Ухвала суду № 85609404, 13.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8273/19

Провадження № 1-кс/522/17876/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Насіковської К.С. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Насіковська К.С. за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію щодо наступної банківського карткового рахунку: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд», код ЄДРПОУ 34514392, головний офіс якого розташований за адресою: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, терміном на 30 днів, а саме:

- заява про відкриття/закриття вищезазначеного рахунку у ПАТ «АКБ «Конкорд», код ЄДРПОУ 34514392, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаному рахунку, відкрите у ПАТ «АКБ «Конкорд», код ЄДРПОУ 34514392, в т.ч. з обов`язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу та несанкціонованого зняття грошових коштів особами, які не є власниками вказаних рахунків, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.04.2019 до ЧЧ Шевченківського ВП надійшла заява від АТ «Ощадбанк», про те, що 29.03.2019 року, в територіальному відокремленому без балансовому відділені (ТВБВ), NNo10015/0600 філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», за адресою пр. Світлий, буд. 8, м. Одеса, при інкасації банкомату НОМЕР_2 виявлено та вилучено арештовану банкоматом підроблену копію банківської платіжної картки НОМЕР_3 , клієнта банку АТ «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 Надану картку в подальшому упаковано слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області до паперового конверту НПУ

За даним фактом СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, яке зареєстровано 19.04.2019 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019161500000946.

20.06.2019 року слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса Попревича В.М, у присутності власника приміщення ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук житлового приміщення – квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено 734 білі пластикові картки з магнітною стрічкою

20.06.2019 під час проведення комплексно-профілактичного відпрацювання місць зняття грошових коштів з скомпрометованих банківських карток що належать клієнтам різних банків з подальшим заволодінням грошових коштів, було виявлено гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який приблизно о 6 годині 45 хвилин здійснював зняття грошових коштів з підроблених банківської картки за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського 1а, в банкомату ПАТ «Райфайзен банк Аваль»

За даним фактом СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке зареєстровано 20.06.2019 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019161500001442.

06.08.2019 матеріали кримінальних проваджень №12019161500000946 та №120191615000001442 було об`єднано прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лебедєвим В.М. під номером №12019161500000946 про що винесено відповідну постанову.

В ході проведення комп`ютерно-технічної експертизи білих пластикових карток з магнітною стрічкою, вилучених під час обшуку у ОСОБА_2 , отримано номер банківської картки клієнту банку ПАТ «АКБ «Конкорд», яка була скомпрометована та інформація про яку перенесена підозрюваним на білий пластик, яка могла використовуватися останнім для здійснення несанкціонованого зняття грошових коштів у банкоматах на території м. Одеси.

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_1 . Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

На підставі п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також встановлено, що документи щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд», головний офіс якого розташований за адресою: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в ПАТ «АКБ «Конкорд» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Насіковської К.С. про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію щодо наступної банківського карткового рахунку: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд», код ЄДРПОУ 34514392, головний офіс якого розташований за адресою: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, терміном на 30 днів, а саме:

- заява про відкриття/закриття вищезазначеного рахунку у ПАТ «АКБ «Конкорд», код ЄДРПОУ 34514392, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаному рахунку, відкрите у ПАТ «АКБ «Конкорд», код ЄДРПОУ 34514392, в т.ч. з обов`язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу та несанкціонованого зняття грошових коштів особами, які не є власниками вказаних рахунків, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Відповідальні особи ПАТ «АКБ «Конкорд» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Насіковською Катериною Сергіївною та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

13.11.2019