Ухвала суду № 85627082, 12.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/30542/19

Провадження №1-кс/127/16796/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції уВінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020010002953 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №12017020010002953 встановлено, що 3 червня 2014 року між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі - продажу майнових прав № 71, відповідно до умов якого ТОВ «БМУ-2-ЛТД» продає, а ОСОБА_5 купує майнові права на об`єкт нерухомості з наступними характеристиками: двохкімнатна квартира АДРЕСА_1 на 3 поверсі, що знаходиться між пров. Середнім та вул. Ленських подій у м. Вінниці, загальною площею 74,97 кв. м, житловою площею - 35,79 кв. м, ванна/туалет - 2,14/4,18 кв. м, кухня - 14,91 кв. м, коридор 11,76 кв. ~м, балкон/лоджія 6,12 кв. м. Майнові права на об`єкт нерухомості передаються за актом приймання-передачі не пізніше 20 днів з дати настання останньої з подій: здійснення оплати 100 % вартості майнових прав, введення об`єкта будівництва в експлуатацію, здійснення розрахунків.

У п. п. 4.1, 4.2 договору визначено загальну вартість майнових прав у розмірі 562 275 грн, в т.ч. ПДВ 20 %, а також порядок і строки розрахунків, зокрема, при укладанні договору покупець сплачує продавцю аванс в розмірі 21 % вартості об`єкта будівництва 120 000 грн., а решту вартості 79 % - 442 275 грн покупець вносить частками щомісячно до 10 числа згідно графіка, викладеного в додатку № 2.

На виконання умов договору ОСОБА_5 03 червня 2014 року відкрив рахунок у ПАТ «Златобанк» та надав доручення ОСОБА_6 , який є комерційним директором ТОВ «БМУ-2-ЛТД», на право перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ «Златобанк» на рахунок ТОВ «БМУ-2-ЛТД» у цьому ж відділенні банку за № НОМЕР_2 та вніс кошти в розмірі 120 000 грн, що підтверджується випискою по особовим рахункам, а 08 липня 2014 року ОСОБА_5 вніс на свій рахунок у ПАТ «Златобанк» черговий платіж у розмірі 30 000 грн.

22 серпня 2014 року між комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництва» (далі Фонд) та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 3-22-31 на будівництво житлового будинку, за умовами якого Фонд зобов`язувався надати ОСОБА_5 кредит у розмірі 200 000 грн на будівництво квартири за адресою: м. Вінниця, між пров. Середнім та вул. Ленських подій, на забезпечення зобовязань за яким ОСОБА_5 зобов`язався протягом 10 днів укласти договір іпотеки з дня отримання свідоцтва про право власності на житло (и. 1.1 договору).

9 серпня 2014 року Фондом в рахунок оплати за договором від 03 червня 2014 року № 71 перераховано 200 000 грн на рахунок ТОВ «БМУ-2-ЛТД» у публічному акціонерному товаристві «Мегабанк», що підтверджується платіжним дорученням № 30. Проте, 20 серпня 2014 року вказані кошти були повернуті Фонду, як зайво перераховані.

01 вересня 2014 року Фондом перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 у ПАТ «Златобанк» з призначенням платежу за договором №71. що підтверджується платіжним дорученням № 34.

На виконання умов додаткової угоди від 11 грудня 2014 року № І до договору ТОВ «БМУ-2-ЛТД» повідомило ОСОБА_5 про зміни в роботі ПАТ «Златобанк», внаслідок чого платежі здійснювались нерегулярно та несвоєчасно, а також зобов`язалося повідомити реквізити іншої банківської установи для подальшого зарахування авансових внесків покупця, що підтверджується листом за внх. № 36 01 від 23 лютого 2015 року.

Після отримання повідомлення ПАТ «Златобанк» про можливість здійснення грошового переказу в межах банківської установи. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 350 000 грн на рахунок ТОВ «БМУ-2-ЛТД» в цьому банку, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 30 січня 2015 року.

19 січня 2015 року на вимогу ТОВ «БМУ-2-ЛТД» ОСОБА_5 була складена заява-анкета на відкриття рахунку в ПАТ «ОТП банк» та 20 січня 2015 року на ім`я ОСОБА_6 була видана довіреність на право розпорядження коштами на даному рахунку.

19 січня, 17 лютого, 16 березня, 02 квітня та 13 травня 2015 року ОСОБА_5 були здійснені авансові внески на відкритий рахунок в ПАТ «ОТП банк» в сумі 27 124 грн кожен, на загальну суму - 135 620 грн.

Листом № 7/01 від 30 січня 2015 року ТОВ «БМУ-2-ЛТД» повторно запропоновано ОСОБА_5 відкрити рахунок в ПАТ «ОТП банк» та внести на нього авансові платежі за листопад-грудень 2014 року, а також планові внески за 2015 рік. Листом № 04-04/05 від 04 лютого 2015 року Рожка повідомлено про неприйняття платежу в сумі 350 000 грн, який було зараховано на його рахунок в ПАТ «Златобанк», та його повернення. Листом № 36-01 від 23 лютого 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про зростання вартості квартири, майнові права на яку' придбавалися за договором № 71, до 825 010 грн та запропоновано з`явитись для підписання додаткової угоди.

Листом від 27 лютого 2015 року ОСОБА_5 повідомив ТОВ «БМУ-2-ЛТД» про порушення останнім обов`язку щодо прийняття оплати за договором № 71, заперечив проти вимоги ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та просив надати інформацію про стан заборгованості та хід будівництва.

Листом № 38/01 від 11 березня 2015 року ТОВ «БМУ-2-ЛТД» повідомило ОСОБА_5 про наявність заборгованості по квартирі АДРЕСА_1 в розмірі 825 010 гр., станом на 23 лютого 2015 року та в розмірі 863 729 грн станом на 10 »березня 2015 року; а листом №54/01 від 22 травня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено, що авансові платежі на рахунок ТОВ «БМУ-2-ЛТД» з липня 2014 року по січень 2015 року не надходили, в результаті чого договір № 71 розірвано з причин порушення умов договору зі сторони ОСОБА_5 .

Згідно п. 7.3 договору у разі невиконання зобов`язань, визначених у п. 4.2 цього договору, покупець втрачає право купівлі майнових прав на об`єкт нерухомості за ціною, зазначеною у п. 4.1 договору. При цьому покупець набуває право купівлі майнових прав на об`єкт нерухомості на інших умовах або має право розірвати договір, на умовах викладених в розділі 6 цього договору.

Пунктом 8 договору купівлі-продажу майнових прав від 03 червня 2014 року № 71 врегульовано строк дії та порядок розірвання договору. Зокрема, п. п. 8.3.1, 8.3.2 договору, на які посилається ТОВ «БМУ-2-ЛТД» як на підставу розірвання, передбачено, що продавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, наслідком чого є його припинення, також у випадках: відмови перерахувати та/або несвоєчасне перерахування покупцем коштів; порушення покупцем строків оплати майнових прав більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів.

Відповідними рішеннями суду встановлена відсутність порушень ОСОБА_5 положень умов вищевказаного договору щодо здійснення платежів та їх виконання в повному обсязі.

На підставі поданих ТОВ «БМУ-2-ЛТД» документів, приватним нотаріусом ВМНО ОСОБА_7 10.05.2016 року було здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ «БМУ-2 ЛТД». (а.с. 199-213)

В подальшому, 17.05.2016 року між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі продажу квартири, відповідно до якого ТОВ «БМУ-2-ЛТД» передало у власність (продав), а ОСОБА_8 прийняла (купила), належну ТОВ «БМУ-2-ЛТД» на праві власності квартиру під номером АДРЕСА_2 і сплатила її вартість в сумі 654300, 00 гривень. (а.с. 125-127) На підставі даного договору 20.05.2016 року за ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на дану квартиру.

У ході проведення досудового розслідування надійшло клопотання про проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні №12017020010002953 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_9 .

У ході опрацювання клопотання встановлено, що потерпілий вважає за необхідне провести комплекс слідчих дій серед яких мало місце провести обшук у ТОВ «БМУ-2-ЛТД» з метою відшукання документів, які посвідчують факт відчуження квартири АДРЕСА_2 та які були створені, набуті, отримані, укладені ТОВ «БМУ-2-ЛТД» з моменту укладення 03.06.2014 між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_5 договору купівлі-продажу майнових прав № 71, відповідно до умов якого ТОВ «БМУ-2-ЛТД» продає, а ОСОБА_5 купує майнові права на об`єкт нерухомості з наступними характеристиками: двокімнатна квартира АДРЕСА_1 на 3 поверсі, що знаходиться між пров. Середнім та вул. Ленських подій у м. Вінниці, загальною площею 74,97 кв. м, житловою площею - 35,79 кв. м, ванна/туалет - 2,14/4,18 кв. м, кухня - 14,91 кв. м, коридор 11,76 кв. ~м, балкон/лоджія 6,12 кв. м. до 17.05.2017, коли відбулось відчуження квартири АДРЕСА_2 у власність гр. ОСОБА_8 , а саме: укладені договори, додатків до договорів, додаткові угоди, довідки, квитанції, платіжні доручення, виписки по особовим рахунках, іншу інформацію за банківськими рахунками між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_5 заяви, повідомлення та іншу кореспонденцію між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_5 за період з 03.06.2014 по 31.12.2017, рішення, акти. А також статут ТОВ «БМУ-2-ЛТД», накази на призначення директора ОСОБА_10 та директора (в.о. директора) ОСОБА_6 , посадові інструкції директора, виконувача директора, головного бухгалтера та головного інженера ТОВ «БМУ-2-ЛТД» за період з 03.06.2014 по 31.12.2017, книги реєстрації кадрових наказів ТОВ «БМУ-2-ЛТД» за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2017, протоколи загальних зборів на яких вирішувались питання про кадрові зміни ТОВ «БМУ-2-ЛТД», надавався дозвіл на продаж, реєстрацію, відчуження квартири АДРЕСА_2 за період 03.06.2014 по 31.12.2017, документи, які підтверджують зміну вартості квартири АДРЕСА_2 за період 03.06.2014 по 31.12.2017.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 про задоволення скарги адвоката ОСОБА_11 на постанову про часткове задоволення клопотання від 13.09.2019 зобов`язано слідчого провести обшук у ТОВ «БМУ-2-ЛТД», що за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська/ просп. Коцюбинського, 26/58, (ЄДРПОУ 23108941).

З метою встановлення факту шахрайства, притягнення до відповідальності осіб, які його вчинили зловживаючи довірою, а також здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, які підтверджують факт вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у приміщені юридичної особи ТОВ «БМУ-2-ЛТД», посадові особи якої обґрунтовано можуть бути причетними до вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання перевірки отриманих відомостей, на підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні місцезнаходження юридичної особи ТОВ «БМУ-2-ЛТД» (ЄДРПОУ 23108941), що за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, просп. Коцюбинського, 26/58, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому Вінницького відділуполіції ГУНПУкраїни уВінницькій областіОСОБА_12 , старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому Вінницького відділуполіції ГУНПУкраїни уВінницькій областіОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні місцезнаходження юридичної особи ТОВ «БМУ-2-ЛТД» (ЄДРПОУ 23108941), що за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, просп. Коцюбинського, 26/58, з метою відшукання та вилучення документів, які посвідчують факт відчуження квартири АДРЕСА_2 та які були створені, набуті, отримані, укладені ТОВ «БМУ-2-ЛТД» з моменту укладення 03.06.2014 між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_5 договору купівлі-продажу майнових прав № 71, відповідно до умов якого ТОВ «БМУ-2-ЛТД» продає, а ОСОБА_5 купує майнові права на об`єкт нерухомості з наступними характеристиками: двокімнатна квартира АДРЕСА_1 на 3 поверсі, що знаходиться між пров. Середнім та вул. Ленських подій у м. Вінниці, загальною площею 74,97 кв. м., житловою площею - 35,79 кв. м, ванна/туалет - 2,14/4,18 кв. м, кухня - 14,91 кв. м, коридор 11,76 кв. ~м, балкон/лоджія 6,12 кв. м. до 17.05.2017; коли відбулось відчуження квартири АДРЕСА_2 у власність гр. ОСОБА_8 , а саме: укладені договори, додатки до договорів, додаткові угоди, довідки, квитанції, платіжні доручення, виписки по особовим рахунках, іншу інформацію за банківськими рахунками між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_5 , заяви, повідомлення та іншу кореспонденцію між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_5 за період з 03.06.2014 по 31.12.2017, рішення, акти. А також статут ТОВ «БМУ-2-ЛТД», накази на призначення директора ОСОБА_10 та директора (в.о. директора) ОСОБА_6 , посадові інструкції директора, виконувача директора, головного бухгалтера та головного інженера ТОВ «БМУ-2-ЛТД» за період з 03.06.2014 по 31.12.2017, книги реєстрації кадрових наказів ТОВ «БМУ-2-ЛТД» за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2017, протоколи загальних зборів на яких вирішувались питання про кадрові зміни ТОВ «БМУ-2-ЛТД», надавався дозвіл на продаж, реєстрацію, відчуження квартири АДРЕСА_2 за період 03.06.2014 по 31.12.2017, документи, які підтверджують зміну вартості квартири АДРЕСА_2 за період 03.06.2014 по 31.12.2017.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: