Ухвала суду № 85621250, 14.11.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/8638/19

1-кс/212/3096/19

У Х В А Л А

14 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Власенко М.Д., за участі секретаря судового засідання Борух Ю.К., розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдан І.А., погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Потєшним М.В., внесене в кримінальному провадженні № 12019040730002212 від 03 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2019 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме до виписки по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_1 , на якій знаходились власні кошти, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувались кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувалися кошти та рахунків з яких перераховувались кошти до вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались дані кошти з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 22.09.2019 року по 12.11.2019 року; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В обґрунтування слідчий вказує, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040730002212 від 03 жовтня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 03.10.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_2 , чим завдала останньому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

В ході досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що 20.09.2019 року в період часу з 16:00 до 19:00 годин останній знаходився зі своїм товаришем ОСОБА_1 та своєю знайомою ОСОБА_3 вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 19:00 годин ОСОБА_1 попросив у ОСОБА_2 платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк», пояснивши останньому, що йому потрібно отримати кошти з-за кордону, після чого отримавши картку ОСОБА_2 останній пішов у невідомому напрямку. 23.09.2019 року ОСОБА_2 вдалося забрати свою платіжну картку у ОСОБА_1 , та він пішов до банкомату щоб зняти кошти, але коштів на рахунку не виявилось, після чого він намагався зайти до мобільного додатку «Приват 24» однак це не вдалось оскільки ОСОБА_1 змінив данні входу в систему. 24.09.2019 року ОСОБА_2 намагався поговорити з ОСОБА_1 та з`ясувати куди поділись грошові кошти з його картки, однак останній повідомив, що даних коштів не брав. 02.10.2019 року ОСОБА_2 прийшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» та виявив відсутність на картці коштів, які повинні були надійти з ФОП « ОСОБА_4 » у сумі 2700 гривень. 03.10.2019 року ОСОБА_2 звернувся до відділення АТ КБ «ПриватБанк», щоб взяти роздруківку по своїй платіжній картці і помітив, що в дні коли йому приходили кошти на платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» ці кошти перераховувались на картку «ПриватБанк» через мобільний додаток «Приват 24» де одержувачем значиться ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти з платіжної картки відкритої у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_2 , після зарахування на картку останнього, були перераховані на платіжну картку номер « НОМЕР_1 » відкриту на ім`я ОСОБА_1 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, зібрання доказів і необхідної інформації, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів.

У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вказаних в клопотанні речах і документах, відносяться до конфіденційної інформації та є банківською таємницею, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити, надали відповідні заяви про розгляд справи за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.10.2019 до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за наступними обставинами: 03.10.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_2 , чим завдала останньому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей і документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлення речових доказів, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції Богдану І.А. дозвіл на проведення тимчасового доступу речей і документів, а саме до виписки по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_1 , на якій знаходились власні кошти, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувались кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувалися кошти та рахунків з яких перераховувались кошти до вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались дані кошти з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 22.09.2019 року по 12.11.2019 року; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_1 , які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Д. Власенко