Ухвала суду № 85610719, 03.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11848/18

Провадження № 1-кс/686/11455/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління – начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринди А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010006924,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління – начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринда А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Балюком В.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні ПП «Жилбуд» (код ЄДРПОУ 39643209, с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області, вул.Леніна, 4).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016240010006924 від 28.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 18.01.2012 року по 18.08.2015 року невстановлена особа, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м.Хмельницького, шляхом обману, під приводом зміни проектної та дозвільної документації на житлові будинки АДРЕСА_1 2, що по Львівському шосе та вул АДРЕСА_2 Інститутська, 6Б, у м.Хмельницький, заволоділа грошовими коштами власників квартир вказаних багатоповерхових будинків на загальну суму 123 575 грн., чим своїми умисними діями завдали потерпілим шкоди у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службовими особами КП «Цивільжитлобуд» протягом вищевказаного періоду укладено договори пайової участі із фізичними особами, предметом яких було будівництво та передача в експлуатацію житлових приміщень багатоквартирних будинків за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 Б. У зазначених договорах на момент їх укладання зазначалась повна вартість будівництва та сума до сплати за реквізитами КП «Цивільжитлобуд», а також обов`язки забудовника, серед яких встановлення обладнання газопостачання, електропостачання, водопостачання тощо. Проте, після здачі будинку в експлуатацію, службовими особами КП «Цивільжитлобуд» складались та пропонувались пайовикам для підписання додаткові договори до основного договору, під приводом зміни проектної та дозвільної документації, а також проведеною зміною нумерації квартир житлового будинку, при цьому основні договори у власників витребовувались, натомість видавались нові договори, в яких зазначалась інша сума до сплати.

Також встановлено, що службові особи КП «Цивільжитлобуд» (код ЄДРПОУ 01274231) здійснили фінансово-господарські операції із рядом суб`єктів господарювання Хмельницької області, зокрема ПП «Жилбуд» (код ЄДРПОУ 39643209).

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ПП «Жилбуд» по проведених господарських операціях із КП «Цивільжитлобуд», за період з 01.01.2008 року по 01.08.2019 року, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ПП «Жилбуд».

Заступник начальника управління – начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринда А.А. в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника управління - начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Беринді Андрію Анатолійовичу, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12016240010006924, або за дорученням слідчого іншим уповноваженим працівникам: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гадію Сергію Васильовичу, та/або заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Дикому Віктору Володимировичу та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гуменюку Григорію Григоровичута/або начальнику відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області Суєцькому Анатолію Васильовичу та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області Столяру Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ПП «Жилбуд» (код ЄДРПОУ 39643209, с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області, вул.Леніна, 4), за період з 01.01.2008 року по 01.08.2019 року, зокрема: первинних бухгалтерських документів (договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, рахунки-фактури, видаткові накладні, банківські чеки, виписки, платіжні доручення, картки контрагентів, оборотно-сальдові відомості, головні книги, журнали-ордери, відомостей по бухгалтерських рахунках №10, 15, 20, 22, 90, 91, 92, 93, 94, 201, 209, 281, 311, 631, 644, 6412, 6442, 681, 701, 703, 704, 712, актів звірок взаєморозрахунків із контрагентами, зокрема із КП «Цивільжитлобуд» та інших документів, що стосуються проведення вищезазначених господарських операцій щодо будівництва житлових приміщень багатоквартирних будинків за адресою: м.Хмельницький, вул.Львівське шосе, 33/2, та АДРЕСА_5 .Інститутська, 6Б.

Уповноваженим особам ПП «Жилбуд» (код ЄДРПОУ 39643209, с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області, вул.Леніна, 4) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 03 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя