСОБА_4 та зареєструвала їх у реєстрі.

У результаті все нерухоме майно та земельна ділянка, які належали «Мереф`янський міський ринок» Підприємство Харківської облспоживспілки, перейшло у власністьТОВ «Мереф`янськийтехнікс плюс».

06.06.2012 ОСОБА_10 ,продовжуючи доведення до кінця спільного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, провів загальні збори учасників ТОВ «Мереф`янськийтехнікс плюс» на яких прийняв рішення про надання дозволу директору підприємства ОСОБА_4 на реалізацію придбаного майна шляхом укладання договорів купівлі-продажу з СТ «Єлизавета», за результатами зборів в цей же день виготовив та підписав відповідний протокол загальних зборів.

В свою чергу ОСОБА_1 , реалізуючи до кінця злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, провів 07.06.2012 загальні збори пайовиків СТ «Єлизавета», на яких було прийнято рішення про придбання майна у ТОВ «Мереф`янськийтехнікс плюс» та надання у зв`язку з цим йому відповідних повноважень як голові правління.

Після цього, 08.06.2012, ОСОБА_1 разом із ОСОБА_4 , доводячи до кінця спільний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, з метою посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки, які раніше незаконно були придбані ТОВ «Мереф`янськийтехнікс плюс» у «Мереф`янський міський ринок» Підприємство Харківської облспоживспілки, звернулись до приватного нотаріуса Харківського нотаріального округу Павлової О.О., надавши необхідний для укладення договорів купівлі-продажу перелік документів.

В цей же день приватний нотаріус Харківського нотаріального округу Павлова О.О. посвідчила договори купівлі-продажу укладені між ТОВ «Мереф`янськийтехнікс плюс» від імені якого виступав директор ОСОБА_4 та СТ «Єлизавета» від імені якого виступав голова правління ОСОБА_1 та зареєструвала у реєстрі.

В результаті злочинних дій директора «Мереф`янський міський ринок» Підприємство Харківської облспоживспілки ОСОБА_1 , які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, була проведена незаконна реалізація майна та земельної ділянки загальна вартість яких згідно звітів про експертну грошову оцінку станом на 29.03.2012 склала 1323952 грн. (один мільйон триста двадцять три тисячі дев`ятсот п`ятдесят дві гривні).

Таким чином, заволодівши майном Мереф`янський міський ринок Підприємство Харківської облспоживспілки ОСОБА_1 довів спільний злочинний умисел до кінця, спричинивши потерпілим матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

З метою встановлення розміру спричиненої матеріальної шкоди та оцінки вартості нерухомого майна, 09.09.2019 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ХНІСЕ ім. засл.проф. М.С. Бокаріуса.

26.09.2019 до слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання експерта ХНІСЕ ім. засл.проф. М.С. Бокаріуса Л.І. Кирилової, в якому остання просить надати технічну документацію на земельну ділянку з кадастровим №6325110700 :00:084 : 0009 по АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу технічної документації на земельну ділянку з кадастровим №6325110700 :00:084 : 0009 по АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні Міськрайонного управління у Харківському районі та м. Люботині Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, під`їзд 6, поверх 2, з можливістю вилучення її оригіналів для проведення всіх необхідних для встановлення істини по справі експертиз.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали технічної документації на земельну ділянку з кадастровим №6325110700 :00:084 : 0009 по

АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні Міськрайонного управління у Харківському районі та м. Люботині Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, під`їзд 6, поверх 2, та/або за іншим місцезнаходженням, які містять охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП у Харківській області старшого лейтенанта поліції Сотнікова Д.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220430000899 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції Сотнікову Денису Вікторовичу, тимчасовий доступ до оригіналу технічної документації на земельну ділянку з кадастровим №6325110700 :00 : 084 :0009 по

АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні Міськрайонного управління у Харківському районі та м. Люботині Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, під`їзд 6, поверх 2, та/або за іншим місцезнаходженням, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення її оригіналів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.В.Назаренко