Ухвала суду № 85632693, 13.11.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/7885/19

Номер провадження 1-кс/635/3627/2019

У Х В А Л А

13 листопада 2019 року смт. Покотилівка.

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Савченка Д.М.,

секретар судового засідання - Письменна В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Романчука І.О. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000209 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Романчук І.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд:

Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчуку Івану Олександровичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Осадчому Дмитру Віталійовичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Кас`яненко Роману Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів юридичної справи ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2018 по 01.11.2019 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; інформації про наявність рахунків ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) у ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 01.11.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), в період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (відділення у м. Харкові - м. Харків, вул. Данилевського, 18).

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.03.2019 до Прокуратури Харківської області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в харківській області про те, що посадові особи Малороганської сільської ради, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Легіон-Промтранс» (код ЄДРПОУ 39032637) зловживаючи службовим становищем привласнили бюджетні кошти в особливо великому розмірі, що були виділені для будівництва футбольного полю в с. Мала Рогань харківського району Харківської області, в наслідок державному бюджету України завдано тяжких наслідків.

За вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 42019220000000209 від 21.03.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явився про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Представник ПАТ «КРЕДОБАНК» в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження за №42019220000000209 від 21 березня 2019 року, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

21.12.2019 між Малороганською сільською радою та ТОВ ТОВ «Легіон-Промтранс» (код ЄДРПОУ 39032637) укладено договір № 17-12-2 «Про закупівлю робіт» щодо будівництва футбольного поля із штучним покриттям в с. Мала Рогань по пров. Покровському, 5-А Харківського району Харківської області на загальну суму 1 408 303 грн. 7 коп.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637) зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, буд. 127, офіс 23 та перебуває на обліку у Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області. Згідно відповіді на запит з Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» перебуває на обліку у вказаному управлінні зі станом 65 - «платник з наступного року», а на даний момент до кінця бюджетного року вказане підприємство перебуватиме на обліку у Шевченківській ДПІ ГУ ДФС в Харківській області.

За попередньою адресою ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (м. Харків, вул. Шатилова дача, 4, офіс 609) та на діючу адресу реєстрації (м. Львів, вул. Пасічна, буд. 127, офіс 23 ) неодноразово направлено запити на ім`я директора ОСОБА_1 з проханням надання завірених належним чином копій документів щодо співробітництва із Малороганською сільскою радою Харківського району Харківської області щодо будівництва футбольного поля в с. Мала Рогань. Однак відповідей ніяких не надходило. Крім цього, на адресу діючого директора та засновника ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМАТРНС» ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ) направлено повістки про виклик на 04.11.2019 та 06.11.2019 з метою допиту останньої в якості свідка. Однак, остання не з`явилася, про причини своєї неявки не повідомила.

ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637) має відкритий рахунок в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки зазначені відомості становлять банківську таємницю, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Романчука І.О. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000209 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.364 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчуку Івану Олександровичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Осадчому Дмитру Віталійовичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Кас`яненко Роману Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів юридичної справи ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2018 по 01.11.2019 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; інформації про наявність рахунків ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) у ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 01.11.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), в період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (відділення у м. Харкові - м. Харків, вул. Данилевського, 18).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 13 грудня 2019 року .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.М. Савченко