Ухвала суду № 85614151, 11.11.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/15271/19

Справа № 760/30864/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві Долоки Р.І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000483 від 01.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що директор/співзасновник ТОВ «Бізнес-Груп+» ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період 2017-2018рр., вчиняв обготівкування коштів підприємства на загальну суму 11,97 млн. грн. через мережу банкоматів та кас банків, розташованих на території м. Києва, які надійшли з розрахункових рахунків ТОВ «Білостоцьке», ТОВ «Промтехнол-Груп», ТОВ «Глобалс Груп», ТОВ «Укртранс Логістик», ТОВ «ПрофтЛок», ТОВ «Енівей Транс», ТОВ «Бізнес Інфо Плюс», СФГ «Розточчя», ТОВ «Українська паперова група», ТОВ «Масімо Експерт», ТОВ «Ексліпс Інвест», ТОВ «Інтенса», ТОВ «Джантел», ТОВ «Лекс Консалт» та інші, без відображення зазначених операцій у податковому обліку, у результаті чого до Державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що безготівкові кошти, які надходили від вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, на рахунки ТОВ «Бізнес-Груп+», відкриті в ПАТ «Сбербанк» та АБ «Укргазбанк», в основному в якості, оплати товарно-матеріальних цінностей та фінансової допомоги, в подальшому, перераховувались на власні карткові рахунки, відкриті в тій же банківській установі. В свою чергу, із зазначених карткових рахунків, керівником суб`єкта господарювання ОСОБА_1 вищезазначені кошти знімались готівкою через мережу відділень та банкоматів у м. Києві.

Наведені вище факти підтверджуються узагальненим матеріалом № 0239/2019/ДСК від 22.04.2019р. Державної служби фінансового моніторингу України.

Крім того, встановлено, що від Державної служби фінансового моніторингу додатково отримано узагальнений матеріал № 0576/2019/ДСК від 05.09.2019р., відповідно до якого встановлено, що службові особи ряду СГД серед яких ТОВ «Масімо Експерт» у період 2010-2019рр. отримували на свої розрахункові рахунки кошти від суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ГС «Українська Асоціація Футболу» (стара назва - ГС «Федерація Футболу України») з призначенням платежу: за послуги. У подальшому псевдооперації проявлялись у тому, що без відображення у податковому обліку на адресу ТОВ «Бізнес-Груп+» частково перераховувались вищезазначені кошти, які керівник ТОВ «Бізнес-Груп+» - ОСОБА_1 , обготівкував через мережу банкоматів та кас банків, розташованих на території м. Києва, у результаті чого до Державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» засновниками ТОВ «Бізнес-Груп+» є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Керівником ТОВ «Бізнес-Груп+» є ОСОБА_1 - одноособово. Крім того, ОСОБА_2 являється одноособово керівником, головним бухгалтером та засновником на ТОВ «Українська Паперова Група», що згідно матеріалів провадження також перераховувало грошові кошти в адресу ТОВ «Бізнес-Груп+».

Допитані в якості свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (керівники ТОВ «Бізнес-Груп+», ТОВ «Українська паперова група» та ТОВ «Запінком»), показали, що здійснили дії направлені на реєстрацію вищевказаних юридичних осіб виключно за грошову винагороду та в свою чергу зазначили про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності останніх.

Крім того, встановлено, що 21.10.2019р. службовим особам ГС «Українська Асоціація Футболу» (стара назва - ГС «Федерація Футболу України») вручено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо витребування фінансово-господарських документів із ТОВ «Масімо Експерт». Станом на 06.11.2019 жодної відповіді до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, не надходило.

У відповідності до витягів з АІС «Податковий Блок» ЦБД ДФС України у платника податків ГС «Українська Асоціація Футболу» відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 у Філії «Головне управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669); № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_74 у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 у Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та містять відомості щодо банківського рахунку ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566) № НОМЕР_74 , відкритого у вказаній банківській установі за весь період діяльності, та які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Долока Р.І. не з`явився, проте 11.11.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Долока Р.І. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо банківського рахунку ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566) № НОМЕР_74, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АБ АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, за весь період діяльності ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566), оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.12.2017р. по 31.12.2018р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та закриття рахунків ГС «Українська Асоціація Футболу»: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами ГС «Українська Асоціація Футболу» до установи банку і знаходяться в банку; грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записів камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформації щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками ГС «Українська Асоціація Футболу»; кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися), у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписок по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по вказаним рахункам із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, оскільки слідчому судді не доведено слідчим в клопотанні, що вказані відомості можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві Долоки Рустама Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві Долоці Рустаму Івановичу, слідчим слідчої групи Ващенку Євгену Олеговичу, Тищенку Володимиру Леонідовичу, Тимченко Катерині Ігорівні, Стойнову Олександру Степановичу, Кравченку Івану Володимировичу, Хорошевському Олександру Юрійовичу, Зеленчуку Володимиру Олеговичу, Заітову Ренату Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566) НОМЕР_74, за період з 01.12.2017р. по 31.12.2018р., включно, із зазначенням точного часу надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаним рахункам; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566) та банківських установ, в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб-контрагенті ГС «Українська Асоціація Футболу» їх кодів ЄДРПОУ.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк