Ухвала суду № 85610833, 29.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23295/19

Провадження № 1-кс/686/12138/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ЖелезноваМ.О.про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007468,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ЖелезновМ.О.звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Лисюком С.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Маркасон» (код ЄРДПОУ 37118680, м.Київ, Харківське шосе, 201/203).

Як зазначено в клопотанні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018240010007468, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в січні 2015 року до ФОП ОСОБА_1 звернувся громадянин ОСОБА_2 , який запропонував співпрацю, яка полягала в тому, що він може посприяти в продажу їхньої текстильної продукції через інтернет-платформу ModnaKasta.ua. Обговоривши умови, вони розпочали співпрацювати. В листопаді 2017 року, ОСОБА_2 повідомив ФОП ОСОБА_1 , що від представників інтернет-платформи ОСОБА_3 .ua надійшли наступні замовлення на поставку товару:

-замовлення постачальнику №96042 від 21 листопада 2017 року;

-замовлення постачальнику №96043 від 21 листопада 2017 року;

-замовлення постачальнику №96877 від 25 листопада 2017 року.

Зі сторони інтернет-платформи ModnaKasta.ua покупцями товару діяли ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 товар, згідно вказаних замовлень та видаткових накладних, був відвантажений представникам ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 через ТОВ НОВА ПОШТА. В березні 2018 року ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_6 стало відомо, що після надходження товару по вказаних вище замовленнях на ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_2 30.11.2017 року звернувся до представників інтернет-платформи ModnaKasta.ua із електронним листом, в якому просив замінити ФОП ОСОБА_6 на ФОП ОСОБА_7 по замовленням №96042, №96043, №96877. В свою чергу, ОСОБА_2 не повідомляв про таке рішення а ні ФОП ОСОБА_1 , а ні ФОП ОСОБА_6 .

Також встановлено, що в подальшому, 06.12.2017 року представниками інтернет-платформи ModnaKasta.ua було замінено контрагента з ФОП ОСОБА_6 на ФОП ОСОБА_7 (рідного брата ОСОБА_2 ), про що повідомили електронним листом ОСОБА_2 . Крім цього, всі господарські операції щодо розрахунків по замовленням №96042, №96043, №96877 було здійснено із ФОП ОСОБА_7 , що є підтвердження рух коштів по банківському рахунку останнього.

Таким чином, ОСОБА_2 діючи в злочинній змові з своїм рідним братом ОСОБА_7 , а можливо в злочинній змові з іншими особами (організованою групою), маючи прямий умисел, шляхом обману (зловживанням довірою) заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі ФОП ОСОБА_6 , які останній мав отримати за поставлений товар згідно замовлень №96042, №96043, №96877.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками «МоднаКаста» (ТОВ «Маркасон») на рівні керівників юридичної служби та служби безпеки було проведено:

- внутрішнє (службове) розслідування щодо дій представників онлайн-майданчика і співробітників Товариства,

- дослідження даних, що містяться в ІТ системах Товариства, а також наявних в Товариства документів,

- комунікація з ОСОБА_2 для отримання інформації / коментарів щодо спірної ситуації від нього.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів внутрішнього розслідування та до даних, що містяться в ІТ Системах вказаного товариства, з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ «Маркасон» (код ЄРДПОУ 37118680).

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Железнову Максиму Олеговичу, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018240010007468, а також іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей документів зможливістю їхвилучення з ТОВ «Маркасон» (код ЄРДПОУ 37118680, м.Київ, Харківське шосе, 201/203), а саме: матеріалів внутрішнього розслідування та даних, що містяться в ІТ Системах Товариства.

Уповноваженимособам ТОВ «Маркасон» (код ЄРДПОУ 37118680, м. Київ, Харківське шосе, 201/203) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя