Ухвала суду № 85621484, 14.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6483/19

Провадження № 1-кс/202/11888/2019

УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000640 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між ПАТ «Аграрний фонд» та СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437) укладено біржовий договір щодо поставки зерна врожаю 2019 року на загальну суму 15 400 000, 00 грн., у кількості 2 750, 00 тон, які до сьогодні на базис поставки ТОВ «Дніпромлин», що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність товариства.

Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації та переховування врожаю, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме закінчений замах на шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Так, 03.07.2019 року загальними зборами ТОВ «Агрофірма «АГРОСВІТ» (протокол 03/07 від 03.07.2019 року), ідентифікаційний код юридичної особи - 31004437, було прийнято рішення про звільнення директора товариства ОСОБА_1 з посади за поданою ним заявою за згодою сторін з 04.07.2019 року і призначення на посаду директора – ОСОБА_2 .

04.07.2019 року на підприємстві було підписано наказ №04/07-к «про складання повноважень директора», відповідно до якого ОСОБА_1 . склав повноваження директора товариства.

05.07.2019 року на підприємстві було підписано наказ №05/07-к «Про прийняття на роботу» ОСОБА_2 .

Відповідно до існуючого порядку, нормативно-правових актів України ОСОБА_1 , як посадова особа, що відповідно до протоколу загальних зборів та наказу склала повноваження директора товариства, зобов`язана в найкоротший термін передати всю звітну, договірну і бухгалтерську документацію новому директору. Після підписання і оприлюднення наказу від 04.07.2019 року №04/07-к «про складання повноважень директора» ОСОБА_1 виключив всі наявні і відомі для зв`язку з ним мобільні телефони і не виконав вимоги щодо передання документації, товарно-матеріальні цінності не передав.

У зв`язку з вищезазначеним, діючим директором СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» було видано наказ №3 від 07.08.2019 року «Про проведення позапланової інвентаризації в серпні 2019 року», створено склад комісії і залучено фахівців з проведення інвентаризації. В ході інвентаризації було встановлено відсутність на складах товариства (токове господарство) заставного майна – зерна пшениці врожаю 2019 року, що знаходиться відповідно до договорів застави у заставі ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», замість передбачених договором 2750,00 тон на складі знаходилось близько 880 тон зерна.

На даний момент на майно СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» накладено ряд арештів в рамках виконавчих проваджень з метою передачі товарно-матеріальних цінностей третім особам, тим самим - це є спроба заволодіння майном підприємства.

Також стало відомо, що ОСОБА_1 дає вказівки третім особам пред`являти вимоги по сплаті грошових боргів підприємством на підставі раніше сфальсифікованих та підписаних ОСОБА_1 «документам» і вимагати їх сплати у підприємства.

До підприємства подані 13 позовів про стягнення боргу до Господарського суду Дніпропетровської області. Обґрунтовано вважаємо, що це стало наслідком відповідних дій ОСОБА_1

Також до СУ ГУНП в області надійшов лист ОСОБА_1 про те, що СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» у 2019 році відповідно до форми 37-сг зібрали: пшениці – 2028,950 тон; ячменя – 1735,100 тон.

В ході проведення досудового розслідування з метою перевірки достовірності викладених у листі ОСОБА_1 відомостей та з метою перевірки відображення у бухгалтерському обліку СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» даних щодо наявності врожаю та ін., проведення експертиз, встановлення осіб, які причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів за період 2018-2019 років, які зберігаються у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області по вул. Столярова, 3, у м. Дніпро.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмку), які зберігаються у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Столярова, 3, а саме до: оригіналів документів зі справи СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880); належним чином завірених документів на паперових носіях, які відсутні у матеріалах справи СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та зберігаються в електронному вигляді у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області щодо СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880); статистичних звітів СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880) за 2018-2019 роки з обов`язковим зазначенням дати подання таких звітів осіб, які їх подали; в паперовому вигляді належним чином завірених електронних документів, які містять відомості про IP-адреси приладів, використаних для віддаленого подання в електронному вигляді статистичної звітності СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Столярова, 3.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневській Яні Ігорівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмку), які зберігаються у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Столярова, 3, а саме до:

-оригіналів документів зі справи СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880);

-належним чином завірених документів на паперових носіях, які відсутні у матеріалах справи СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та зберігаються в електронному вигляді у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області щодо СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880);

-статистичних звітів СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880) за 2018-2019 роки з обов`язковим зазначенням дати подання таких звітів осіб, які їх подали;

-в паперовому вигляді належним чином завірених електронних документів, які містять відомості про IP-адреси приладів, використаних для віддаленого подання в електронному вигляді статистичної звітності СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880).

Строк виконання ухвали до 13 грудня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.