Ухвала суду № 85606848, 12.11.2019, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення
12.11.2019
Номер справи
461/8653/19
Номер документу
85606848
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 461/8653/19

Провадження № 1-кс/461/9581/19

УХВАЛА

12.11.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Бруцяк Н. клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42019140000000032 від 01 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що 22.01.2019 головним державним ревізором - інспектором ГУ ДФС у Львівській області Цибрух І.Я. складено висновок аналітичного дослідження №3/16.1-06/22332240 фінансової та господарської діяльності Приватного підприємства «ЛАРА» з питань наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення при здійсненні операцій із ТзОВ «Грінбокс Студіо» (40526683) за період листопад 2016 року, ТзОВ «Вартес» (40815075) за період грудень 2016 року, ТзОВ «Калісго Інтел» (40993542). ТзОВ «Фіолент Групп» (40788125) за період січень 2017 року, ТзОВ «Буд Корпорейшн» (41031564), ТзОВ «Джорджія Консалт» (41007201) за період лютий 2017 року, ПП «Техніка Тепла і Вод» (35413885) за період березень 2017 року та Дочірнім Підприємством «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код за ЄДРПОУ - 31790584) за період з листопада 2016 року по березень 2017 року.

Під час проведення аналітичного дослідження були використані матеріали га інформаційні ресурси, зокрема акт документальної позапланової виїзної перевірки №2632/13-01-14-01/22332240 від 01.11.2018 року, наданий листом управління аудиту ГУ ДФС у Львівській області від 12.11.2018 № 426/13-01-14-01-14.

Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки № 2632/13- 01-14-01/22332240 від 01.11.2018 року, наданого листом управління аудиту ГУ ДФС у Львівській області від 12.11.2018 №426/13-01-14-01-14, встановлено відсутність придбання ПП «ЛАРА» (код за ЄДРПОУ 22332240) від ТзОВ „Грінбокс Студіо" (40526683) у листопаді 2016 року, ТзОВ „Вартес" (40815075) у грудні 2016 року, ТзОВ „Калісто Інтел" (40993542) за січні 2017 року, ТзОВ „Фіолент Групп" (40788125) у січні 2017 року, ТзОВ „Буд Корпорейшн" (41031564) у лютому 2016 року, ТзОВ „Джорджія Консалт" (41007201) у лютому 2017 року. ПП ..Техніка Тепла і Води" (35413885) у березні 2017 року послуг «Розвантаження відсіву з зал. вагонів», «Розвантаження відсіву з зал. напіввагонів» та «Розвантаження щебню з залізничних вагонів», що в свою чергу може свідчити про неможливість подальшої реалізації вказаних послуг (згідно з інформацією, розміщеною у Єдиному реєстрі податкових накладних) підприємствам - покупцям ПП «ЛАРА», в тому числі на адресу Дочірнього Підприємства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код за ЄДРПОУ - 31790584) у періоді з 01.11.2016 року по 31.03.2018 року на загальну суму 405 126,48 грн., в тому числі ПДВ 67521.1 грн.

Слідчий зазначає, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні факту доведення чи спростування в діях посадових осіб ПП «ЛАРА» недійсних правочинів направлених на порушення публічного порядку та незаконне здійснення господарської діяльності з порушенням правил податкового та бухгалтерського обліку шляхом незаконних господарських операцій, направлених без настання цивільно - правових наслідків в частині надання та придбання послуг «Розвантаження відсіву з зал. вагонів», «Розвантаження відсіву з зал. напіввагонів» та «Розвантаження щебню з залізничних вагонів» та в частині відображення реалізації вказаних послуг , підприємствам - покупцям, в тому числі на адресу Дочірнього Підприємства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх вилучення надасть можливість, отримання взірці відтиску печатки та підписів необхідних для проведення криміналістичних та почеркознавчих експертиз, а також встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Слідчий в судовому засіданні не з`явився. Оскільки у заяві просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

01.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019140000000032 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у володінні ПП «Лара», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Шпитальна, 26/8, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із змісту клопотання, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні факту доведення чи спростування в діях посадових осіб ПП «ЛАРА» недійсних правочинів направлених на порушення публічного порядку та незаконне здійснення господарської діяльності з порушенням правил податкового та бухгалтерського обліку шляхом незаконних господарських операцій, направлених без настання цивільно - правових наслідків в частині надання та придбання послуг «Розвантаження відсіву з зал. вагонів», «Розвантаження відсіву з зал. напіввагонів» та «Розвантаження щебню з залізничних вагонів» та в частині відображення реалізації вказаних послуг , підприємствам - покупцям, в тому числі на адресу Дочірнього Підприємства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України». Отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх вилучення надасть можливість, отримання взірці відтиску печатки та підписів необхідних для проведення криміналістичних та почеркознавчих експертиз, а також встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому, слідчим не наведено достатніх підстав та не надано доказів, які вказують на необхідність та мету вилучення оригіналів зазначених документів. Не конкретизовано, на яких саме документах можуть знаходитися взірці відтиску печатки та підписів, по яких планується проведення почеркознавчої експертизи, тому в частині вилучення оригіналів зазначених документів слід відмовити.

Водночас, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПП «Лара», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Шпитальна, 26/8;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення, відтак слід надати згоду на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 – 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42019140000000032 від 01 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Надати (забезпечення) слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н. дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володіння ПП «Лара», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шпитальна, 26\8, а саме: документів, що підтверджують проведення господарських операцій з отримання чи надання ПП «ЛАРА» послуг «Розвантаження відсіву з зал. вагонів», «Розвантаження відсіву з зал. напіввагонів» та «Розвантаження щебню з залізничних вагонів» та в частині відображення реалізації вказаних послуг, підприємствам – покупцям, в тому числі на адресу Дочірнього Підприємства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код за ЄДРПОУ – 31790584) у періоді з 01.11.2016 року по 31.03.2018 року на загальну суму 405 126,48 грн., в тому числі ПДВ 67521,1 грн. та ТзОВ ,,Грінбокс Студіо”, ТзОВ ,,Вартес” , ТзОВ ,,Калісто Інтел”, ТзОВ ,,Фіолент Групп” (40788125), ТзОВ ,,Буд Корпорейшн” (41031564), ТзОВ ,,Джорджія Консалт” (41007201), ПП ,,Техніка Тепла і Води”, зокрема наступних документів:

договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

актів виконаних робіт (форма КБ-2в, документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, робіт, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт та платіжні доручення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 12.12.2019 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.

Часті запитання

Який тип судового документу № 85606848 ?

Документ № 85606848 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85606848 ?

Дата ухвалення - 12.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85606848 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 85606848 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 85606848, Галицький районний суд м. Львова

Судове рішення № 85606848, Галицький районний суд м. Львова було прийнято 12.11.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 85606848 відноситься до справи № 461/8653/19

Це рішення відноситься до справи № 461/8653/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 85606845
Наступний документ : 85606852