Ухвала суду № 85625829, 12.11.2019, Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/2579/19

Провадження №1-кс/409/671/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 листопада 2019 року смт Білокуракине

Слідчий суддя Білокуракинського районного суду Луганської області Максименко О.Ю., за участю секретаря судових засідань Скорикової О.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019130440000205 від 28.08.2019 року слідчим СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Снагіцькою В.М. і погоджене прокурором Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури Шестак О.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали, -

В с т а н о в и в :

07 листопада 2019 року в провадження слідчого судді Білокуракинського районного суду Луганської області Максименко О.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Снагіцької В.М., погоджене прокурором Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури Шестак О.В., про зобов`язання АТ «Ощадбанк» надати тимчасовий доступ до висновку службового розслідування по встановленню обставин списання грошових коштів з рахунку ПСП «Дніпро» код ЄДРПОУ 00032129, відкритого в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яке мало місце 22.08.2019.

Слідчий СВ вказує, що в період часу з 22.08.2019 по 27.08.2019 невстановлена особа таємно здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 239723,49 грн з рахунку АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 , відкритого ПСП «Дніпро» код ЄДРПОУ 00032129.

За даним фактом 28.08.2019 року внесені дані до ЄРДР № 12019130440000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ПСП «Дніпро» ОСОБА_1 пояснив, що ПСП «Дніпро» має рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . 22.08.2019 при невідомих обставинах з рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПСП «Дніпро» на рахунок НОМЕР_2 , МФО 322669, відкритий ТОВ «Саніл», код ЄДРПОУ 38723142, було перераховано гроші в сумі 239723,49 гривень. Окрім цього, ОСОБА_1 зазначив, що будь - які договори ТОВ «Саніл» з ПСП «Дніпро» не укладалися, та будь-яких домовленостей про перерахунок коштів з ТОВ «Саніл» не було.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 , головний бухгалтер ПСП «Дніпро» пояснила, що грошові кошти ПСП «Дніпро» були перераховані 22.08.2019 на рахунок НОМЕР_2 , МФО 322669, відкритий ТОВ «Саніл», код ЄДРПОУ 38723142, у сумі 239723,49 гривень. Будь - яких перерахунків ПСП «Дніпро» на рахунок ТОВ «Саніл», код ЄДРПОУ 38723142, не здійснювало. ОСОБА_2 пояснила, що всі операції, що стосуються перерахування коштів вона здійснювала на робочому комп`ютері в програмній системі «CORP-2», яка була встановлена працівниками АТ «Ощадбанк» та ключ до вказаної програми було видано також АТ «Ощадбанк».

Згідно виписки від 27.08.2019, наданої АТ «Ощадбанк», з рахунку ПСП «Дніпро» код ЄДРПОУ 00032129, 22.08.2019 були перераховані грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 , відкритий ТОВ "Саніл", код ЄДРПОУ 38723142, у сумі 239723,49 з описом "Оплата за добрива згідно з рахунком № 720 від 21.08.19р. в т.ч. ПДВ 20% - 39953,92 грн.".

Допитаний додатково в якості представника потерпілого ПС П "Дніпро" ОСОБА_1 пояснив, що в жовтні 2019 року він звернувся з запитом до АТ "Ощадбанк" ТВБВ № 10012/55 II типу, розташованого в смт. Білокуракине Луганської області, з метою отримання інформації щодо результатів службового розслідування за фактом несанкціонованого здійснення перерахунку коштів з рахунку ПП "Дніпро" на рахунок ТОВ "Саніл".

Згідно листа ТВБВ №10012/55 ІІ типу АТ «Ощадбанк» від 31.10.2019 вих.№ 11044-25/81 на запит ОСОБА_1 , щодо надання висновку службового розслідування за фактом списання грошових коштів з рахунку ПСП «Дніпро», встановлено, що отримати вказаний документ можуть правоохоронні органи у порядку передбаченому чинним законодавством, а саме на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, яка направляється за офіційною адресою: юридичної особи - АТ «Ощадбанк»: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна,12г., а здійснення вилучення документів можливо у приміщенні філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк»: 93400, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків ,36.

В клопотанні слідчий СВ Снагіцька В.М. зазначила, що з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення факту перерахування грошових коштів, осіб, які є співучасниками вище вказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, а також посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

В судове засідання слідчий СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Снагіцька В.М. не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали, дійшов висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації та документів, яка знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», що має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Снагіцької В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» що розташоване за адресою: вул. Госпітальна, 12Г м. Київ, надати старшому слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Коваленку Віталію Григоровичу, слідчим СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Твердохлібу Максиму Євгенійовичу, Снагіцькій Вікторії Миколаївні, Фоменку Юрію Миколайовичу, начальнику СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Тимофєєвій Олені Михайлівні, начальнику СКП Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Малику Андрію Володимировичу, старшим оперуповноваженим СКП Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Снагіцькому Олександру Олександровичу, Щербаку Андрію Миколайовичу, оперуповноваженим СКП Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Ківшарю Роману Олександровичу, Бондаренку А.О., оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які вилучити у філії - Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Енергетиків, 36, а саме до висновку службового розслідування по встановленню обставин списання грошових коштів з рахунку ПСП «Дніпро» код ЄДРПОУ 00032129, відкритого в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яке мало місце 22.08.2019.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обчислювати з моменту отримання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білокуракинського

районного суду Луганської області О.Ю.Максименко