Ухвала суду № 85621173, 05.11.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12115/19

Провадження № 1-кс/201/6205/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Кисельової В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Тіщенко Андрія Леонідовича погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області Меладзе Іллею Теймуразовичем, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №32018041660000047 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Тіщенко Андрія Леонідовича погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області Меладзе Іллею Теймуразовичем, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №32018041660000047 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у період з квітня по вересень 2018 року, знаходячись у приміщенні АТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 9а, використали підроблені документи на переказ – заяви на видачу готівки для отримання готівки з рахунку ТОВ «Константа Сервис» (ч. 2 ст. 200 КК України);

- у період з квітня по вересень 2018 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у приміщенні АТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 9а, здійснила використання завідомо підробленого документа, а саме паспорта громадянина України (ч. 4 ст. 358 КК України);

- у період з 13.04.2018 по 04.09.2018 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі осіб, знаходячись в приміщенні АТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 9а, здійснили легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах, одержаних злочинним шляхом, а саме набули кошти, одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, з розрахункових рахунків ТОВ «Константа Сервис» (ЄДРПОУ 40237883) на загальну суму 30 414 000 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром (ч. 3 ст. 209 КК України).

Крім того встановлено, що :

- у період березня-червня 2018 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін – АТ) «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, б. 9 «А», здійснила використання завідомо підробленого документа, який видається установою, а саме паспорта громадянина України (ч. 4 ст. 358 КК України);

- невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у період з березня по червень 2018 року, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін – АТ) «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, б. 9 «А», використали підроблені документи на переказ – грошові чеки для отримання готівки з рахунку ПП «Міріал-Прайм» (ч. 2 ст. 200 КК України);

- у період з 23.03.2018 по 13.06.2018 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі осіб, знаходячись в приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін – АТ) «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, б. 9 «А», використовуючи підроблений паспорт громадянина України, здійснила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме набула кошти, одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, з розрахункових рахунків ПП «Міріал-Прайм» (ЄДРПОУ 34959089), на загальну суму 15 152 600,00 грн., що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є великим розміром (ч. 2 ст. 209 КК України).

У ході слідства з`ясовано, що група осіб на перебуваючи на території м. Дніпра у 2018 році за допомогою реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності здійснювали легалізацію грошових коштів, використовуючи при цьому підроблені паспорти громадян України.

24.09.2019 у кримінальному провадженні ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 КК України.

03.10.2019 у кримінальному провадженні ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час слідства за адресою проживання ОСОБА_1 24.09.2019 проведено обшук, за результатами якого, крім іншого, у ОСОБА_1 вилучено мобільний телефон Samsung.

Оглядом вилученого телефону ОСОБА_1 встановлено наявність у ньому фотокопій (фотографій) сторінок паспорту громадянина України та коду платника податків понад 50 фізичних осіб.

Так, у вищевказаному телефоні Samsung наявні фотографії сторінок паспорту та коду платника податків ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_3 обліковується директором ТОВ «Гуна-Пром» (40120333).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Гуна-Пром» (40120333) відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Гуна-Пром» (40120333), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку – слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - Тіщенко Андрію Леонідовичу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Тіщенко Андрію Леонідовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Гуна-Пром» (40120333), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А) та їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) та використання рахунків №№ НОМЕР_1 , UA623314890000026005153835001, пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Гуна-Пром» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по 01.10.2019;

- оригіналів всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , UA623314890000026005153835001 готівкою у період з моменту відкриття по 01.10.2019;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку та уповноваженою особою ТОВ «Гуна-Пром» щодо рахунків №№ НОМЕР_1 , UA623314890000026005153835001, із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) з моменту відкриття рахунку по 01.10.2019 у паперовому та в електронному вигляді;

- відеозаписи та/або фотографії, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по рахунках №№ НОМЕР_1 , UA623314890000026005153835001, та інформацію (адресу), де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період ) з моменту відкриття рахунку по 01.10.2019.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Наумова