Ухвала суду № 85613993, 24.06.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12441/19

провадження № 1-кс/753/4518/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., за участю ОСОБА_9. розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Полончук С.Ю. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32018100000000196 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Полончук С.Ю., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Місюрою Р.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме: реєстраційних документів за весь період діяльності: ТОВ «Прото Трейд» («Апард Трейд») (код ЄДРПОУ 41919014).

У провадженні другого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000196 від 22.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу другого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали від другого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві за вих. №59/26-15-21- 25 від 22.10.2018, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_2 будучи директором ТОВ «Торговий Дім «Укрнафтотрейд» (ЄДРПОУ :37290423) за пособництвом ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 перебуваючи на території м. Києва в період 2016 - 2018 років шляхом відображення псевдооперацій з придбання товару (бітуму, емульсії) у СГД з ознаками фіктивності та транзитності, а саме: ТОВ «Джалон» (ЄДРПОУ:39483830), ТОВ «Петрол Центр Груп» (ЄДРПОУ:41193397), ТОВ «Догіс» (ЄДРПОУ:41855930), ТОВ «Апард Трейд» (ЄДРП0У:41919014), ТОВ «Ф`юел Продакшн» (ЄДРПОУ:41201753), ТОВ «Транснафтогруп» (ЄДРПОУ:40381494), ТОВ «Нафтінвестгруп Плюс» (ЄДРПОУ:41190768), ТОВ «Хамсинг» (ЄДРПОУ:40114780), ТОВ «ТФ «Геліос» (ЄДРПОУ:41439178), ТОВ «ТД «Андіго» (ЄДРПОУ:41647947) ухилився від сплати податків на загальну суму 5 050 672 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в ході проведеного огляду інформаційно-аналітичної бази ГУ ДФС України «Податковий Блок», встановлено, що у вищевказаних підприємствах відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина і матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово- господарської діяльності.

В подальшому встановлено, що ТОВ «Прото Трейд» («Апард Трейд») (ЄДРПОУ 41919014) зареєстровано відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

У відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради зберігаються наступні документи: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, реєстраційні картки, ксерокопії паспортних даних службових осіб рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі, заява про реєстрацію/ перереєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, а також можуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення експертиз, податкових та інших перевірок. Крім того, отримання оригіналів вищевказаних речей і документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

У судове засідання слідчий не з`явилась.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів представник Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради до суду не викликався.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32018100000000196 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший Полончук С.Ю. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32018100000000196 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, КК України- задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Полончуку Сергію Юрійовичу, або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам другого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, Піяку Д.Л., Озєрову О.В., Мартіросяну В.Г., Богуславському М.О., Шевелю В.Г., Карась О.Г., Герасимчук В.О., Стеценко О.В., Барабашу С.В., Прокопцю С.В., Мєшкову С.П., Клекоцюку В.В., Гончаруку О.В., тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «Прото Трейд» («Апард Трейд») (ЄДРПОУ 41919014), та провести вилучення (виїмку) в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, з метою вилучення оригіналів, (в разі відсутності оригіналів документів завірені належним чином їх копії) реєстраційних документів за весь період діяльності: ТОВ «Прото Трейд» («Апард Трейд») (код ЄДРПОУ 41919014).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: