Ухвала суду № 85628754, 14.11.2019, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/512/19

Провадження № 1-кс/551/519/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю начальника Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Безцінного О.В., слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Півня С.М.., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції Шабельника О.М., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» по матеріалах досудового розслідування № 42019171260000043 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майор поліції Шабельник О.М., за погодженням з начальником Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Безцінним О.В., 14.11.2019 року звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду Полтавської області, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 24.05.2019 року, до Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, з Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження №42019171260000043 від 12.03.2019 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор КП «Сервіс» Гадяцької районної ради ОСОБА_1 , спільно із головним бухгалтером КП «Сервіс» Гадяцької районної ради ОСОБА_2 , протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із раніше визначеними ними суб`єктами підприємницької діяльності, які підконтрольні гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 , та, ухиляючись від проведення процедури закупівель, систематично, на протязі 2018-2019 років, завищують вартість товарів, робіт та послуг, які закупляються.

За даним фактом прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Петренком П.С., 12.03.2019 року внесено відомості до ЄРДР за №42019171260000043,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та розпочате досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 належать наступні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Мобі А", (код ЄДРПОУ 38842440), ТОВ "Аватор-Груп" (код ЄДРПОУ 41663529), ТОВ "Інтер А", (код ЄДРПОУ 38601326), ТОВ "Атлант - 7", (код ЄДРПОУ 37937729), ФОП ОСОБА_3 , (код НОМЕР_1 ), ТОВ "Буд-проект-строй", (код ЄДРПОУ 41025681), ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", (код ЄДРПОУ 41339726), ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_2 ), ТОВ "Євробуд - Строй", (код ЄДРПОУ 40338941), ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код НОМЕР_3 ), ТОВ "Максімаркет", (код ЄДРПОУ 40378345), ТОВ «Віртус ВР», (код ЄДРПОУ 41339197), ТОВ «Спрінт СВ», (код ЄДРПОУ 39782869), ТОВ «АЗ АТЛАНТ», (код ЄДРПОУ 40769406), ТОВ «Фортуна – Т», (код ЄДРПОУ 41485947); ТОВ "КВА", (Код ЄДРПОУ 39720797).

Згідно інформації систем ДФС України про відкриті/закриті рахунки ТОВ "Буд-проект-строй", (код ЄДРПОУ 41025681), має відкритий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570): № НОМЕР_4 .

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення повного колу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також даних щодо фактичних розрахунків ТОВ "Буд-проект-строй", (код ЄДРПОУ 41025681) та контрагентами, фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання та відповідного використання, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, тому старший слідчий Шабельник О.М. у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), головний офіс якого розташований в м. Київ, по вулиці Грушевського, 1-Д.

Заслухавши пояснення слідчого Півня С.М., який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки і банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, майору поліції Шабельнику Олексію Михайловичу, прокурору Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області. юристу 1 класу Петренку Павлу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Сірому Євгену Олександровичу, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Шеремету Миколі Володимировичу, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Раку Артему Сергійовичу на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх відповідно завірених копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку № НОМЕР_4 , який належать ТОВ "Буд-проект-строй", (код ЄДРПОУ 41025681) за період з 01.01.2018 року по 01.06.2019 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ "Буд-проект-строй", (код ЄДРПОУ 41025681);

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, поточних рахунку № НОМЕР_4 , які належать ТОВ "Буд-проект-строй", (код ЄДРПОУ 41025681), за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали, тобто по 14.11.2019 року включно, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 14 грудня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції Шабельника О.М.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко