Ухвала суду № 85603243, 13.11.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13690/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000159 від 02.05.19.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у СТОВ «УРОЖАЙ» (код ЄДРПОУ 30651668) та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1» (код ЄДРПОУ 37563222) на праві оренди та суборенди знаходились земельні ділянки, які на підставі державних актів на право приватної власності перебувають у володінні власників земельних ділянок (орендодавців).

Враховуючи наявність у СТОВ «УРОЖАЙ» (код ЄДРПОУ 30651668) та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1» (код ЄДРПОУ 37563222) права оренди на земельні ділянки, ОСОБА_1 у період з грудня 2017 по лютий 2018 років за результатами перемовин із беніфіціаром вказаних сільськогосподарських товариств ОСОБА_2 , представником ОСОБА_3 та директором вказаних товариств ОСОБА_4 , дійшли згоди щодо купівлі ОСОБА_1 права оренди та суборенди на земельні ділянки, які перебували у користуванні СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1», а також перереєстрації права на ТОВ «Солар Південь».

За домовленістю, ОСОБА_1 у період лютий-травень 2018 року передав ОСОБА_2 та ОСОБА_5 грошові кошти у готівковому вигляді на загальну суму 201 000 доларів США та 310 800 гривень як гарантію виконання своїх обов`язків.

Як наслідок, домовленість не виконано, права оренди та суборенди земельних ділянок на ТОВ «Солар Південь» не переоформлено та грошові кошти не повернено. Право оренди та суборенди на земельні ділянки, які перебували у володінні СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1», переоформлено на ТОВ «КАРВИНІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41967492) та ТОВ «ГОДИСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41967487), а не на ТОВ «Солар Південь».

Одночасно з тим, встановлено, що з метою перереєстрації вказаних прав невідомі особи здійснили підробку документів, які надавали право на розірвання діючих договорів оренди та суборенди від СТОВ «УРОЖАЙ» (код ЄДРПОУ 30651668) та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1» (код ЄДРПОУ 37563222), зокрема, було підроблено підписи директора вказаних товариств ОСОБА_4 та печаток товариств.

На підставі вказаних підроблених документів, згідно яких уповноваженою СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1» особою є ОСОБА_6 , укладено угоди та додаткові угоди про дострокове розірвання договорів оренди та договорів суборенди земельних ділянок, які перебували у СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1», про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості.

Як наслідок, між власниками земельних ділянок (орендодавцями) та ТОВ «КАРВИНІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41967492) (орендар) й ТОВ «ГОДИСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41967487) (орендар) укладено нові договори оренди земельних ділянок.

Під час досудового розслідування встановлено, що договори оренди та суборенди земельних ділянок розірвано поза волею СТОВ «УРОЖАЙ» (код ЄДРПОУ 30651668) та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1» (код ЄДРПОУ 37563222), що підтверджується показаннями свідків та потерпілого.

Одночасно з тим, встановлено земельні ділянки, по яким розірвані договори оренди та суборенди без відома СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1».

Допитані як свідки власники земельних ділянок (орендодавці): ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомили, що їм не відома особа ОСОБА_6 та їм взагалі невідомо, яким чином було здійснено розірвання договорів оренди зі сторони СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1». Всіма питаннями оформлення документів про розірвання договорів оренди займались особа на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яких ОСОБА_14 (директор ТОВ «КАРВИНІВСЬКЕ» та ТОВ «ГОДИСЬКЕ») представив як уповноважених ним осіб. Крім того, зазначили, що представники СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1» заперечували проти розірвання діючих на той момент договорів оренди.

В свою чергу, допитана як свідок ОСОБА_13 повідомила, що вона дійсно представляла інтереси ТОВ «КАРВИНІВСЬКЕ» та здійснювала допомогу в укладенні нових договорів оренди між власниками земельних ділянок та вказаним товариством. Їй відомо, що власники земельних ділянок (орендодавці) підписували заяви про розірвання договорів оренди, які було укладено із СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1», які попередньо готували представники ТОВ «КАРВИНІВСЬКЕ».

Їй не відомо щоб представники СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1» надавали згоду на розірвання договорів оренди. Останні, навпаки, заперечували проти їх розірвання. Їй невідомо, яким чином було отримано згоду зі сторони СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1» на розірвання договорів оренди.

Крім того, свідок ОСОБА_13 повідомила, що ніколи не бачила особу ОСОБА_6 .

Окрім того, допитаний як свідок ОСОБА_15 повідомив, що за вказівкою ОСОБА_16 (директор ТОВ «КАРВИНІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41967492) та ТОВ «ГОДИСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41967487) невідомі особи 19 квітня 2019 року здійснили обробку земельних ділянок, тим самим знищили посіви, які там знаходились. Обробку земельних ділянок здійснювали трактори, на яких містилась назва юридичної особи «Житомир Агро Транс», керівником якої, як відомо свідку, є ОСОБА_16

Допитаний як свідок ОСОБА_5 вказав, що до підроблення документів, які слугували для перереєстрації договорів оренди безпосередньо причетний ОСОБА_16 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки, по яким на підставі підроблених документів зареєстровано припинення права оренди на земельні ділянки, на даний час перебувають в оренді ТОВ «КАРВИНІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41967492), що відповідно до встановлених під час досудового розслідування обставин є протиправним користуванням.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що дострокове розірвання договорів оренди здійснено Комунальним підприємством «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради на підставі поданих заяв нібито уповноваженою від СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1» особою - ОСОБА_6 , однак, згідно показань останнього дії щодо подачі таких заяв він не робив та згідно показань директора СТОВ «УРОЖАЙ» та ТОВ «ЧУДНІВ-АГРО-1» - ОСОБА_4 ним, як директором не підписувались будь-які документи, які б уповноважували осіб на розірвання діючих договорів оренди та суборенди земельних ділянок.

Враховуючи викладене, встановлено, що дострокове розірвання договорів оренди перерахованих вище земельних ділянок здійснено незаконно, за допомогою використання підроблених документів.

Виходячи з вищевикладеного, ТОВ «КАРВИНІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41967492) та ТОВ «ГОДИСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41967487) неправомірно використовує земельні ділянки, які набуті кримінально-протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно з тим, під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради, на підставі яких реєстратором - ОСОБА_17 прийнято рішення про державну реєстрацію припинення прав на оренду та суборенду земельних ділянок. У вказаних реєстраційних справах містяться заяви, які виконані від особи ОСОБА_6 та копії квитанцій банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» (код банку 305299) з призначенням платежу: реєстрація та адміністративний збір за проведення державної реєстрації.

Оплата за реєстраційні дії здійснювалась з карткових рахунків, які містять наступні номери: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Поміж з цим, допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що він ніколи не підписував будь-яких документів, які б слугували підставою для розірвання договорів оренди або документів, які б уповноважували його на підписання таких документів, та про факт розірвання договорів оренди йому нічого не відомо.

Беручи до уваги вищевикладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні осіб, які використовують карткові рахунки, які містять наступні номери: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , для їх допиту як свідків та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, й підтвердження або спростування їх причетності до вчиненого правопорушення, а також номерів карткових рахунків, якими користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які необхідні стороні обвинувачення для підтвердження або спростування його участі у вчиненому кримінальному правопорушенні.

Таким чином, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких міститься інформація про повні анкетні дані осіб, які використовують вказані вище карткові рахунки, їх контактні номери телефонів, адреси проживання та/або реєстрації, фотознімки, які здійсненні під час оформлення карткових рахунків, виписки про здійсненні операції по картковим рахункам, які містять наступні номери: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2019 по теперішній час, а також номерів карткових рахунків, якими користувався або користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та виписки про здійсненні операції по картковим рахункам, якими останній користувався або користується, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) (місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д).

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме: до інформації про повні анкетні дані осіб, які використовують карткові рахунки, які містять наступні номери: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , їх контактні номери телефонів, адреси їх проживання та/або реєстрації, їх фотознімки, які здійсненні під час оформлення карткових рахунків, а також виписки про здійсненні операції по картковим рахункам, які містять наступні номери: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2019 по теперішній час, а також номерів карткових рахунків, якими користувався або користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та виписки про здійсненні операції по картковим рахункам, якими останній користувався або користується за період з 01.02.2019 по теперішній час.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності учасників справи, оскільки їх неявка в силу ч. 4 ст. 163 КПК не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.19. № 42019101070000159.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ КБ "ПриватБанк" самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

АТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) надати: прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме: до інформації про повні анкетні дані осіб, які використовують карткові рахунки, які містять наступні номери: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , їх контактні номери телефонів, адреси їх проживання та/або реєстрації, їх фотознімки, які здійсненні під час оформлення карткових рахунків, а також виписки про здійсненні операції по картковим рахункам, які містять наступні номери: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2019 по 13.11.2019, а також номерів карткових рахунків, якими користувався або користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та виписки про здійсненні операції по картковим рахункам, якими останній користувався або користується за період з 01.02.2019 по 13.11.2019.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук